$16 अरब अवैध फंडिंग आरोपों के बाद बाइनेंस ने MEXC ट्रांसफर रोका

बाइनेंस ने MEXC ट्रांसफर को अस्वीकार किया और जमा राशि रोकी

बिनेंस ने 10 नवंबर को कहा कि वह फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) द्वारा एक्सचेंज को एक प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग चिंता के रूप में नामित किए जाने के बाद MEXC से जुड़े लेनदेन को प्रतिबंधित कर रहा है। इसके तत्काल लेनदेन प्रतिबंधों में MEXC, MEXC ग्लोबल, सहयोगी और संबंधित संस्थाएं शामिल थीं। एक्सचेंज ने उपयोगकर्ताओं को उन व्यवसायों से जुड़े लेनदेन को Binance के माध्यम से भेजने, प्राप्त करने या अन्यथा करने के खिलाफ सलाह दी।

कंपनी ने कहा:

"MEXC पतों पर धन भेजने के अनुरोध अस्वीकार कर दिए जाएंगे।"

अपने MEXC जमा प्रतिबंधों के तहत, सूचीबद्ध व्यवसायों से आने वाले फंड को अनुपालन समीक्षा के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। खाताधारकों को और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें प्लेटफॉर्म से हटाया जाना भी शामिल है।

कवर की गई संस्थाओं में MEXC ग्लोबल लिमिटेड, MEXC सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और GIDA टेक्नोलॉजी एजी शामिल थीं। FinCEN ने MEXC के वर्तमान या पूर्व सहयोगियों में GIDA को एक स्विस संस्था के रूप में पहचाना। बाइनेंस की सूची में कई अधिकार क्षेत्रों में अन्य कॉर्पोरेट संस्थाएं, ट्रेडिंग नाम और सहयोगी भी शामिल थे।

फिनसें ने 16 अरब डॉलर के अवैध लेनदेन का आरोप लगाया

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 6 नवंबर को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के हिस्से के रूप में MEXC ग्लोबल के खिलाफ कार्रवाई का खुलासा किया, जो ईरानी सरकार के वित्तीय नेटवर्क को बाधित करने के लिए एक अमेरिकी अभियान है। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि एक्सचेंज ने मई 2021 और मई 2026 के बीच कम से कम 16 अरब डॉलर के अवैध लेनदेन को सुगम बनाया। ट्रेजरी ने इस गतिविधि को ईरानी, उत्तर कोरियाई और रूसी प्रतिबंधों की चोरी, साथ ही साइबर अपराध से जोड़ा।

खजाना विभाग के अनुसार, उन कथित अवैध प्रवाहों में रूसी प्रतिबंधों की चोरी से जुड़ी लगभग 1.5 अरब डॉलर की राशि शामिल थी। इस आंकड़े में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ सीधे लेनदेन में 232 मिलियन डॉलर शामिल थे। अधिकारियों ने रूस स्थित प्रतिबंधित एक्सचेंज गारंटेक्स और इसके उत्तराधिकारी, क्रिप्टो एक्सचेंज ग्रीनएक्स के साथ लेनदेन का भी हवाला दिया।

FinCEN ने अपना आदेश 'रूसी धन शोधन रोधी अधिनियम' के तहत जारी किया, जो ट्रेजरी को रूसी अवैध वित्त से जुड़े विदेशी वित्तीय संस्थानों के लेनदेन को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। यह उपाय अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को MEXC ग्लोबल को या उससे धन हस्तांतरित करने से रोकता है। यह संघीय रजिस्टर में प्रकाशन के 30 दिनों बाद लागू होगा।

ग्राहकों ने जमा धन की रिपोर्ट की, क्योंकि एक्सचेंजों ने नियंत्रण कड़े कर दिए हैं

कुछ MEXC उपयोगकर्ताओं ने एक्सचेंजों के बीच अपनी संपत्ति बताई गई राशि को स्थानांतरित करने के बाद OKX पर जमा राशि फ्रीज होने की सूचना दी। संस्थापक और सीईओ स्टार शू ने कहा कि OKX ने नियामक समय सीमा से पहले अपने नियंत्रणों को मजबूत कर लिया था और FinCEN के विशेष उपायों को प्रतिबंधों के समान सावधानी के साथ लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि संबंधित धनराशि को फ्रीज किया जा सकता है और खातों की जांच की जा सकती है।

MEXC के सीईओ वुगर उसी ने कहा कि कंपनी ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और प्रतिबंध नियंत्रणों की एक स्वतंत्र समीक्षा शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि उसका इरादा FinCEN के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने का है। 7 नवंबर को FinCEN के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में, MEXC ने कहा कि वह सामान्य रूप से काम कर रहा है, और उपयोगकर्ता की संपत्ति सुरक्षित है।

फरवरी में, बाइनेंस ने अपने व्यापक अनुपालन निगरानी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया था कि वह सक्रिय रूप से उच्च-जोखिम वाले खातों को हटाता है। कंपनी ने 2025 में वैश्विक स्तर पर 71,000 से अधिक कानून प्रवर्तन अनुरोधों को संसाधित करने की सूचना दी। इसने लेनदेन निगरानी और आतंकवादी वित्तपोषण-रोधी बुनियादी ढांचे में करोड़ों डॉलर के निवेश का भी वर्णन किया।

ट्रेडिंग खातों में सीधे हस्तांतरण के अलावा, बाइनेंस के नोटिस में सूचीबद्ध व्यवसायों से जुड़ी अप्रत्यक्ष लेनदेन को भी शामिल किया गया था। इस तरह की गतिविधि इसके उपयोग की शर्तों का उल्लंघन कर सकती है और समीक्षा के दौरान प्रभावित धन और खातों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा सकती है। कंपनी ने प्रभावित उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक चैनलों के माध्यम से बाइनेंस सपोर्ट से संपर्क करने का निर्देश दिया।