AS Masukkan Bitbank ke dalam Daftar Hitam Terkait Transfer Bitcoin Senilai Ratusan Juta

Departemen Keuangan AS Memblokir Bitbank dan Pengembangnya

Perusahaan yang menangani aliran mata uang kripto Iran menghadapi risiko sanksi AS yang lebih luas setelah Departemen Keuangan menargetkan bursa lain dalam jaringan pemodal Babak Zanjani. Penetapan Bitbank pada 17 September juga mencakup Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, yang mengembangkan perangkat lunak bursa tersebut dan merupakan anak perusahaan dari Dot One Value Creation Group yang sebelumnya telah ditetapkan. OFAC juga menjatuhkan sanksi kepada tiga rekan Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein, dan Seyed Adel Heidari, yang semuanya merupakan eksekutif Dot One.

Departemen Keuangan menggambarkan Zanjani sebagai seorang pengusaha Iran dan pelaku pengelakan sanksi yang aktif di bidang ekspor minyak, transportasi, teknologi, dan jasa keuangan. OFAC memasukkannya ke dalam daftar sanksi pada bulan Januari karena beroperasi di sektor keuangan Iran. Departemen Keuangan mencatat bahwa ia telah divonis bersalah di Iran atas penggelapan pendapatan minyak senilai miliaran dolar dan dituduh mendanai proyek-proyek besar yang mendukung Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dan rezim Iran, sementara bursa-bursa yang terkait dengan Zanjani memproses dana untuk dompet digital yang terkait dengan IRGC.

Kantor Pengendalian Aset Asing (Office of Foreign Assets Control, atau OFAC) menuduh Zanjani menggunakan Bitbank antara bulan Juni dan Juli untuk mentransfer ratusan juta dolar dalam bentuk bitcoin ke Korps Pengawal Revolusi Islam. Departemen Keuangan juga mengatakan bahwa Hormuz Safe Marine Services Authority, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai entitas yang dikenai sanksi, telah menggunakan bursa tersebut sejak bulan Juni untuk mentransfer pembayaran yang diterimanya kepada rezim Iran. Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan:

"Penetapan infrastruktur aset digital Iran hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa upaya untuk mendanai rezim Iran menggunakan mata uang kripto tidak luput dari jangkauan OFAC. Jika Anda mendukung rezim Iran, Departemen Keuangan akan menjatuhkan sanksi kepada Anda."

Perusahaan intelijen blockchain TRM Labs mengaitkan tindakan tersebut dengan kelompok yang lebih luas yang terdiri dari bursa, perusahaan pembayaran, aplikasi konsumen, dan infrastruktur blockchain milik sendiri. Analisisnya terhadap jaringan Zanjani menyatakan bahwa sekitar $1 miliar dari aktivitas yang terkait dengan IRGC mengalir melalui Zedcex dan Zedxion, dua bursa yang telah dikenai sanksi awal tahun ini.

Bitbank Memperluas Tindakan Penindakan Kripto Iran

Penetapan terbaru ini menyusul tindakan OFAC pada bulan Januari terhadap Zanjani serta bursa yang terdaftar di Inggris, Zedcex dan Zedxion. Departemen Keuangan AS menuduh platform-platform tersebut memproses dana yang terkait dengan pihak-pihak yang berafiliasi dengan IRGC, sementara Zedcex mencatat transaksi lebih dari $94 miliar sejak didirikan pada tahun 2022, menurut temuan sebelumnya dari lembaga tersebut.

Penegakan hukum kembali diperluas pada bulan Juni ketika OFAC menetapkan Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex bersama dengan empat warga negara Iran. Departemen Keuangan menggambarkan Nobitex sebagai bursa aset digital terbesar di Iran dan menuduh bursa tersebut menangani lebih dari setengah arus masuk kripto negara tersebut selama tahun 2025 sekaligus memfasilitasi pembayaran yang terkait dengan IRGC. OFAC kembali menargetkan jaringan milik Zanjani pada 24 Juli, dengan menetapkan Dot One Value Creation Group serta perusahaan dan perantara lain yang terkait dengannya.

Operasi Economic Outcast adalah kampanye pemerintah yang diluncurkan Departemen Keuangan pada 24 Agustus untuk mengganggu jaringan yang digunakan Iran untuk menyelundupkan minyak, menghindari sanksi, dan mendanai terorisme. Inisiatif tersebut menjadikan sektor aset digital Iran tunduk pada sanksi berdasarkan Perintah Eksekutif 13902. Penetapan sektoral tersebut meningkatkan risiko sanksi sekunder bagi perusahaan dan individu asing yang beroperasi di atau mendukung sektor tersebut.

Penetapan Memblokir Aset dan Meningkatkan Risiko Transaksi

Perintah Eksekutif 13902 memungkinkan Departemen Keuangan AS untuk memblokir individu yang beroperasi di sektor-sektor ekonomi Iran yang ditunjuk serta pihak-pihak yang secara material mendukung mereka. Perintah eksekutif tahun 2020 ini juga mencakup lembaga keuangan asing yang secara sengaja memfasilitasi transaksi signifikan yang melibatkan sektor-sektor sasaran atau pihak yang diblokir, yang berpotensi membatasi akses mereka ke rekening koresponden AS atau rekening pembayaran melalui AS.

Harta milik pihak-pihak yang ditunjuk yang masuk ke Amerika Serikat atau berada di bawah kendali AS kini diblokir dan harus dilaporkan kepada OFAC. Entitas yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki oleh pihak yang diblokir juga diblokir, sementara warga negara AS pada umumnya tidak dapat melakukan transaksi yang melibatkan entitas tersebut tanpa izin atau pengecualian. Sanksi perdata dapat diberlakukan berdasarkan prinsip pertanggungjawaban mutlak, yang berarti suatu pelanggaran dapat menimbulkan pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya niat.

Buku besar publik Bitcoin menciptakan catatan transaksi permanen, tetapi alamat tidak mengidentifikasi pemiliknya tanpa bukti pendukung yang menghubungkannya dengan orang atau organisasi. Transaksi Bitcoin mengalihkan kepemilikan melalui pesan bertanda tangan yang diverifikasi dan dicatat oleh jaringan, sehingga memungkinkan penyidik untuk melacak pergerakan setelah alamat dompet yang relevan dikaitkan dengan pihak yang dikenai sanksi.