Polizia thailandese: flussi di denaro da casinò crypto, dati da 3 exchange

Una controversia interdipartimentale

Il generale di divisione Siriwat Deepho, vice ispettore generale assegnato alla polizia informatica thailandese, ha dichiarato lunedì ai giornalisti che la polizia ha ricevuto dati sui flussi di denaro da tre piattaforme di scambio di asset digitali che mostrano movimenti collegati a Shuffle.com. Non ha fatto il nome della piattaforma. Siriwat ha affermato che i funzionari si sono riuniti quella mattina per pianificare i prossimi passi e che seguirà sicuramente un’operazione, aggiungendo che per il caso sono state istituite 80 squadre della task force.

Siriwat ha affermato che il caso è più complesso rispetto a quello dei tipici siti di gioco d’azzardo illegali, che accettano depositi tramite conti bancari thailandesi. Shuffle è registrata a Curaçao e opera con criptovalute; i giocatori convertono le criptovalute nel token proprio della piattaforma per scommettere.

Poiché l’operatore si trova all’estero, la polizia si basa sull’articolo 5 del codice penale, che, secondo quanto da lui affermato, copre i reati commessi al di fuori della Thailandia che hanno ripercussioni sul Paese, e deve prima costruire i casi contro i giocatori in Thailandia prima di procedere contro l’operatore, ha spiegato. Ha negato che la polizia abbia trascurato il caso e ha affermato che le indagini erano già in corso prima che la vicenda attirasse l’attenzione dei media.

La conferenza stampa ha fatto seguito a un’audizione tenutasi il 29 ottobre presso la commissione per gli affari legali, la giustizia e i diritti umani della Camera dei Rappresentanti, durante la quale i membri hanno chiesto perché la polizia non avesse agito sulla base dei dati relativi alle transazioni già in suo possesso. Il presidente della commissione, Rangsiman Rome, ha dichiarato che Gulf Binance, la joint venture tra Binance e Gulf Energy che gestisce Binance TH, aveva individuato due portafogli collegati a 44 persone che avevano trasferito circa 113.000 dollari (3,8 milioni di baht) da e verso Shuffle in oltre 400 transazioni.

L’ex deputato del Partito Democratico Sirichok Sopha, che per primo ha sollevato le accuse relative al tracciamento dei flussi di denaro, ha affermato che la polizia ha comunicato alla commissione che quattro dei nove operatori thailandesi di asset digitali presentavano collegamenti on-chain con Shuffle, tra cui Bitkub, Maxbit e Binance TH. Ha sottolineato che tali collegamenti non implicano che gli exchange abbiano commesso alcuna irregolarità.

Il Dipartimento delle Indagini Speciali sta valutando se trattare il caso Shuffle come un caso speciale e aveva in programma di coinvolgere questa settimana la Commissione thailandese per i titoli e gli scambi. Il Ministero dell’Economia Digitale e della Società ha dichiarato il 9 ottobre di aver bloccato Shuffle.com a livello nazionale. Il caso ha attirato l’attenzione anche in ambito politico dopo le notizie secondo cui il marito della deputata del Partito Bhumjaithai, Suchada Zhang Thaensap, detiene una partecipazione nell’azienda dietro Shuffle. Il 16 ottobre la donna ha dichiarato che lui possiede solo l’1% di una società estera legalmente registrata e che non vi è alcuna traccia finanziaria che li colleghi a reti di truffa o alla criminalità transnazionale, secondo quanto riportato da MGR Online. Nessuno dei due ha partecipato all’udienza del 29 ottobre. Il caso Shuffle arriva in un momento in cui la Thailandia sta rafforzando il controllo sui flussi di criptovalute. All’inizio di quest’anno la banca centrale ha iniziato a segnalare le transazioni di importo elevato in USDT che potrebbero eludere i controlli di conformità, e la polizia ha recentemente arrestato un cittadino cinese accusato di gestire un’organizzazione dedita al riciclaggio di criptovalute per un valore di 74 milioni di dollari. Al momento della stesura di questo articolo, secondo le notizie disponibili, Shuffle non ha risposto pubblicamente alle dichiarazioni della polizia.