La Turchia blocca 47.493 siti di scommesse illegali mentre si intensifica la repressione sui conti in criptovaluta

I portafogli di criptovalute sono diventati un bersaglio ricorrente delle forze dell’ordine

Dal 1° gennaio la Turchia ha bloccato l’accesso a 47.493 siti web di scommesse illegali, mentre le autorità ampliano una campagna nazionale contro gli operatori online e le loro reti di pagamento. L’agenzia Anadolu, citando fonti del Ministero dell’Interno, ha riferito che unità di polizia e gendarmeria hanno condotto 680 operazioni, arrestato 5.629 sospetti, ottenuto la custodia cautelare per 3.231 di essi e sottoposto altri 1.515 a controllo giudiziario.

Le unità specializzate nella lotta alla criminalità informatica stanno effettuando pattugliamenti 24 ore su 24 sui siti di scommesse illegali, sugli annunci pubblicitari sui social media e sui collegamenti digitali ai sistemi di pagamento. Gli investigatori stanno inoltre rintracciando conti bancari, servizi di moneta elettronica e conti di criptoasset sospettati di aiutare gli operatori a raccogliere le scommesse o a trasferire i proventi di attività criminali.

I dati nazionali fanno seguito a una serie concentrata di retate avvenute nel mese di maggio. Quattro operazioni annunciate nell’arco di otto giorni hanno portato all’avvio di procedimenti legali contro oltre 670 sospetti, con un’indagine condotta ad Adana che ha individuato piattaforme di criptovalute tra i presunti canali utilizzati per riciclare i proventi delle scommesse.

Un comunicato del 5 giugno della Procura generale dell’Anatolia di Istanbul ha individuato sette portafogli di criptovalute condivisi al di fuori della Turchia che avrebbero ricevuto trasferimenti regolari da un’organizzazione di scommesse illegali. I pubblici ministeri hanno stimato l’attività transazionale totale della rete a 4 miliardi di dollari (192,37 miliardi di TL) e hanno dichiarato che tutti i conti bancari e in criptovaluta associati agli indagati sono stati bloccati.

Gli investigatori hanno sostenuto che la rete, coordinata da un indagato identificato come İ.Ö.Ö., traesse proventi dalle scommesse illegali e da partite i cui risultati erano stati concordati in anticipo, oltre che dalle scommesse effettuate tramite il sistema di scommesse legale della Turchia. I proventi sarebbero stati trasferiti tramite uffici di cambio valuta e gioiellieri del Grand Bazaar prima di raggiungere portafogli di criptovalute i cui utenti non sono stati identificati. Il caso è stato gestito dall’ufficio della procura competente in materia di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro, in collaborazione con l’agenzia di intelligence finanziaria MASAK.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che l’organizzazione reclutasse persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni prive di reddito regolare o di attività commerciale, versasse periodicamente depositi di circa 2.080 dollari (100.000 TL) sui loro conti e li utilizzasse come «conti comuni» per le scommesse in cambio di una commissione dell’1%. Anche il sospettato con il volume di transazioni più basso ha registrato un movimento di conto pari a circa 1,9 milioni di dollari (90 milioni di TL). Le autorità hanno arrestato 80 sospetti in 24 province e hanno sequestrato 11 società, 45 veicoli, 16 abitazioni e 11 appezzamenti di terreno per un valore di circa 7,3 milioni di dollari (350 milioni di TL).

Un’altra operazione della gendarmeria, incentrata su Adana, ha bloccato 4.742 conti bancari e sei conti di criptoasset appartenenti a sospettati accusati di gestire circoli di scommesse illegali e di facilitare trasferimenti di denaro. Il Ministero dell’Interno ha dichiarato che le analisi dell’intelligence finanziaria hanno individuato circa 104 milioni di dollari (5 miliardi di TL) di movimenti sui conti di 47 sospetti in 23 province, con il sequestro di una società di comodo, 23 abitazioni, 29 veicoli e 13 appezzamenti di terreno.

Il giro di vite si è esteso anche all’interruzione in tempo reale delle attività illecite. I pubblici ministeri di Istanbul hanno stimato che durante i Mondiali del 2022 siano stati scommessi illegalmente circa 35 miliardi di dollari e hanno previsto circa 50 miliardi di dollari per il torneo del 2026, concentrando i propri sforzi sulla finale in quanto evento con il volume di scommesse più elevato. Il ministro della Giustizia Akın Gürlek ha dichiarato che i pubblici ministeri hanno identificato 6.314 conti bancari utilizzati nel traffico di scommesse illegali e hanno inviato istruzioni simultanee alle banche per congelarli all’inizio della partita. I media turchi hanno riferito che i conti sono stati individuati utilizzando un sistema di analisi assistito dall’intelligenza artificiale noto come AVCI.

Gürlek ha affermato che la stessa operazione ha portato alla luce 19 «società finanziarie» offshore che gestivano sistemi di panel integrati con siti di scommesse illegali, con l’avvio di procedimenti giudiziari nei confronti di 23 indagati. A febbraio, ha affermato che la Turchia doveva «prosciugare la palude» anziché affidarsi a procedimenti giudiziari isolati, incaricando i procuratori capo di tutte le 81 province di dare priorità al coordinamento, alle prove digitali e ai provvedimenti di sequestro dei beni.