Le autorità turche hanno avviato procedimenti giudiziari contro altri 233 sospettati di scommesse illegali nel corso di operazioni condotte ad Antalya e Mersin annunciate lunedì, portando il totale degli arresti effettuati negli ultimi otto giorni a oltre 670 nel corso di quattro importanti retate. La precedente indagine condotta ad Adana, che ha portato all'arresto del commentatore filogovernativo Rasim Ozan Kütahyalı, ha indicato le piattaforme di criptovalute tra i presunti canali di riciclaggio.
L'operazione di 8 giorni contro il gioco d'azzardo in Turchia coinvolge oltre 670 indagati, mentre emergono collegamenti con le criptovalute nell'indagine di Adana
SCRITTO DA
CONDIVIDI
Punti chiave
- Due operazioni del 18 maggio hanno portato all'avvio di procedimenti legali contro 233 sospetti in 20 province, con un volume di transazioni pari a 18 miliardi di TL (395 milioni di dollari).
- Quattro importanti retate dall'11 maggio hanno portato all'incriminazione di oltre 670 sospetti, con i pubblici ministeri di Adana che hanno indicato le piattaforme di criptovalute come canale di riciclaggio.
- L'ondata di azioni di contrasto attua il Piano d'Azione 2025-2026 di Erdoğan, con la MASAK che, secondo quanto riferito, sta esaminando quasi 14 milioni di dati degli utenti legati all'attività di gioco d'azzardo.
Le operazioni ad Antalya e Mersin prolungano la repressione di 8 giorni mentre l'indagine di Adana indica le criptovalute tra i canali di riciclaggio
Le autorità turche hanno lanciato altre due operazioni contro le scommesse illegali questa settimana, intraprendendo azioni legali contro altri 233 sospetti i cui conti avrebbero gestito oltre 18 miliardi di TL (395 milioni di dollari), ha annunciato lunedì il ministro della Giustizia Akın Gürlek. La Procura di Antalya ha coordinato perquisizioni simultanee in 20 province, prendendo di mira 183 sospetti con volumi di transazioni che supererebbero i 11,3 miliardi di TL (248 milioni di dollari).
Un'operazione separata della gendarmeria con base a Mersin ha portato all'arresto di 50 sospetti legati a una rete accusata di riciclare i proventi di siti web di scommesse illegali con sede all'estero, con le autorità che hanno sequestrato veicoli di lusso, appartamenti e altri beni presumibilmente ottenuti attraverso attività criminali.
"Nessun gruppo criminale è al di sopra della giustizia. La nostra lotta contro la criminalità e le organizzazioni criminali continuerà senza compromessi, con l'autorità concessa dalla legge, fino a quando non saranno sradicate", ha affermato Gürlek, citando reti che, secondo lui, minacciano "il futuro dei nostri figli e la nostra sicurezza economica".
Le operazioni di lunedì portano il totale cumulativo delle quattro principali retate effettuate dall'11 maggio a oltre 670 sospetti, oltre all'operazione assistita dall'intelligenza artificiale condotta a Istanbul il 12 maggio, che ha portato all'arresto di 108 persone in 35 province, e all'indagine di Eskişehir dell'11 maggio, che ha preso di mira 135 sospetti in 33 province.
Nell'ambito dell'indagine di Adana del 14 maggio, i pubblici ministeri hanno arrestato 161 dei 200 sospetti citati nei mandati di arresto, tra cui il commentatore televisivo filogovernativo Rasim Ozan Kütahyalı. Secondo Turkish Minute, il fascicolo del caso sostiene che la rete abbia riciclato i proventi delle scommesse illegali e delle frodi legate al phishing attraverso "società di pagamento elettronico, conti bancari, sistemi POS virtuali, uffici di cambio, gioiellerie, società di comodo e piattaforme di criptovalute".
Tre dirigenti bancari, otto agenti di polizia e quattro avvocati sono stati citati nello stesso caso di Adana. L'arresto di Kütahyalı ha attirato particolare attenzione perché il 13 maggio, appena un giorno prima di essere arrestato nella sua casa di Istanbul e trasferito ad Adana, aveva twittato: "Tutte le bande di scommesse illegali saranno eliminate".
I pubblici ministeri sostengono che circa 37,7 milioni di TL (800.000 dollari) siano stati trasferiti dal suo conto ad altri conti sospettati di essere utilizzati per il riciclaggio, con 15,7 milioni di TL (350.000 dollari) che sono rifluiti da conti all'interno della stessa presunta struttura. Kütahyalı ha negato qualsiasi illecito dopo la sua detenzione.
L'ondata di provvedimenti esegue il Piano d'azione 2025-2026 di Erdoğan per la lotta alle scommesse illegali e al gioco d'azzardo virtuale, pubblicato nella Resmi Gazete il 1° novembre 2025. Il rapporto sulle attività del 2025 della MASAK ha registrato 502 fascicoli di analisi relativi ad attività di scommesse illegali e ha inviato 545 rapporti di intelligence alle istituzioni competenti, mentre transazioni per un valore di 5,1 miliardi di TL (131 milioni di dollari) collegate a conti presumibilmente utilizzati da organizzatori di scommesse illegali sono state sospese nell'ambito delle misure antiriciclaggio.
Un'azione di contrasto simile ha avuto luogo nel Regno Unito proprio il mese scorso, con la Financial Conduct Authority che ha condotto le sue prime retate sul trading illegale di criptovalute peer-to-peer ad aprile, dopo che i funzionari della South West Regional Organised Crime Unit avevano citato il rischio di riciclaggio di denaro come la principale preoccupazione in materia di contrasto.
