Keuangan AS masukkan MEXC daftar hitam kasus kripto ilegal $16 miliar

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan mengumumkan tindakan tersebut pada hari Jumat sebagai bagian dari Operasi Economic Outcast, kampanye pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengisolasi Iran dari pasar keuangan internasional. Perintah tersebut secara efektif memutus akses MEXC ke sistem keuangan AS dan mulai berlaku 30 hari setelah diterbitkan dalam Federal Register.

Menurut Departemen Keuangan, MEXC memproses setidaknya $16 miliar dalam transaksi mencurigakan antara Mei 2021 dan Mei 2026, termasuk dana yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi di Iran, Rusia, dan Korea Utara.

“Lembaga keuangan tidak bisa mendapatkan keduanya: Anda harus memilih antara mendukung rezim Iran atau memiliki akses ke sistem keuangan AS,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent dalam pengumuman tersebut.

Departemen Keuangan menggambarkan MEXC sebagai salah satu dari 20 bursa kripto terbesar di dunia, yang menangani transaksi harian lebih dari $1 miliar dan memiliki cadangan sekitar $5 miliar per September. Bursa ini menawarkan akses ke lebih dari 3.000 mata uang kripto dan aset yang ditokenisasi.

Meskipun menerapkan kebijakan verifikasi pelanggan dan anti pencucian uang, MEXC diduga gagal mencegah transaksi yang melibatkan individu dan organisasi yang terkena sanksi.

Departemen Keuangan menyatakan bahwa transaksi senilai sekitar $1,5 miliar terkait dengan penghindaran sanksi Rusia, termasuk $232 juta yang ditransfer langsung ke atau dari entitas yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris.

Bursa tersebut diduga terus memproses transaksi yang melibatkan Garantex, sebuah platform kripto Rusia yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat pada tahun 2022, serta penerusnya, Grinex, hingga Juni 2026.

MEXC juga dilaporkan memproses setidaknya $26 juta yang menguntungkan jaringan A7 Rusia yang dikenai sanksi dan hampir $200 juta yang terkait dengan stablecoin A7A5, yang oleh pejabat AS telah diidentifikasi sebagai alat untuk menghindari pembatasan keuangan.

Aktivitas Iran menyumbang porsi signifikan lainnya dari transaksi tersebut. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa MEXC mengirim atau menerima sekitar $1 miliar yang secara langsung melibatkan lebih dari 40 bursa kripto Iran selama periode lima tahun tersebut. Transaksi senilai $22 juta lainnya melibatkan bank sentral Iran yang dikenai sanksi, Korps Pengawal Revolusi Islam, dan Pasukan Qods-nya, menurut pengumuman tersebut.

Departemen Keuangan Menargetkan Bursa yang Mengelak dari Sanksi

Tindakan terbaru ini merupakan kelanjutan dari tindakan keras AS yang lebih luas terhadap infrastruktur kripto yang diduga mendukung pemerintah yang dikenai sanksi.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya oleh Bitcoin.com News, Departemen Keuangan AS memperluas kewenangan sanksinya pada bulan Agustus untuk mencakup sektor aset digital Iran di bawah Operasi Economic Outcast, sehingga bisnis kripto asing berisiko dikenai sanksi jika mendukung jaringan keuangan negara tersebut.

Pada bulan September, otoritas AS juga menjatuhkan sanksi terhadap bursa kripto Iran, Bitbank, dengan tuduhan bahwa pemodal Babak Zanjani menggunakan platform tersebut untuk mentransfer ratusan juta dolar dalam bentuk bitcoin ke Korps Pengawal Revolusi.

MEXC telah mulai menarik diri dari pasar internasional tertentu. Bitcoin.com News melaporkan pada bulan Oktober bahwa bursa tersebut sedang menghentikan layanannya bagi pengguna di Rusia dan Belarus, dengan alasan persyaratan kepatuhan global di tengah pengetatan sanksi Eropa.

Langkah pada hari Jumat ini melangkah lebih jauh dengan membatasi akses MEXC ke lembaga keuangan Amerika, bukan sekadar membatasi layanan di negara-negara tertentu.

FinCEN mengeluarkan perintah tersebut berdasarkan Pasal 9714 Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang Rusia. Lembaga keuangan AS akan dilarang mentransfer dana ke atau dari MEXC begitu pembatasan tersebut berlaku, dengan potensi sanksi perdata atau pidana bagi pelanggar.