बिनेंस और इसके संस्थापक चांगपेंग झाओ ने 1.76 अरब डॉलर के एफटीएक्स क्लेबैक मुकदमे का बचाव करते हुए केविन ओ'लियरी और माइकल लुईस को समन भेजा। ये अनुरोध एक ऐसे निवेशक तक पहुंचे जिन्हें एक्सचेंज का प्रचार करने के लिए भुगतान किया गया था, और एक ऐसे लेखक तक भी, जिसने इसके सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के उदय और पतन को दस्तावेजीकृत किया था।
बाइनेंस ने केविन ओ'लियरी, माइकल लुईस को $1.76 बिलियन FTX क्लाबैक में घसीटा
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मुख्य बातें
- FTX कथित तौर पर दिवालिया होने के दौरान किए गए एक भुगतान की वसूली करना चाहता है।
- सबूतों के अनुरोध लेखा फर्म BDO और फोर्ब्स के एक पूर्व कर्मचारी तक भी पहुँचे।
- जुलाई के एक फैसले ने बाइनेंस और सीजेड के खिलाफ वसूली मामले को आगे बढ़ने की अनुमति दी।
बिनेंस और सीजेड एफटीएक्स से परे सबूतों की तलाश में
ब्लूमबर्ग लॉ ने 5 नवंबर को रिपोर्ट किया कि बाइनेंस और इसके संस्थापक एवं पूर्व सीईओ, चांगपेंग झाओ (CZ) ने "शार्क टैंक" निवेशक केविन ओ'लियरी और लेखक माइकल लुईस को समन भेजा। प्रकाशन ने डेलावेयर जिले के लिए यू.एस. दिवालियापन न्यायालय में 4 नवंबर को दायर एक नोटिस का हवाला दिया। ये समन 1.76 बिलियन डॉलर के क्लेबैक मुकदमे में जारी किए गए थे, जिसमें FTX के दिवालियापन से पहले भुगतान किए गए पैसे की वसूली की मांग की गई थी।
रिकॉर्ड और जानकारी मांगने वाले समन के अन्य प्राप्तकर्ताओं में पूर्व फोर्ब्स डिजिटल एसेट्स रिसर्च निदेशक स्टीवन एर्लिच और लेखा और ऑडिट फर्म बीडीओ यूएसए पीसी शामिल थे। ब्लूमबर्ग लॉ ने एर्लिच, ओ'लियरी और बीडीओ से "कई रिकॉर्ड और जानकारी" के लिए अनुरोधों का वर्णन किया।
FTX रिकवरी ट्रस्ट, जो लेनदारों के लिए वसूली करता है, और FTX डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड, बाइनेंस और झाओ के खिलाफ यह कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रस्ट ने जेनेसिस डिजिटल एसेट्स और सहयोगियों के खिलाफ 1.15 बिलियन डॉलर का एक क्लाबैक मुकदमा भी दायर किया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि अलेमेडा द्वारा वित्तपोषित निवेशों में ग्राहकों के पैसे का दुरुपयोग शामिल था। एक सफल क्लाबैक से वसूली प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासन के लिए वादियों को संपत्ति वापस मिल जाएगी।
FTX ने ओ'लियरी को लुईस के रूप में भुगतान किया, जबकि उन्होंने बैंकमैन-फ्राइड पर शोध किया।
नवंबर 2022 में एक्सचेंज के विफल होने से पहले ओ'लियरी एक FTX निवेशक और एक भुगतान किया गया प्रवक्ता दोनों थे। अगले महीने, उन्होंने लगभग 15 मिलियन डॉलर के एफटीएक्स प्रचार समझौते का खुलासा किया और कहा कि उन्होंने लगभग 9.7 मिलियन डॉलर क्रिप्टोकरेंसी में लगाए थे। उन्होंने 1 मिलियन डॉलर से अधिक की एफटीएक्स इक्विटी रखने का भी वर्णन किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि दिवालियापन के बाद यह बेकार हो गई थी।
"द बिग शॉर्ट" के लिए प्रसिद्ध वित्तीय लेखक लुईस ने "गोइंग इन्फिनिट: द राइज़ एंड फॉल ऑफ़ ए न्यू टाइकून" पर शोध करते समय एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) के साथ काफी समय बिताया। उनकी किताब और संबंधित साक्षात्कारों ने एक्सचेंज के पतन से पहले बैंकमैन-फ्राइड तक पहुंच का उपयोग करते हुए पूर्व कार्यकारी के व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन की जांच की। यह किताब अक्टूबर 2023 में, FTX द्वारा दिवालियापन की याचिका दायर करने के लगभग एक साल बाद जारी की गई थी।
अदालत ने 1.76 अरब डॉलर के वसूली दावे को लंबित रखा
नवंबर 2024 में दायर इस मुकदमे के केंद्र में जुलाई 2021 में सहमत हुए विवादित शेयर पुनर्खरीद है। इसमें FTX के अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में 20% हिस्सेदारी और इसकी अमेरिकी मूल कंपनी में 18.4% हिस्सेदारी शामिल थी। अस्त-व्यस्त संपत्ति ने आरोप लगाया कि अलामेडा रिसर्च, बैंकमैन-फ्राइड की ट्रेडिंग फर्म, ने इस लेनदेन को वित्तपोषित किया, जबकि FTX पहले से ही दिवालिया था।
भुगतान FTX के FTT टोकन, बाइनेंस के BNB टोकन, और BUSD, एक डॉलर-पेग्ड स्टेबलकॉइन, के रूप में हुआ। वादियों ने इस लेनदेन को एक धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण के रूप में वर्णित किया और कम से कम 1.76 बिलियन डॉलर की वसूली की मांग की। बाइनेंस और झाओ ने इन आरोपों का विरोध किया और खारिज करने का अनुरोध किया, अदालत से दावों को खारिज करने के लिए कहा।
मुख्य अमेरिकी दिवालियापन न्यायाधीश कैरन बी. ओवेन्स की वह राय जिसमें वसूली के दावों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, 24 जुलाई की तारीख की थी। उन्होंने बाइनेंस के पूर्व अधिकारियों सैमुअल वेनजुन लिम और डिंघुआ शियाओ के खिलाफ धोखाधड़ी-स्थानांतरण के आरोपों को खारिज कर दिया, साथ ही बाइनेंस प्रतिवादियों के खिलाफ राज्य कानून के तहत लाए गए अलग दावों को भी खारिज कर दिया। झाओ और बाइनेंस की चार संस्थाओं के खिलाफ शेष वसूली के आरोप उन खारिज करने के अनुरोधों से बच गए, जिससे पुनर्भुगतान विवाद अनसुलझा रह गया।
FTX ने 31 जुलाई को पांचवीं वितरण लहर में लेनदारों को 900 मिलियन डॉलर का भुगतान किया, क्योंकि अधिकांश दावा वर्गों के लिए वसूली 100% से अधिक हो गई है।
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यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
लेखक के बारे में
लेखकKevin Helms
केविन हेल्म्स एक क्रिप्टोकरेंसी पत्रकार हैं, जो बिटकॉइन, ब्लॉकचेन विनियमन और वैश्विक डिजिटल एसेट बाज़ारों में विशेषज्ञता रखते हैं।
