अमेरिका करोड़ों की क्रिप्टो को जब्त करने की कोशिश कर रहा है, वायर्ड फ्रॉड और फर्जी निवेश योजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए।
US ने Binance से जुड़े क्रिप्टो में लाखों डॉलर जब्त किए—फेड्स ने वैश्विक धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया।
यह लेख एक वर्ष से अधिक पहले प्रकाशित हुआ था। कुछ जानकारी अब वर्तमान नहीं हो सकती।
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अमेरिकी सरकार ने Binance खाते से जब्त की गई क्रिप्टो को जब्त करने का कदम उठाया
अमेरिकी सरकार ने Binance खाते से जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने की नागरिक कार्रवाई शुरू की है, जिसमें वायर्ड फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। यह मामला, जिसे 19 फरवरी को मैसाचुसेट्स जिला अदालत में दाखिल किया गया था, उन डिजिटल संपत्तियों से संबंधित है जो पिछले साल अक्टूबर में जब्त की गई थीं। शिकायत में कई क्रिप्टोकरेंसी सूचीबद्ध की गई हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रतिवादी संपत्ति कहा गया है:
7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB, और 319008151.01 PEPE को Binance खाते से जब्त किया गया, जो उपयोगकर्ता आईडी XXXXX3280 से जुड़ा था, लगभग 25 अक्टूबर, 2024 को।
यूएस सीक्रेट सर्विस की विशेष एजेंट कैटरीना पी. कॉफील्ड के एक हलफनामे के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी फंडों का पता एक धोखाधड़ी गतिविधि से लगाया गया जो Trade Propel नामक एक निवेश मंच के रूप में प्रच्छन्न एक धोखाधड़ी का हिस्सा थी।
शिकायत में बताया गया है कि कैसे पीड़ितों को “फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फोरम” नामक एक फेसबुक समूह के माध्यम से लुभाया गया, जहां उन्हें एक लाभदायक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग अवसर के रूप में निवेश करने के लिए राजी किया गया। पीड़ितों में से एक, जिसे विक्टिम-1 के रूप में पहचाना गया, ने “टॉम शेल्डन हेली” नाम का उपयोग करने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में 1.33 बीटीसी स्थानांतरित किया। और जांच से पता चला कि ट्रेड प्रोपेल वेबसाइट धोखाधड़ी थी, जो झूठे तरीके से खुद को वैध वित्तीय संस्थानों के साथ जोड़ती थी, और कई धोखाधड़ी रिपोर्टों में इसे चिह्नित किया गया था।
सरकार का दावा है कि जब्त की गई संपत्तियाँ तार धोखाधड़ी की आय हैं और मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में शामिल थीं। फंड को विभिन्न मध्यवर्ती वॉलेट के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, इससे पहले कि इसे एवेरोसुओ ओमोकरी के नाम पंजीकृत Binance खाते में जमा किया जाता, जो एक नाइजीरियाई पासपोर्ट से जुड़ा था।
कुर्की दाखिल करने का प्रयास अदालत से एक आदेश प्राप्त करना है ताकि संपत्तियों को आधिकारिक रूप से जब्त किया जा सके और उन्हें संघीय कानून के अनुसार वितरित किया जा सके, यह हवाला देते हुए कि क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने वाली धोखाधड़ी योजनाओं को निष्क्रिय करना आवश्यक है। अदालत दस्तावेज़ कहता है:
इस अदालत ने प्रतिवादी संपत्ति की जब्ती के लिए संभावित कारण पाया है।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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