Kementerian Luar Negeri Jepang Menjatuhkan Sanksi Pembekuan Aset kepada Garantex

Jepang Membekukan Bursa yang Sudah Ditutup

Jepang telah membekukan aset bursa kripto Rusia yang secara efektif telah dinonaktifkan oleh otoritas AS 19 bulan lalu, menggambarkan permainan unik sanksi internasional yang mirip permainan "whack-a-mole".

Garantex Europe OU berada di urutan ke-402 dalam lampiran sanksi Jepang tanggal 2 Oktober, terselip di antara kontraktor pertahanan, perusahaan industri, dan paket sanksi yang menargetkan 35 kapal yang terkait dengan perdagangan minyak Rusia. Namun, Garantex sebenarnya telah dikenai sanksi oleh Washington pada tahun 2022, kehilangan domainnya kepada Dinas Rahasia AS pada Maret 2025, dan menyaksikan Tether membekukan stablecoin di platformnya. Namun, pada saat itu, langkah selanjutnya sudah dimulai.

Lebih dari $96 Miliar Melewati Garantex

Garantex bukanlah pemain kecil. Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS pertama kali menjatuhkan sanksi terhadap bursa tersebut pada 5 April 2022, dengan alasan bahwa bursa tersebut beroperasi di sektor jasa keuangan Rusia. Departemen Keuangan kemudian menyatakan bahwa lebih dari $100 juta transaksi yang diproses oleh Garantex sejak 2019 terkait dengan ransomware, terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Namun, hal itu tidak benar-benar menghentikan operasinya.

Perusahaan analisis blockchain Elliptic mengatakan bahwa Garantex memproses lebih dari $60 miliar setelah sanksi tahun 2022 dan lebih dari $96 miliar secara keseluruhan. Estonia telah mencabut lisensinya karena kegagalan dalam pencegahan pencucian uang, sementara Uni Eropa pada akhirnya juga menjatuhkan sanksi terhadap bursa tersebut.

Tekanan akhirnya semakin meningkat pada Maret 2025. Dinas Rahasia AS dan mitra asing menyita domain Garantex, sementara Departemen Kehakiman membuka dakwaan terhadap eksekutif Aleksandr Mira Serda dan Aleksej Besciokov. Besciokov ditangkap di India. Secara resmi, Garantex telah dihancurkan.

Penerusnya Sudah Menunggu di Belakang Panggung

Ada masalah dengan akhir cerita yang rapi itu. Departemen Keuangan kemudian menyatakan bahwa staf Garantex mentransfer simpanan pelanggan ke bursa lain bernama Grinex. Catatan yang dikutip oleh Departemen Keuangan menunjukkan bahwa platform Grinex telah didirikan di Kirgistan pada Desember 2024, berbulan-bulan sebelum domain Garantex disita. Alih-alih membangun kembali setelah penggerebekan, para operator tampaknya sudah memiliki tempat untuk memindahkan bisnis mereka.

Pada 14 Agustus 2025, OFAC telah menetapkan kembali Garantex dan menjatuhkan sanksi terhadap Grinex, tiga eksekutif, serta enam perusahaan terkait di Rusia dan Kirgistan. Platform penerus lainnya, Exved, juga disebutkan. TRM Labs menggambarkan manuver ini sebagai ciri khas dari segmen bisnis kripto ini. Bursa yang menghadapi tindakan penegakan hukum dapat mempersiapkan tempat pengganti sebelumnya, sehingga pelanggan, dompet, dan aktivitas perdagangan dapat berpindah ketika pihak berwenang datang. Tampilan depannya ditutup. Mesinnya tetap berjalan.

Tokyo Menutup Pintu Lainnya

Namun demikian, tindakan terbaru Jepang ini benar-benar menutup pintu keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri, penduduk dan perusahaan Jepang kini memerlukan izin untuk melakukan pembayaran kepada Garantex Europe OU atau membuat perjanjian simpanan, perwalian, dan pinjaman tertentu dengannya. Dalam praktiknya, penolakan izin tersebut mengakibatkan pembekuan aset. Kontrak yang dibuat sebelum 2 Oktober mendapat masa tenggang terbatas jika kewajiban diselesaikan sebelum 1 November.

Paket kebijakan Tokyo menjangkau jauh melampaui sektor kripto. Jepang juga membatasi ekspor ke empat entitas di luar Rusia dan Belarus, menempatkan 35 kapal di bawah pengawasan yang mencakup layanan dan pembiayaan tertentu, serta memperluas pembatasan terhadap barang-barang yang berpotensi memperkuat basis industri Rusia. Garantex adalah entitas yang menonjol di antara yang lain, sebuah bursa kripto yang berada di antara pabrik, perusahaan pertahanan, dan kapal.

Daftar sanksi Jepang juga tidak menyebutkan bursa yang dikenai sanksi, Grinex, membekukan aset kripto yang berada di luar yurisdiksi Jepang, atau mengembalikan miliaran yang telah mengalir melalui Garantex setelah penunjukan sanksi pertamanya. Hal ini meninggalkan perhitungan yang canggung di balik dokumen-dokumen tersebut. Otoritas dapat menjatuhkan sanksi terhadap suatu nama, menyita situs web, dan membekukan saldo. Masalah yang lebih rumit muncul ketika orang-orang di balik nama tersebut telah mengemasi barang-barang mereka.