Departemen Keuangan AS Menargetkan Sektor Kripto Iran dan Jaringan Pembayaran Minyak Senilai $100 Juta

OFAC Membuka Sektor Aset Digital Iran Terhadap Sanksi

Bisnis kripto asing kini menghadapi risiko sanksi yang lebih luas saat berurusan dengan mitra yang terkait dengan Iran menyusul kampanye ekonomi terbaru dari Departemen Keuangan. Departemen Keuangan meluncurkan Operasi Economic Outcast pada 24 Agustus, yang menargetkan hampir 60 entitas, individu, dan kapal yang terkait dengan jaringan nuklir, rudal, siber, dan minyak Iran.

Perusahaan analisis blockchain Chainalysis menulis:

"Salah satu komponen paling luas dari paket ini adalah penetapan sektoral pertama di jenisnya yang memungkinkan OFAC menjatuhkan sanksi kepada siapa pun di seluruh dunia yang beroperasi di atau mendukung sektor aset digital Iran."

"OFAC juga menargetkan individu-individu yang mendukung Iran melalui pembayaran perdagangan berbasis kripto dan pencurian," tambah Chainalysis.

Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) memperluas kewenangannya berdasarkan Perintah Eksekutif 13902 untuk mencakup lima sektor ekonomi Iran. Penetapan tersebut mencakup sektor aset digital Iran bersama dengan penerbangan, emas, perkapalan, dan teknologi, sehingga memungkinkan OFAC untuk menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang terbukti beroperasi di sektor-sektor tersebut.

Penetapan ini memperluas kampanye penegakan hukum yang sebelumnya berfokus pada bursa dan transaksi tertentu yang terkait dengan pihak-pihak Iran yang dikenai sanksi. OFAC menjatuhkan sanksi terhadap empat bursa kripto besar Iran pada bulan Juni, termasuk Nobitex, yang menangani lebih dari setengah arus masuk aset digital Iran selama tahun 2025, menurut Departemen Keuangan.

Jaringan Kripto Senilai $100 Juta Mendukung Penjualan Minyak Iran

Paket sanksi terbaru ini menargetkan warga negara Ukraina Ivan Obukhov, seorang pialang yang berbasis di Uni Emirat Arab yang dituduh memfasilitasi pengiriman minyak untuk militer Iran dan pihak-pihak yang didukungnya. Sejak 2023, Obukhov telah memproses pembayaran kripto senilai lebih dari $100 juta untuk mendukung penjualan minyak bagi Korps Pengawal Revolusi Islam-Pasukan Qods, menurut Departemen Keuangan dan Chainalysis.

Penyedia layanan maritim menerima panduan terbaru mengenai tuntutan Iran terkait biaya transit Selat Hormuz, yang merevisi peringatan OFAC yang pertama kali diterbitkan pada 1 Mei. Perusahaan berisiko dikenakan sanksi bahkan jika tidak ada uang yang berpindah tangan, dengan menerima asuransi atau memenuhi tuntutan jaminan perjalanan aman dari tiga lembaga Iran yang telah ditetapkan sejak Mei.

Biaya yang diminta untuk pelayaran dapat berupa apa saja, termasuk mata uang fiat, aset digital, pertukaran informal, atau sumbangan yang dialihkan ke lembaga amal Iran dan rekening kedutaan. Chainalysis sebelumnya menggambarkan pungutan kripto Iran untuk pelayaran Selat Hormuz sebagai tonggak potensial dalam adopsi kripto oleh negara, dengan stablecoin diperkirakan akan memainkan peran yang lebih besar daripada bitcoin dalam transaksi bervolume tinggi.

Operasi Siber Iran Meninggalkan Jejak Mata Uang Kripto

OFAC juga menetapkan sebuah kelompok spionase siber di dalam Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran (MOIS) karena meretas infrastruktur kritis AS atas nama rezim tersebut. Dompet Bitcoin, Ethereum, dan TRON milik wakil pemimpin kelompok Behzad Mesri serta anggota Keyvan Fayyaz Gareh Blagh telah diblokir, bersama dengan alamat Bitcoin dan Ether milik anggota Arman Kahzadian.

Menurut OFAC, beberapa anggota kelompok tersebut juga bertindak demi kepentingan pribadi, sementara Chainalysis melacak pembayaran tebusan yang masuk langsung ke salah satu alamat yang baru saja dikenai sanksi. Blagh mengirimkan setoran mata uang kripto ke setidaknya dua penyedia hosting "bulletproof", infrastruktur yang diandalkan oleh peretas kriminal dan yang didukung negara.

Dakwaan pengganti yang dibuka pada 18 Agustus menyebutkan 17 anggota operasi peretasan bayaran berbasis di Iran, Mabna Institute, sebagai terdakwa, empat di antaranya ditetapkan oleh OFAC pada 24 Agustus. Dokumen tersebut menjelaskan dugaan keterlibatan beberapa terdakwa dalam peretasan HBO tahun 2017, sementara Mesri didakwa secara terpisah atas upaya pemerasan terhadap perusahaan tersebut sebesar sekitar $6 juta dalam bentuk bitcoin.

Sanksi ini menyusul tindakan sebelumnya yang melibatkan volume mata uang kripto yang terkait dengan Iran dalam jumlah yang jauh lebih besar. Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan pada bulan Mei bahwa pemerintah telah menyita sekitar $1 miliar dalam bentuk kripto yang terkait dengan Iran melalui kampanye yang lebih luas yang menargetkan dompet yang dikenai sanksi, pendapatan minyak, dan jaringan keuangan yang terkait dengan pemerintah Iran dan IRGC.

Chainalysis mencatat perluasan cakupan sanksi ini:

"Untuk pertama kalinya, OFAC telah menetapkan aset digital sebagai sektor ekonomi Iran yang tunduk pada sanksi sekunder berdasarkan Perintah Eksekutif (E.O.) 13902. Ini berarti OFAC kini dapat menjatuhkan sanksi kepada siapa pun di luar negeri, di mana pun di dunia, yang beroperasi di atau memberikan dukungan kepada sektor aset digital Iran, sehingga memperluas risiko sanksi sekunder bagi bisnis kripto global."

Catatan blockchain publik memungkinkan penyelidik untuk melacak transfer antar alamat meskipun pemilik dompet tidak langsung teridentifikasi. Penjelajah blockchain menampilkan transaksi, alamat, saldo, dan riwayat transfer, yang membantu penyelidik dan tim kepatuhan mengidentifikasi risiko paparan setelah pihak berwenang mengaitkan dompet tertentu dengan pihak yang dikenai sanksi.