सोमवार के BTC मूवमेंट के बाद अमेरिकी सरकार ने ETH, USDC और USDT में $12.36 मिलियन Coinbase में ट्रांसफर किए।

यह ट्रांसफर सोमवार को लगभग 3,941 BTC के Coinbase Prime में स्थानांतरण के बाद हुआ है, जिससे सरकार को पिछले आपराधिक जब्तियों से जुड़े वॉलेट्स से लगातार दो दिनों की ऑनचेन गतिविधि देखने को मिली है।

छह लेनदेन, एक बैच

मंगलवार की गतिविधि छह अलग-अलग लेनदेन में विभाजित हुई, जो सभी एक ही छोटी अवधि के भीतर दर्ज किए गए। हर मामले में प्रेषक पर "U.S. Government: Bitf" का लेबल लगा है, जो 2016 के बिटफाइनेक्स हैक से जब्त किए गए धन से जुड़े न्याय विभाग के नियंत्रण वाले वॉलेट के लिए आर्कहम का संक्षिप्त नाम है।

सबसे बड़ी ट्रांसफर में 5,939 ETH, जिसका मूल्य $11.15 मिलियन है, Coinbase Prime को भेजा गया। $11.26 के लिए एक दूसरा ETH लेनदेन उसी गंतव्य पर गया। USDT भी इसी तरह के पैटर्न में चला: Coinbase Prime को $296,710, साथ ही उसी पते पर $10 का एक लेनदेन।

USDC ने एक अलग रास्ता अपनाया। सरकार ने 0x7D7C1C4c से शुरू होने वाले एक पते पर $901,005 USDC भेजे, जिसे आर्कहम ने अभी तक किसी नामित संस्था से नहीं जोड़ा है। इससे पहले $10 का एक USDC लेनदेन हुआ था।

हर ट्रांसफर से पहले एक परीक्षण

प्रत्येक संपत्ति को उसके गंतव्य पर दो बार ले जाया गया: एक बार $10 या $11 की एक छोटी राशि के रूप में, और फिर पूरी राशि के रूप में। यह पैटर्न तीनों संपत्तियों और दोनों गंतव्यों पर देखा गया, जो अलग-थलग ट्रांसफर के बजाय एक जानबूझकर अपनाई गई कार्यप्रणाली की ओर इशारा करता है।

पहले एक छोटी राशि भेजने से वॉलेट को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति पूरी शेष राशि भेजने से पहले यह पुष्टि कर सकता है कि प्राप्त करने वाला पता सही है। एक बार पुष्टि हो जाने के बाद क्रिप्टो लेनदेन को उलटा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह प्रथा सरकार हो या कोई और, बड़ी राशि स्थानांतरित करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मानक है।

दो गंतव्य, दो संभावित उद्देश्य

कॉइनबेस प्राइम एक संस्थागत कस्टडी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ जमा आमतौर पर या तो बिक्री से पहले या कस्टोडियल स्टोरेज में स्थानांतरित करने से पहले किया जाता है, क्योंकि प्राइम संस्थागत ग्राहकों की ओर से बड़े ट्रेडों के लिए एक्सचेंजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानक ऑन-रैम्प के रूप में कार्य करता है।

USDC ट्रांसफर उस पैटर्न से हट गया। Coinbase पर जाने के बजाय, यह एक बिना लेबल वाले पते पर गया, जिसकी पहचान Arkham ने अभी तक नहीं की है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह किसी अन्य सरकारी कस्टडी खाते में, Arkham की प्रणाली में अभी तक टैग नहीं किए गए किसी अलग एक्सचेंज में, या एक मध्यस्थ वॉलेट में ट्रांसफर किया गया हो।

एक बहुत बड़े ढेर का एक छोटा सा अंश

अमेरिकी सरकार की इकाई आर्कहैम 618 पतों पर ट्रैक करती है, जिनके पास लगभग $21.22 बिलियन का क्रिप्टो है, जो 24 घंटों में 3.75% अधिक है। इस कुल में से लगभग $20.91 बिलियन बिटकॉइन है, जो पूरे पोर्टफोलियो का लगभग 98.5% है।

इस पृष्ठभूमि में, मंगलवार का $12.36 मिलियन का स्थानांतरण कुल होल्डिंग्स का लगभग 0.06% है। यह पैमाना एक व्यापक लिक्विडेशन की शुरुआत के बजाय एक नियमित या मामले-विशिष्ट स्थानांतरण का सुझाव देता है।

पोर्टफोलियो में क्या है

बिटकॉइन के अलावा, सरकार की ट्रैक की गई होल्डिंग्स में USDT में $145.25 मिलियन, रैप्ड BTC में $48.42 मिलियन, ईथर में $41.86 मिलियन, और BNB, USDC, DAI और रैप्ड ETH में छोटी पोजीशन शामिल हैं। सूची में आगे, पोर्टफोलियो में $2.03 मिलियन मूल्य के 3,692 ZEC, साथ ही SHIB, GNO, और RLC की छोटी शेष राशि शामिल है।

व्रेप्ड और DeFi-लिंक्ड टोकन, साथ ही ZEC जैसे प्राइवेसी कॉइन की उपस्थिति, इस बात की ओर इशारा करती है कि यह पोर्टफोलियो एक एकल समन्वित खजाने के बजाय कई अलग-अलग जब्ती मामलों से बना है। जब्त किए गए वॉलेट आमतौर पर उस संपत्ति को दर्शाते हैं जो मूल लक्ष्य के पास थी, जो एक प्रमुख बिटकॉइन स्थिति के साथ-साथ विशिष्ट टोकन के मिश्रण को समझाता है।

मंगलवार के ट्रांसफर जनता को यह दुर्लभ ऑनचेन झलक देते हैं कि सरकार आपराधिक मामलों में जब्त की गई क्रिप्टो को कैसे संभालती है, और यह एक ऐसी पारदर्शिता प्रदान करते हैं जो पारंपरिक संपत्ति जब्ती में शायद ही कभी मिलती है।