मिसूरी के व्यक्ति को क्रिप्टो और टैक्स धोखाधड़ी के लिए अदालत ने 3 साल की जेल की सजा सुनाई

मिसौरी व्यक्ति को धोखाधड़ी और कर अपराधों के लिए सजा सुनाई गई

कनेक्टिकट जिला के लिए अमेरिकी अटॉर्नी का कार्यालय ने मंगलवार को घोषणा की कि मिसौरी निवासी लायली शैम्पेन जूनियर को धोखाधड़ी और कर अपराधों के लिए तीन साल की संघीय जेल की सजा सुनाई गई है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (IRS) ने मामले की जांच की।

न्याय विभाग ने बताया कि मार्च 2021 से अप्रैल 2022 के बीच, मिसौरी व्यक्ति, सह-साजिशकर्ता क्रिस्टियन गुप्ता के साथ, पीड़ितों के बैंक खातों से धन चुराने का प्रयास किया गया था। उन्होंने ऑनलाइन क्रेडेंशियल प्राप्त करके और धन को उनकी नियंत्रण में रहे क्रिप्टोकरेंसी खातों में स्थानांतरित करके ऐसा किया। अदालत के दस्तावेज़ों के अनुसार, दोनों बैंक के अंदरूनी लोगों को सूचीबद्ध करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें एक गुप्त जांच के द्वारा रोका गया। अदालत के दस्तावेज़ों में वर्णन है:

योजना के हिस्से के रूप में, गुप्ता ने शैम्पेन को पीड़ितों की व्यक्तिगत पहचान जानकारी प्रदान की, और शैम्पेन ने उस जानकारी का उपयोग ईमेल खाते और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर खाते खोलने के लिए किया।

इस धोखाधड़ी के अलावा शैम्पेन ने 2018 से 2021 तक एक अप्रचलित कंपनी, “शायरबर्क इंटरनेशनल,” के लिए झूठे कर रिटर्न दाखिल किए, जिसके परिणामस्वरूप उसे $3,449,935 की वापसी मिली। DOJ ने कहा:

बचे हुए धन को कानून प्रवर्तन द्वारा बरामद किया गया।

शैम्पेन ने 11 जून को बैंक धोखाधड़ी साजिश और झूठे दावे दाखिल करने के अपराध को स्वीकार किया। उसके सहयोगी गुप्ता, जिसने अप्रैल में दोषी ठहराया था, को 19 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।

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