डेटिंग साइट व फेसबुक ठगी से जुड़ी 456K डॉलर की क्रिप्टो पर US का वार

अभियोजकों ने रोमांस धोखाधड़ी से जुड़े धन का पीछा किया

मैसाचुसेट्स जिले के लिए यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय ने 9 नवंबर को कहा कि उसने लगभग $456,602 मूल्य के 456,602 USDT को लक्षित करते हुए एक सिविल जब्ती कार्रवाई दायर की है। इसके रोमांस धोखाधड़ी जब्ती कार्रवाई में मैसाचुसेट्स और अन्य जगहों पर लोगों को लक्षित करने वाली कथित योजनाएं शामिल थीं। अधिकारियों ने दो क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट तक इन आय का पता लगा लिया था और फंड जब्त कर लिए थे।

शिकायत के अनुसार, अपराधियों ने नकली प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकरेंसी निवेश के लिए प्रोत्साहित करने से पहले ऑनलाइन डेटिंग साइटों और फेसबुक के माध्यम से विश्वास बनाया। कार्यालय ने कहा:

"हालांकि पीड़ितों को विश्वास था कि वे एक वैध क्रिप्टोकरेंसी निवेश प्लेटफॉर्म को धन भेज रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, वास्तव में वह धन अनहोस्टेड क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट (क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर होस्ट नहीं किए गए वॉलेट) में भेज दिया गया था।"

पीड़ितों को तब ठगी का एहसास हुआ जब निकासी के प्रयास विफल हो गए, भले ही उन्होंने कथित शुल्क और करों का भुगतान कर दिया था।

धोखाधड़ी करने वाले प्लेटफ़ॉर्म बड़े जमा को प्रोत्साहित करते हैं

एफबीआई क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित करती है जो निवेश प्रस्तावों की ओर बढ़ने से पहले रोमांस या भरोसे के घोटाले से शुरू हो सकती है। धोखाधड़ी वाले प्लेटफॉर्म बड़े जमा को प्रोत्साहित करने के लिए काल्पनिक लाभ दिखा सकते हैं या समय से पहले निकासी की अनुमति दे सकते हैं। करों या शुल्कों की बाद की मांगें पीड़ितों से पैसा निकालने का एक और साधन प्रदान करती हैं।

नकली क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और अवांछित निवेश प्रस्तावों में भी छद्मवेशी की भूमिका होती है। धोखाधड़ी करने वाली सेवाएं वैध वेबसाइटों की नकल कर सकती हैं, जबकि अवांछित संपर्क निवेश पर प्रतिफल का वादा करते हैं। ये तरीके लोगों को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए मनाने हेतु विश्वसनीयता के दिखावे पर निर्भर करते हैं।

अलग-अलग संघीय जांचों ने इसी तरह की ज़ब्ती कार्यवाहियों के माध्यम से बड़ी रकम को निशाना बनाया है। जुलाई में घोषित पांच शिकायतों में ज़ब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी में 25 मिलियन डॉलर से अधिक की मांग की गई थी। इनमें से सबसे बड़ी शिकायत रोमांस घोटालों से संबंधित लगभग 12.1 मिलियन डॉलर की थी, जिससे 200 से अधिक पीड़ित प्रभावित हुए; एक अन्य ने धोखाधड़ी वाले निवेश प्लेटफार्मों से जुड़ी लगभग 10.4 मिलियन डॉलर की राशि को निशाना बनाया।

पीड़ितों को राशि लौटाने से पहले स्वामित्व के दावे

मैसाचुसेट्स के अभियोजकों ने भी 31 जुलाई को घोषित एक अलग क्रिप्टो एटीएम धोखाधड़ी जब्ती कार्रवाई पर भी काम किया। उस मामले में प्रौद्योगिकी-समर्थन और सरकारी-भेषण योजनाओं के माध्यम से कथित तौर पर लिए गए लगभग $47,000 की मांग की गई थी। जांचकर्ताओं ने पांच पीड़ितों की पहचान की, जिनके भुगतान उसी वॉलेट में पहुंचे थे।

सीमा-पार वसूली के प्रयासों के लिए भी जब्ती के बाद और कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी है। घाना और ब्रिटिश अधिकारियों ने जून में वर्णित एक निवेश घोटाले से जुड़े 15.1 मिलियन डॉलर की जब्ती की थी। इन संपत्तियों को घाना के अधिकारियों द्वारा प्रबंधित एक प्रदर्शन खाते में तरल किया गया था। अधिकारी नियोजित मुआवजे, या नुकसान की भरपाई से पहले पीड़ितों की जांच कर रहे थे।

9 नवंबर के मामले में, शिकायत के दावे केवल आरोप बने रहे। सिविल ज़ब्ती प्रक्रिया में तीसरे पक्षों, यानी संपत्ति पर मालिकाना हक जताने वाले अन्य लोगों को दावे पेश करने की अनुमति होती है, जिन्हें ज़ब्ती और पीड़ितों को कोई राशि लौटाए जाने से पहले निपटाया जाना आवश्यक है।