न्याय विभाग: 215 मिलियन डॉलर के घोटाले में 1,000 पीड़ित—1.2 मिलियन डॉलर क्रिप्टो और नकद बरामद

मुख्य बातें:

• प्राधिकरणों ने हैक किए गए खातों और भ्रामक भुगतान अनुरोधों का उपयोग करके एक वैश्विक ईमेल धोखाधड़ी योजना का विवरण दिया।
• नुकसान कुल $215 मिलियन था, जिसे शेल कंपनियों, बैंकों और कैशियर चेक के माध्यम से भेजा गया।
• अगले कदमों में प्रत्येक प्रतिवादी की भूमिका और आचरण के आधार पर सज़ा के फैसले शामिल हैं।

वैश्विक ईमेल धोखाधड़ी नेटवर्क ने हजारों पीड़ितों को प्रभावित किया

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने 30 अप्रैल, 2026 को घोषणा की कि एक लंबे समय से चल रहे व्यावसायिक ईमेल समझौता मामले में 25 प्रतिवादियों के खिलाफ दोषसिद्धि हुई है, जिसमें व्यापक वित्तीय निशान से जुड़े संपत्तियों में क्रिप्टोकरेंसी को भी सूचीबद्ध किया गया है। ओहायो के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि 215 मिलियन डॉलर की इस योजना में हैक किए गए ईमेल खाते, भ्रामक भुगतान निर्देश और मनी लॉन्ड्रिंग के तरीकों का इस्तेमाल करके 1,000 से अधिक पीड़ितों को निशाना बनाया गया। न्याय विभाग ने कहा:

"चार दिन तक चले मुकदमे के बाद, एक संघीय जूरी ने दो पुरुषों और एक महिला को एक अंतरराष्ट्रीय ईमेल हैकिंग योजना में शामिल होने का दोषी पाया, जिसने 1,000 से अधिक पीड़ितों को लगभग 215 मिलियन डॉलर की ठगी का शिकार बनाया। यह योजना 47 राज्यों और 19 देशों में फैली हुई थी।"

अभियोजकों के अनुसार, टोलेडो में मुकदमे के बाद ओलुवाफेमी माइकल अवोयेमी, अरुआन ड्रेक और पीटर रीड को वायर फ्रॉड साजिश का दोषी पाया गया। अवोयेमी और ड्रेक को मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोप में भी दोषी ठहराया गया। यह मामला बिजनेस ईमेल समझौते (business email compromise) पर केंद्रित था, जो धोखाधड़ी की एक ऐसी विधि है जिसमें भुगतानों को पुनर्निर्देशित करने के लिए ईमेल तक पहुंच और परिचित दिखने वाले संचार का उपयोग किया जाता है।

पीड़ितों में संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में व्यक्ति, व्यवसाय और संगठन शामिल थे। ईमेल खातों तक पहुंच प्राप्त करने के बाद, साजिशकर्ताओं ने गतिविधि, संपर्कों और व्यावसायिक संबंधों की समीक्षा की। उस जानकारी ने उन्हें ऐसे भुगतान अनुरोध तैयार करने में सक्षम बनाया जो वैध प्रतीत होते थे। फिर पीड़ितों ने दसियों हज़ार से लेकर लाखों डॉलर तक की राशि वायर ट्रांसफर की। एक कंपनी ने साजिश के एक सदस्य द्वारा नियंत्रित एक शेल कंपनी खाते में 2.7 मिलियन डॉलर भेजे।

मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में चेक, शेल फर्मों और क्रिप्टो का इस्तेमाल किया गया

अभियोजकों ने लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का वर्णन एक मार्ग पर निर्भर होने के बजाय बहु-स्तरीय (layered) के रूप में किया। तरीकों में धोखाधड़ी से बनाए गए बैंक खाते, नकद हस्तांतरण प्रणाली, शेल कंपनियाँ और कैशियर का चेक शामिल थे। लगभग 50 मिलियन डॉलर को कैशियर के चेक में बदल दिया गया, जिन्हें बाद में शिकागो क्षेत्र के मनी सर्विस व्यवसाय, न्यू डॉल्टन करेंसी एक्सचेंज में प्रस्तुत किया गया, जो सह-प्रतिवादी लोन गुडमैन द्वारा संचालित था। गुडमैन ने लोगों से झूठी पहचान का उपयोग करके या दूसरों के नाम पर देय चेक स्वीकार किए।

अधिकारियों ने कहा कि बैंकों द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी कि चेक चोरी या धोखाधड़ी वाले धन से जुड़े थे, उसने लेनदेन की गतिविधि जारी रखी। अभियोजकों ने कहा कि जब पहले के तरीके अधिक जोखिम भरे हो गए तो यह ऑपरेशन बाद में शेल कंपनियों के नाम पर देय चेकों की ओर स्थानांतरित हो गया। जब्त की गई या जब्ती के अधीन वस्तुओं में शामिल थे:

"लगभग 1.2 मिलियन डॉलर मूल्य के कैशियर चेक, क्रिप्टोकरेंसी और नकदी।"

जब्त की गई संपत्ति में तीन लक्ज़री घड़ियाँ भी शामिल थीं: $45,000 मूल्य की एक पैटेक फिलिप नौटिलस, $30,000 मूल्य की एक ऑडेमर्स पिगुए रॉयल ओक, और $140,000 मूल्य की एक रिचर्ड मिल फेलिपे मासा घड़ी। अधिकारियों ने जॉर्जिया के लॉरेंसविले में एक 4,423-वर्ग-फुट के आवास का भी उल्लेख किया।

पीड़ितों की सूची ने इस मामले की पहुंच को दर्शाया। अभियोजकों द्वारा नामित ओहायो के स्थानों में नॉरवॉक, केंट, एक्रॉन, हडसन, मेपल हाइट्स, वेस्टफील्ड सेंटर, न्यू रिगेल और ग्रीनविच शामिल थे। इस मामले में कनाडा, मेक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, पनामा, बरमूडा और रोमानिया सहित कई अन्य राज्यों और देशों के पीड़ित भी शामिल थे। प्रत्येक प्रतिवादी की भूमिका, रिकॉर्ड और अपराध संबंधी आचरण की समीक्षा के बाद अदालत द्वारा सज़ा तय की जाएगी। यह मामला दर्शाता है कि जब ईमेल तक पहुंच समझौता हो जाती है तो नियमित भुगतान वर्कफ़्लो कैसे एक बड़ी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हैं।