Inggris sanksi bursa kripto terkait Rusia atas dugaan penghindaran pajak

Cryptomus dan Heleket Terdaftar di Bawah Satu Daftar Inggris

Tempat perdagangan dan penyedia layanan pembayaran yang diduga membantu Rusia menghindari pembatasan keuangan menjadi sasaran sanksi baru Inggris pada 8 Oktober. Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (FCDO) memasukkan mereka ke dalam 38 daftar baru yang mencakup layanan keuangan, perusahaan minyak, kapal tanker, dan pemasok militer. Para pejabat menyatakan bahwa dua platform yang menjadi sasaran tersebut memproses atau memfasilitasi transaksi dengan jaringan A7 yang didukung Kremlin.

FCDO menyatakan:

"Pesannya sederhana: jika Anda membantu Rusia mendanai atau melengkapi perang ini, Anda akan menghadapi konsekuensinya."

Bisnis kripto dan pembayaran yang menjadi sasaran tersebut meliputi Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG, dan Planeta, menurut TRM Labs. Perusahaan intelijen blockchain tersebut mengidentifikasi Cryptomus dan Heleket sebagai merek yang tercakup dalam satu daftar Xeltox. Xeltox terdaftar di Kanada, sedangkan TokenSpot, Tsunami Payments, dan Processing KG terdaftar di Kirgistan.

Direktur Processing KG, Ulan Arymbaevich Bukabaev, juga masuk dalam daftar, sementara daftar perusahaan tersebut menyebutkan Kementerian Keuangan Kirgistan sebagai induk perusahaannya. TRM menjelaskan bahwa orang dan bisnis yang tunduk pada yurisdiksi Inggris harus membekukan dana dan sumber daya ekonomi pihak-pihak yang masuk dalam daftar tersebut dan tidak boleh menyediakannya bagi pihak-pihak tersebut.

Transfer TokenSpot Menyoroti Hubungan dengan Jaringan A7

TokenSpot mengirimkan total lebih dari $950 juta ke bursa kripto yang sebelumnya dikenai sanksi, yaitu Grinex dan Garantex, serta jaringan A7, demikian dilaporkan TRM pada 8 Oktober. Perusahaan tersebut menilai dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa TokenSpot beroperasi sebagai perusahaan kedok bagi Grinex, dengan mengutip infrastruktur dompet yang sama.

Sistem pembayaran A7 menggunakan A7A5, sebuah stablecoin yang didukung rubel yang diterbitkan oleh Old Vector LLC, yang ditetapkan oleh otoritas AS pada Agustus 2025. Pejabat Inggris mengutip klaim A7 bahwa mereka memindahkan lebih dari $90 miliar tahun lalu, sekitar setengah dari pengeluaran militer tahunan Rusia.

Otoritas AS juga menargetkan A7 pada 1 Oktober melalui Operasi Economic Outcast. Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadapnya sebagai organisasi kriminal transnasional yang signifikan.

Tindakan AS baru-baru ini terhadap infrastruktur aset digital A7 juga melibatkan usulan terpisah dari Financial Crimes Enforcement Network untuk melarang transfer dana tertentu yang melibatkan perusahaan perantara kelompok tersebut, yang dikenal sebagai subagen. Badan tersebut mengeluarkan peringatan terkait kepada lembaga keuangan; larangan transfer tersebut masih dalam tahap usulan.

Inggris Memperluas Tindakan Sebelumnya Terhadap Saluran Kripto Rusia

Langkah terbaru Inggris ini menyusul paket tindakan pada 26 Mei yang menargetkan jaringan kripto dan pembayaran yang terkait dengan Rusia. Tindakan tersebut mencakup Huobi Global, yang dikenal sebagai HTX, Exmo, Bitpapa, Rapira, dan entitas yang terkait dengan A7.

Penegakan hukum internasional berlanjut ketika Jepang memberlakukan tindakan pembekuan aset terhadap Garantex Europe OU pada 2 Oktober. Perusahaan tersebut sebelumnya telah menghadapi pembatasan AS dan operasi penegakan hukum pada Maret 2025. Departemen Keuangan AS kemudian menggambarkan Grinex sebagai penerus yang dibentuk oleh staf Garantex, dengan simpanan pelanggan dipindahkan ke platform pengganti.

Di luar saluran keuangan, paket sanksi Inggris pada 8 Oktober juga menetapkan Zarubezhneft dan INK Capital, sehingga cakupan sanksi Inggris mencakup lebih dari 90% kapasitas produksi minyak Rusia, demikian dilaporkan FCDO. Dua belas kapal tanker armada bayangan lainnya yang digunakan untuk menghindari kontrol minyak ditambahkan, sehingga jumlah total dalam kategori tersebut melampaui 600. Sebanyak 17 entitas dan individu lainnya menjadi sasaran terkait pasokan yang sangat penting bagi militer, termasuk peralatan mesin, elektronik, dan bahan yang digunakan dalam produksi rudal dan drone.