क्रिप्टो-पाल धोखाधड़ी के फैसले ने नकली बिना जोखिम वाले रिटर्न का खुलासा किया, जिससे निवेशकों को लगभग 1 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

क्रिप्टो निवेशकों ने गारंटीकृत रिटर्न के वादों में लगभग 1 मिलियन डॉलर गंवाए

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने 18 जून को घोषणा की कि आठ-दिवसीय मुकदमे के बाद संघीय जूरी ने 53 वर्षीय डेनियल चार्ट्रॉ को दोषी ठहराया, जो पहले साउथ लेक टाहो और लोदी, कैलिफ़ोर्निया में रहता था। इस मुकदमे में उसे क्रिप्टोकरेंसी और निवेश धोखाधड़ी की उन योजनाओं से जोड़ा गया, जिनसे निवेशकों को लगभग 1 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इस मामले में क्रिप्टो-पैल एलएलसी, टीडीए ग्लोबल एलएलसी, और देश भर के पीड़ित शामिल थे।

अभियोजकों ने झूठी गारंटियों, दिखावटी उद्यमों, और निवेशक निधियों पर आधारित एक मामला प्रस्तुत किया, जिनका वादे के अनुसार कभी उपयोग नहीं किया गया। ये योजनाएं मार्च 2021 से फरवरी 2022 तक चलीं, इस दौरान चार्ट्रॉ और एक सहयोगी ने कई कंपनियों को नियंत्रित किया और निवेशकों के साथ कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और ज़ूम के माध्यम से संवाद किया।

डीओजे ने समझाया:

"क्रिप्टो-पाल एक वेब-आधारित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग कंपनी थी जो बिना किसी जोखिम के उच्च रिटर्न की गारंटी देती थी।"

न्याय विभाग ने आगे कहा, "विभिन्न मौकों पर, चार्ट्रॉ ने यह भी दावा किया कि टीडीए ग्लोबल एयरलाइनों को जेट ईंधन की आपूर्ति में लगी हुई थी या उसका अपना क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था।"

मुकदमे के सबूतों से पता चला कि चार्ट्रॉ "लियोनार्ड" और "लियो" सहित छद्म नामों का उपयोग करते हुए संचालन का निर्देशन कर रहा था। उसने सहयोगियों को बताया कि उसे एक पिछली धोखाधड़ी की सजा के कारण अपनी पहचान छिपाने की जरूरत है, हालांकि बाद में कई निवेशकों को पता चला कि चार्ट्रॉ ही व्यवसायों और उनके खातों को नियंत्रित करता था।

निवेशकों को लुभाने के तरीके विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में बदलते रहे। क्रिप्टो-पैल को एक क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑपरेशन के रूप में प्रचारित किया गया, जबकि टीडीए ग्लोबल को अलग-अलग समय पर एयरलाइंस को जेट ईंधन की आपूर्ति करने वाला या एक अलग क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बताया गया।

छद्म नामों, बैंक तक पहुंच और झूठे बयानों ने निवेशकों को लगभग 1 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाने में मदद की

सरकारी मामले में बैंक रिकॉर्ड केंद्रीय भूमिका में आ गए। हालांकि चार्ट्रॉ क्रिप्टो-पाल के व्यावसायिक बैंक खाते पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, लेकिन सबूतों से पता चला कि उसने नकदी निकालने, खरीदारी करने और निवेशकों के फंड को उन खातों में स्थानांतरित करने के लिए बार-बार इसका उपयोग किया, जिन पर उसका व्यक्तिगत नियंत्रण था।

पीड़ित व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों, जिसमें दोस्तों या परिवार से मिले रेफ़रल भी शामिल थे, के माध्यम से इन योजनाओं में शामिल हुए। अभियोजकों ने जाली खाते के विवरण, विकास के झूठे आश्वासन, और बार-बार की गई गलत बयानी का वर्णन किया, जिसने निवेशकों को अतिरिक्त नकद या क्रिप्टोकरेंसी भेजने के लिए राजी किया।

न्याय विभाग ने उल्लेख किया:

"चार्ट्रॉ को प्रत्येक आरोप के लिए 20 साल की अधिकतम वैधानिक जेल की सज़ा और 250,000 डॉलर का जुर्माना हो सकता है।"

रिपेमेंट अनुरोधों ने वादों और धन के लेन-देन के बीच के अंतर को उजागर किया। जब निवेशकों ने अपने फंड की मांग की या देरी पर सवाल उठाया, तो चारट्रॉ ने बहाने बनाए, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा, या संपर्क करना बंद कर दिया, जबकि पीड़ितों को न तो कोई रिटर्न मिला और न ही उनके मूलधन की वापसी हुई।