Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Nobitex, bursa aset digital terbesar di Iran, serta tiga platform kripto Iran lainnya pada hari Selasa, sehingga semakin memperketat pengawasan kepatuhan terhadap aliran kripto yang terkait dengan Iran.
Sanksi Nobitex Menimpa Bursa Kripto Terbesar di Iran Seiring Meningkatnya Risiko Kepatuhan
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- OFAC menjatuhkan sanksi terhadap Nobitex dan 3 bursa kripto Iran pada 2 Juni 2026.
- Nobitex menangani lebih dari 50% arus masuk kripto ke Iran pada tahun 2025, kata Departemen Keuangan.
- Ramzinex memproses $2,45 miliar saat perusahaan-perusahaan menghadapi penyaringan Iran yang lebih ketat selanjutnya.
4 Bursa, 4 Warga Negara Terkena Sanksi Saat AS Memperluas Kampanye Sanksi Kripto Iran
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS, atau OFAC, menetapkan Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex, bersama dengan empat warga negara Iran. Lembaga keuangan dan individu asing juga dapat menghadapi sanksi jika mereka terlibat dalam transaksi tertentu dengan perusahaan-perusahaan tersebut.
Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Nobitex memproses lebih dari 50% dari seluruh aliran masuk aset digital Iran pada tahun 2025 dan memfasilitasi pembayaran yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), termasuk dompet yang terkait dengan pelaku ransomware yang berafiliasi dengan IRGC.
Badan tersebut juga menuduh Nobitex membantu Bank Sentral Iran mengakses ratusan juta dolar dalam bentuk stablecoin yang digunakan untuk menopang nilai tukar rial, sekaligus memfasilitasi pihak dalam rezim untuk mengakses bursa internasional dan menghindari sanksi.
Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan pemerintah Iran telah “memanfaatkan” teknologi aset digital untuk menghindari sanksi dan mentransfer kekayaan, serta menambahkan bahwa Departemen Keuangan akan “terus melacak aliran dana” melalui bank dan aset digital.
OFAC menetapkan Nobitex berdasarkan Perintah Eksekutif 13224 atas dukungan material kepada IRGC dan berdasarkan Perintah Eksekutif 13902 atas operasinya di sektor keuangan Iran.
Bursa Lain yang Disebutkan
Wallex, yang digambarkan oleh Departemen Keuangan sebagai bursa aset digital terbesar kedua di Iran berdasarkan volume, menerima sekitar 12% dari arus masuk aset digital Iran pada tahun 2025 dan diduga memfasilitasi transaksi yang terkait dengan IRGC.
Bitpin menerima sekitar 10% dari arus masuk aset digital Iran pada tahun 2025 dan memproses transaksi senilai jutaan dolar yang terkait dengan IRGC, menurut Departemen Keuangan.
Ramzinex, sebuah bursa yang berbasis di Teheran dan didirikan pada tahun 2018, memproses transaksi senilai lebih dari $2,45 miliar, termasuk aktivitas yang terkait dengan IRGC dan lembaga keuangan yang didukung pemerintah.
Taruhan Kepatuhan Meningkat
Sanksi ini membekukan properti dan kepentingan dalam properti di yurisdiksi AS serta secara umum melarang warga AS untuk berurusan dengan pihak-pihak yang ditunjuk. Entitas yang dimiliki 50% atau lebih oleh pihak yang diblokir juga diblokir.
Bagi perusahaan kripto, langkah ini meningkatkan pentingnya penyaringan alamat, pihak lawan, dan paparan bursa yang terkait dengan Iran. Langkah ini juga menandakan risiko yang lebih tinggi bagi entitas non-AS yang memfasilitasi transaksi signifikan yang melibatkan platform-platform yang disebutkan.
Penetapan ini terjadi setelah periode yang bergejolak bagi Nobitex. Bursa tersebut mengalami eksploitasi senilai sekitar $90 juta pada Juni 2025, menambah perkembangan besar lainnya dalam ekosistem kripto Iran.
Nobitex digambarkan sebagai platform aset digital terbesar di Iran dan pusat utama aktivitas kripto negara tersebut, berfungsi sebagai gerbang ritel serta sarana transfer nilai lintas batas di luar saluran perbankan tradisional.
Bagi para pedagang dan tim kepatuhan, pesannya jelas: eksposur bursa Iran kini lebih terlihat, lebih mudah dicari, dan lebih mungkin menarik pengawasan penegakan hukum.
