सीक्रेट सर्विस ने पांच अलग-अलग जांचों से 25 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो बरामद किया।

पाँच जांचों में चोरी हुई क्रिप्टो में करोड़ों की संपत्ति निशाने पर

डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय और यू.एस. सीक्रेट सर्विस वाशिंगटन फील्ड ऑफिस ने 21 जुलाई को घोषणा की कि ये मामले साइबर फ्रॉड टास्क फोर्स द्वारा संचालित क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी योजनाओं की कई जांचों में फैले हुए हैं। घोषणा में कहा गया:

"इसकी साइबर फ्रॉड टास्क फोर्स द्वारा की गई कई जांचों के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के निवासियों को निशाना बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी योजनाओं से जुड़ी 25 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी जब्त हुई है।"

डी.सी. में संघीय अभियोजकों ने बरामद की गई क्रिप्टोकरेंसी की जब्ती की मांग करते हुए पांच सिविल जब्ती शिकायतें दायर कीं। जांचकर्ताओं ने कई मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की पहचान की और दुनिया भर में हजारों पीड़ितों की पुष्टि की।

सबसे बड़ी शिकायत में 200 से अधिक पीड़ितों को शामिल करने वाले रोमांस घोटालों से जुड़े लगभग 12.1 मिलियन डॉलर की मांग की गई है। ठगों ने इस राशि को सैकड़ों मध्यस्थ वॉलेट पतों के माध्यम से भेजा और इसे अन्य पीड़ितों के धन के साथ मिला दिया।

एक अन्य शिकायत में लगभग 10.4 मिलियन डॉलर की मांग की गई है, जब कनाडाई अधिकारियों ने सीक्रेट सर्विस को अवैध धन हस्तांतरित करने के संदेह वाले क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के एक नेटवर्क के बारे में सूचित किया। एजेंटों ने धोखाधड़ी वाले निवेश प्लेटफॉर्म से जुड़े 270 से अधिक संदिग्ध पीड़ित लेनदेन का पता लगाया। ये दो मामले उन पांच जब्ती शिकायतों में शामिल संपत्तियों का लगभग 85% हिस्सा हैं।

ठगों ने नकली मुनाफे और वसूली शुल्क का इस्तेमाल किया

बाकी मामलों में निकासी पर रोक, धोखाधड़ी वाले निवेश खाते, और ऐसे ठग शामिल थे जिन्होंने पहले चुराए गए धन को वापस दिलाने का वादा किया था।

एक पीड़ित ने एक स्पष्ट रूप से वैध क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश किया था, लेकिन जब पीड़ित ने निकासी का अनुरोध किया तो ऑपरेटरों ने संपर्क करना बंद कर दिया। अधिकारी उस ऑपरेशन से लगभग $1.2 मिलियन की मांग कर रहे हैं।

एक अन्य मामले में दो पीड़ितों ने उसी धोखाधड़ी वाले प्लेटफॉर्म में लाखों डॉलर ट्रांसफर किए। एजेंटों ने छह वॉलेट पतों पर फंड फ्रीज कर दिए, और संबंधित शिकायत में लगभग 2.4 मिलियन डॉलर की मांग की गई है।

सबसे छोटी शिकायत में लगभग 285,000 डॉलर की मांग की गई है, जो पहले ही पैसे खो चुके किसी व्यक्ति को निशाना बनाने वाले एक रिकवरी घोटाले से संबंधित है। अपराधियों ने दावा किया कि उन्होंने चोरी हुए फंड को बरामद कर लिया है और उन्होंने एक अग्रिम शुल्क की मांग की।

एफबीआई ने हाल ही में चेतावनी दी है कि एआई-सक्षम धोखेबाज परिष्कृत रिकवरी योजनाओं के माध्यम से पिछले घोटाले के पीड़ितों को तेजी से निशाना बना रहे हैं, जो क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के बाद होने वाले खतरे को और बढ़ाता है।

रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के नुकसान व्यापक खतरे को दर्शाते हैं

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) की 2025 इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर वार्षिक रिपोर्ट में 1,008,597 शिकायतें और 20.88 अरब डॉलर का रिपोर्ट किया गया नुकसान दर्ज किया गया, जो 2024 से 26% अधिक है। निवेश धोखाधड़ी से लगभग $8.65 बिलियन का नुकसान हुआ, जबकि क्रिप्टोकरेंसी 181,565 शिकायतों में सामने आई।

अमेरिकी न्याय विभाग के स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स डिसरप्शन वीक ने मई 2026 के दौरान 1.4 मिलियन से अधिक घोटाले-संबंधित सोशल मीडिया और ईमेल खातों को बाधित किया। भाग लेने वाली कंपनियों ने 3.8 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी भी जमा कर दी, जबकि थाई अधिकारियों ने सात संदिग्ध घोटालेबाजों को गिरफ्तार किया।

विदेशी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच जारी है

जांचकर्ताओं ने अधिकांश संदिग्ध मनी लॉन्डर्स को दक्षिण पूर्व एशिया में ढूंढा और चीन, मलेशिया और कंबोडिया से जुड़े इंटरनेट प्रोटोकॉल पतों की पहचान की।

इन जब्तियों से स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स के माध्यम से बरामद की गई 800 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि में योगदान होता है, जिसे अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने नवंबर 2025 में लॉन्च किया था। इस पहल ने पहले प्रौद्योगिकी कंपनियों, क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई घोटाला परिसरों पर अपनी कार्रवाई का विस्तार किया था।

सीक्रेट सर्विस ने इन मामलों को सक्रिय जांच के रूप में वर्णित किया:

"ये पांचों जांचें जारी हैं और सीक्रेट सर्विस के जांचकर्ता इन घोटाला नेटवर्क के पीछे के संदिग्धों की पहचान करने के लिए काम करना जारी रखे हुए हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए हमारे कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ मिलकर काम करेंगे।"

सिंगापुर की पुलिस ने भी यह प्रदर्शित किया है कि समन्वित हस्तक्षेप के माध्यम से धोखाधड़ी को बाधित करने में एक्सचेंज कैसे मदद कर सकते हैं, जिससे लाखों के नुकसान को रोका जा सकता है, जो क्रिप्टो-सक्षम घोटालों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

संभावित पीड़ित स्थानीय सीक्रेट सर्विस फील्ड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और एफबीआई के इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।