अमेरिकी सरकार को पहले ही जब्त किए गए $290,000 के क्रिप्टो को स्थानांतरित करने का कैदी पर आरोप।

संघीय अभियोग जब्त क्रिप्टोकरेंसी के कथित हस्तांतरण को निशाना बनाता है

संघीय अभियोजकों ने पहले से 111 महीने की जेल की सज़ा काट रहे एक व्यक्ति पर अमेरिकी सरकार को ज़ब्त किए गए खाते से लगभग $290,000 की क्रिप्टोकरेंसी निकालने में मदद करने का आरोप लगाया है। 53 वर्षीय रॉसेन जी. योसिफ़ोव, संपत्ति-हटाने, सहायता और उकसावे, और मनी-लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोपों पर 8 जुलाई को केंटकी के पूर्वी जिले में पेश हुए।

अधिकारियों का आरोप है कि दोषसिद्धि के बाद की यह गतिविधि जनवरी से दिसंबर 2024 तक हुई, जब एक संघीय अदालत ने संपत्ति को सौंपने का आदेश दिया था। यह क्रिप्टोकरेंसी क्रैकेन पर इओसिफोव के पंजीकृत खाते में रखी गई थी और कम से कम 900 अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले एक ऑनलाइन नीलामी धोखाधड़ी के ऑपरेशन की जांच के दौरान इसे रोका गया था।

पूर्वी केंटकी के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा:

"ये आरोप संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जब्त और ज़ब्त की गई लगभग $290,000 की क्रिप्टोकरेंसी की अनधिकृत निकासी और हस्तांतरण में इओसिफोव की कथित भूमिका से उपजे हैं।"

पहले के अभियोजन के अदालती रिकॉर्ड ने इओसिफोव को रोमानिया-स्थित एक नेटवर्क से जोड़ा, जो क्रेगलिस्ट और ईबे सहित प्लेटफार्मों पर अस्तित्वहीन उच्च-मूल्य की वस्तुओं, आमतौर पर वाहनों, का विज्ञापन करता था। पीड़ितों द्वारा भुगतान करने के बाद, घरेलू प्रतिभागियों को पैसा मिलता था, वे प्राप्त राशि को क्रिप्टोकरेंसी में बदल देते थे, और संपत्ति को विदेश में मनी लॉन्ड्रर्स को भेज देते थे।

मुकदमे और सजा के सबूतों से पता चला कि इओसिफोव ने तीन साल से भी कम समय में लगभग 5 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी की लॉन्ड्रिंग की। अभियोजकों ने रैकेटियर इन्फ्लुएन्स्ड एंड करप्ट ऑर्गनाइजेशन एक्ट (RICO) अपराध करने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश के लिए दोषसिद्धि हासिल की।

अभियोजकों का आरोप है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों और मिक्सर्स ने आय को छिपाया

नवीनतम अभियोग में दावा किया गया है कि इओसिफोव ने संघीय अधिकारियों को क्रैकेन होल्डिंग्स की हिरासत और नियंत्रण लेने से रोकने के लिए अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन का समन्वय किया। अभियोजकों ने प्रतिभागियों पर अदालत द्वारा धन का निर्णय दिए जाने और विशेष रूप से उसकी सज़ा के हिस्से के रूप में क्रिप्टोकरेंसी को सौंपने का आदेश दिए जाने के बाद जब्त की गई संपत्ति को स्थानांतरित करने का आरोप लगाया।

जांचकर्ताओं ने कथित आय का पता कई क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मिक्सिंग सेवाओं पर लगाया, जो कई लेनदेन के माध्यम से डिजिटल संपत्ति को मिला सकती हैं या पुनर्निर्देशित कर सकती हैं। सरकार का तर्क है कि इन हस्तांतरणों ने धन के पारंपरिक मुद्रा में एक विदेशी वित्तीय संस्थान तक पहुंचने से पहले खाते पर उसके कानूनी अधिकार को कमजोर कर दिया।

अभियोग पत्र में आरोप लगाया गया:

"इसके बाद इओसिफोव ने कथित तौर पर दूसरों के साथ मिलकर अवैध कमाई को कई क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और अवैध मिक्सिंग सेवाओं के माध्यम से स्थानांतरित करने की साजिश रची, और अंततः इसे एक विदेशी बैंक खाते में फिएट मुद्रा में बदल दिया।"

संघीय अधिकारियों ने नए आरोपों को एक बाध्यकारी ज़ब्ती आदेश से बचने और सरकारी नियंत्रण के लिए निर्धारित धन में हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में पेश किया। सहायक अटॉर्नी जनरल ए. टायसन डुवा ने कहा कि न्याय विभाग उन प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाएगा जिन पर पहले की आपराधिक कार्यवाहियों में लगाए गए अदालत के आदेशों और वित्तीय दंडों को नज़रअंदाज़ करने का आरोप है।