क्रिप्टो वॉलेट ट्रांसफर ने एंकर के 13 मिलियन डॉलर के संघीय धोखाधड़ी मामले को उजागर किया।

सपोर्ट की आड़ में धोखाधड़ी की योजना से क्रिप्टो वॉलेट में भारी नुकसान

न्याय विभाग (डीओजे) ने 11 मई को घोषणा की कि एक अभियोग में 13 मिलियन डॉलर से अधिक की एक कथित क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग योजना को निशाना बनाया गया है। यह मामला डिजिटल खातों और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट तक अनधिकृत पहुंच पर केंद्रित है। अभियोजकों ने कनाडा के 19 वर्षीय ट्रेंटन रिचर्ड डेविड जॉनस्टन और मियामी के 28 वर्षीय ब्रैंडन माइकल टारडिबोन पर आरोप लगाए हैं।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, कथित ऑपरेशन में एक लोकप्रिय सर्च इंजन और क्रिप्टोकरेंसी-संबंधी कंपनियों से जुड़ी छद्म पहचान का इस्तेमाल किया गया। एक्सेस प्राप्त करने के बाद, पीड़ितों की क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स कथित तौर पर साजिशकर्ताओं के लाभ के लिए स्थानांतरित कर दी गईं। जांचकर्ताओं ने कहा कि अभी भी और पीड़ितों की पहचान की जा रही है, जिससे कथित वॉलेट नुकसान का कुल दायरा खुला हुआ है।

अभियोजकों ने कहा:

"जॉनस्टन और अन्य सह-साजिशकर्ताओं ने कथित तौर पर पीड़ितों के डिजिटल खातों और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए एक लोकप्रिय सर्च इंजन और क्रिप्टोकरेंसी-संबंधी कंपनियों के सहायता प्रतिनिधियों का भेष धारण किया।"

आरोपों में वायर धोखाधड़ी करने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश शामिल हैं। अभियोजकों ने जॉनस्टन के संयुक्त राज्य अमेरिका में गैरकानूनी रूप से मौजूद रहने के दौरान मियामी क्षेत्र के एक लक्जरी आवास में ठहरने से संबंधित एक आश्रय का आरोप भी लगाया है।

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में क्रिप्टो से प्राप्त आय का लक्ज़री खर्चों से संबंध बताया गया

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उन लेनदेन पर केंद्रित हैं जिनके बारे में अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने धोखाधड़ी से प्राप्त आय की प्रकृति और स्रोत को छिपाया। अभियोग पत्र में कहा गया है कि 10 लाख डॉलर से अधिक का उपयोग लक्जरी वाहन पट्टों, महंगे आभूषणों की खरीद, नाइटलाइफ़ और मनोरंजन खर्चों के लिए किया गया। न्याय विभाग (DOJ) ने विस्तार से बताया:

"एक बार जब पहुंच प्राप्त हो गई, तो कथित रूप से साजिशकर्ताओं ने अपने लाभ के लिए पीड़ितों की क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को स्थानांतरित कर दिया। जांचकर्ताओं का अनुमान है कि पीड़ितों को 13 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है, और अतिरिक्त पीड़ितों की पहचान जारी है।"

मियामी अभियोग से पहले जारी एफबीआई और संघीय व्यापार आयोग के अलग-अलग अलर्ट में इसी तरह की क्रिप्टोकरेंसी सपोर्ट छल की रणनीतियों का वर्णन किया गया था। उन चेतावनियों में ऐसी योजनाओं का उल्लेख था जहाँ ठगों ने एक्सचेंज या तकनीकी सहायता कर्मचारी होने का नाटक किया, यह दावा किया कि खाते समझौता हो गए हैं, और लॉगिन क्रेडेंशियल, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड, सीड फ्रेज, या रिमोट डिवाइस एक्सेस का अनुरोध किया। संघीय एजेंसियों ने यह भी चेतावनी दी कि धोखाधड़ी वाले सपोर्ट नंबर प्रायोजित खोज विज्ञापनों और हेरफेर किए गए खोज परिणामों के माध्यम से दिखाई दे सकते हैं।

उन पिछले संघीय चेतावनियों में वर्णित तरीके मियामी मामले में प्रमुख आरोपों से मेल खाते हैं, जिनमें सपोर्ट की आड़ लेना, अनधिकृत खाते तक पहुंच, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट ट्रांसफर, और विलासितापूर्ण खर्च से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। अभियोग एक आरोप ही है, और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उनकी दोषसिद्धि न हो जाए।