लग्जरी से भरी एक $198 मिलियन की क्रिप्टो धोखाधड़ी की साम्राज्य को एआई ट्रेडिंग के रूप में छुपाया गया था, जो वैश्विक स्तर पर फैला हुआ पोंजी स्कीम बन गया।
$198M क्रिप्टो मृगतृष्णा? एसईसी ने वैश्विक पोंजी विद्रोह में एआई ट्रेडिंग किंगपिन को निशाना बनाया
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एआई ऑटो ट्रेडर या धुआं और शीशे? एसईसी ने पीजीआई की हकीकत उजागर की
अमेरिकी सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने 22 अप्रैल को घोषणा की कि उसने पीजीआई ग्लोबल के संस्थापक रामिल पालाफ़ॉक्स पर आरोप लगाया है, जिन्होंने निवेशकों से लगभग $198 मिलियन जुटाकर एक विस्तृत धोखाधड़ी प्रवर्तन कार्यवाही को अंजाम दिया। एसईसी की शिकायत के अनुसार, पीजीआई ग्लोबल ने “क्रिप्टो संपत्ति और विदेशी विनिमय ट्रेडिंग कंपनी होने का दावा किया।”
एजेंसी का दावा है कि निवेशक निधियों का वैध ट्रेडिंग गतिविधि के लिए उपयोग करने के बजाय, पालाफ़ॉक्स ने $57 मिलियन से अधिक की धनराशि को महंगी निजी खरीद के लिए पुनर्संयोजन किया, जिसमें उच्च-अंत वाहन और महंगी वस्तुएं शामिल हैं। निवेशक पूंजी के बाकी हिस्से का उपयोग कथित तौर पर फर्जी प्रतिफल और संदर्भ पुरस्कारों के भुगतान के लिए किया गया, जो 2021 में खुला। एसईसी के फिलाडेल्फिया क्षेत्रीय कार्यालय के एसोसिएट निदेशक स्कॉट थॉम्पसन ने योजना की धोखाधड़ी प्रकृति पर जोर दिया:
जैसा कि हमारी शिकायत में आरोपित है, पालाफ़ॉक्स ने निवेशकों को सोफिस्टिकेटेड क्रिप्टो संपत्ति और विदेशी विनिमय ट्रेडिंग से सुनिश्चित लाभ के आकर्षण के साथ आकर्षित किया, लेकिन ट्रेडिंग के बजाय, पालाफ़ॉक्स ने कार, घड़ियाँ और घर खरीदने के लिए निवेशकों की ध्निकी उपयोग किया।
जनवरी 2020 और अक्टूबर 2021 के बीच, पीजीआई ग्लोबल ने “सदस्यता” पैकेज और संदर्भ प्रोत्साहन की पेशकश की जिसे एसईसी ने बहु-स्तरीय विपणन रणनीति के रूप में वर्णित किया, जिसका उद्देश्य लगातार रिटर्न के भ्रम के तहत अतिरिक्त पीड़ितों को भर्ती करना था।
कमीशन ने तकनीकी शब्दजाल और डिजिटल संपत्ति प्रचार के उपयोग को गहरे दुराचार के लिए कवर के रूप में वर्णित किया। एसईसी ने विस्तारित विवरण:
वास्तव में, उनके क्रिप्टो उद्योग विशेषज्ञता के झूठे दावे और एआई-शक्ति वाला ऑटो-ट्रेडिंग मंच एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा धोखाधड़ी के लिए सिर्फ एक नकाब थे।
नियामक की शिकायत व्यापक दंड की मांग करती है, जिसमें “स्थायी न्यायिक राहत, पालाफ़ॉक्स को बहु-स्तरीय विपणन कार्यक्रमों से बचने से रोकने वाले आदेशों के साथ-साथ प्रतिभूतियों की पेशकश या बिक्री और एक सुरक्षा के रूप में खरीदे या बेचे गए क्रिप्टो संपत्ति की पेशकश के लिए आदेश, अवैध लाभ की वापसी पूर्व निर्णय ब्याज के साथ, और नागरिक दंड” शामिल हैं। अमेरिकी अटॉर्नी के पूर्वी जिला वैर्जीनिया के कार्यालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की गई हैं। एसईसी की जांच जारी है।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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