Sanksi Inggris Menargetkan Jaringan Kripto yang Terkait dengan Rusia dalam Aksi Penindakan Besar-besaran

Bursa Kripto Hadapi Tindakan Regulasi 17A Inggris

Inggris mengumumkan pada 26 Mei paket sanksi yang ditujukan pada rute kripto yang digunakan untuk mengalirkan dana ke Rusia. Langkah-langkah ini berfokus pada bursa, penyedia pembayaran, infrastruktur stablecoin, bank, dan individu yang terkait dengan jaringan penghindaran sanksi. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa paket tersebut menargetkan saluran kripto dan jaringan A7, dengan langkah-langkah tersebut berlaku segera.

Entitas terkait kripto yang disebutkan dalam paket tersebut meliputi EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer, dan OJSC State Brokerage Company. Chainalysis mengatakan: “Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (FCDO) Inggris menjatuhkan sanksi terhadap 18 bursa kripto, penyedia pembayaran, dan individu karena membantu Rusia menghindari blokade perdagangan internasional menggunakan aset digital.” Pemerintah Inggris menyatakan:

“Inggris hari ini mengumumkan paket sanksi baru yang menargetkan bursa kripto dan ‘jaringan A7’, yang digunakan Rusia untuk menghindari pembatasan yang ada dan mengalirkan dana guna mendanai perang barbarnya terhadap Ukraina. Sanksi ini akan berlaku segera.”

Target terkait A7 membentuk kelompok terpisah dalam paket sanksi tersebut. Mereka termasuk Alistera Limited, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin, dan Irina Akopyan. Para pejabat menggambarkan A7 sebagai jaringan yang didukung Kremlin yang digunakan untuk memindahkan uang melalui saluran keuangan yang terkait dengan Kirgistan, membiayai pengadaan militer, dan memproses hasil penjualan minyak.

Sanksi Baru Inggris Meningkatkan Tekanan pada Saluran Kripto Rusia

Elliptic menyebut tindakan ini sebagai “salah satu paket sanksi berfokus pada aset kripto terluas hingga saat ini.” Perusahaan tersebut mengatakan Inggris menerapkan Peraturan 17A pada bursa aset kripto untuk pertama kalinya, secara dramatis memperluas kewajiban bagi penyedia layanan aset virtual (VASP) di Inggris. Chainalysis mengatakan aturan tersebut menargetkan saluran pembayaran keuangan inti dengan memutus hubungan perbankan koresponden dan membatasi transfer yang melibatkan entitas yang ditunjuk.

Infrastruktur stablecoin membentuk lapisan risiko lain. Chainalysis menghubungkan A7 dengan A7A5, sebuah stablecoin yang didukung rubel yang diterbitkan di Kirgistan, dan mengatakan bahwa mereka mencatat volume perdagangan sebesar $93 miliar pada tahun pertama. Elliptic mengidentifikasi OJSC Virtual Asset Issuer sebagai penerbit USDKG. Analisis tersebut juga mengaitkan Grinex dengan perdagangan A7A5 dan menggambarkan Grinex sebagai penerus Garantex.

Menteri Luar Negeri, Persemakmuran, dan Urusan Pembangunan Inggris Raya, Yvette Cooper, mengatakan:

“Jika Kremlin berpikir dapat menghindari sanksi kami dengan bersembunyi di balik jaringan kripto dan sistem keuangan bayangan, mereka sangat keliru.”

Bagi pasar kripto, paket sanksi ini meningkatkan tekanan pada bursa dan jaringan pembayaran yang terkait dengan aliran likuiditas yang mengarah ke Rusia. Langkah-langkah ini juga memperluas pengawasan terhadap infrastruktur stablecoin, saluran penyelesaian lintas batas, dan platform yang terkait dengan aktivitas kripto Rusia yang dikenai sanksi.