5 Orang Dituntut di Prancis Terkait Dugaan Bantuan Kripto Senilai $2 Juta kepada Hamas

Penangkapan di Prancis dan Sanksi AS

Penyelidikan bersama oleh penegak hukum Prancis dan AS telah mengungkap jaringan organisasi nirlaba yang dituduh memanfaatkan seruan kemanusiaan untuk mengalihkan sumbangan kripto ke sayap militer Hamas.

Pihak berwenang Prancis menempatkan lima orang di bawah penyelidikan resmi di Paris atas tuduhan pendanaan teroris terorganisir, pencucian uang, dan pengkhianatan kepercayaan. Keputusan ini menyusul penangkapan terkoordinasi yang dilakukan di Saint-Étienne dan Saint-André-de-Cubzac, Prancis, bersamaan dengan tindakan penegakan hukum terkait di Amerika Serikat.

Menurut laporan Le Parisien, polisi Prancis menangkap tiga orang, yaitu Faouzi Barika, Amel Oualid, dan Nordine Barika, sebagai bagian dari operasi yang dikoordinasikan dengan Departemen Kehakiman AS. Laporan tersebut menambahkan bahwa Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap dua asosiasi yang berbasis di Prancis, yaitu Association Baraka dan Ensemble C Mieux, serta komandan Hamas yang berbasis di Gaza, Saleem Abdallah Saleem al-Zaq.

Pihak berwenang AS menuduh bahwa jaringan global tersebut mengumpulkan lebih dari $2 juta antara tahun 2020 dan 2026, termasuk $1,5 juta yang dikumpulkan setelah 7 Oktober 2023, dengan ratusan ribu di antaranya langsung dikonversi menjadi mata uang kripto. Perkiraan pihak peradilan Prancis melaporkan sekitar $1,1 juta dikirim melalui saluran-saluran lokal tersebut.

Menurut laporan tersebut, sumbangan awalnya dikumpulkan melalui akun PayPal milik konsumen dan dikirim melalui Western Union dengan menggunakan nama penerima yang berganti-ganti untuk menghindari batas transfer. Namun, pada Desember 2021, al-Zaq meminta transfer dalam bentuk bitcoin dan aset digital lainnya untuk menyamarkan identitas pengirim dan lokasi penerima.

Setelah bursa kripto awal menandai adanya tanda-tanda pencucian uang terkait sumber dana, para pelaku segera beralih ke platform perdagangan alternatif, demikian menurut laporan tersebut.

Kasus ini, menurut laporan Fincrime Central, menyoroti kekhawatiran yang semakin meningkat dari Financial Action Task Force terkait penyalahgunaan platform penggalangan dana daring dan aset virtual untuk pendanaan terorisme. Regulator global menekankan bahwa meskipun kontrol kepatuhan seputar donasi lintas batas dan organisasi nirlaba harus diperketat, upaya anti pencucian uang harus tetap ditargetkan agar tidak mengganggu bantuan kemanusiaan yang sah ke Gaza.

Proses hukum masih berlangsung di pengadilan Paris dan pengadilan federal AS.