ऑनचेन डेटा दिखाता है कि अमेरिकी सरकार ने लगभग 4,000 बीटीसी को कॉइनबेस प्राइम में स्थानांतरित किया।

13 जुलाई को लगभग 4,000 सरकारी-स्वामित्व वाले बिटकॉइन क्यों हिलें?

आर्खम इंटेलिजेंस के डेटा से पता चला कि अमेरिकी सरकार से जुड़े वॉलेट्स ने 13 जुलाई को कई लेनदेन में कॉइनबेस प्राइम को लगभग 4,000 बिटकॉइन ट्रांसफर किए, जो संस्थागत निवेशकों के लिए फर्म की क्रिप्टो ब्रोकरेज सेवा है। इस गतिविधि के दौरान संयुक्त संपत्तियों का मूल्य लगभग 250 मिलियन डॉलर था। इस गतिविधि ने संघीय रूप से नियंत्रित बिटकॉइन को संस्थागत कस्टडी और ट्रेडिंग का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे के भीतर रखा।

Galaxy Digital के रिसर्च प्रमुख एलेक्स थॉर्न ने आर्कहम इंटेलिजेंस डेटा में दिखाई देने के बाद X पर इन ट्रांसफरों पर प्रकाश डाला, जिससे सरकार की ऑन-चेन गतिविधि पर व्यापक ध्यान गया।

सबसे बड़े ट्रांसफर में आर्कहम द्वारा "रायन फारेस जब्त किए गए फंड" के रूप में लेबल किए गए लगभग 2,875 बीटीसी और "BTC-e जब्त किए गए फंड" के रूप में पहचाने गए लगभग 926 बीटीसी शामिल थे। एक अन्य ट्रांसफर में लगभग 140 BTC को Coinbase Prime में भेजा गया, जिससे दिन के देखे गए बिटकॉइन ट्रांसफर लगभग 3,941 BTC तक पहुँच गए। आर्कहम ब्लॉकचेन ट्रेसिंग और सार्वजनिक रिकॉर्ड के माध्यम से इन विवरणों को निर्धारित करता है।

फैरेस से जुड़ी यह राशि 2021 में संघीय एजेंटों द्वारा जब्त किए गए 2,874.90419597 बीटीसी से काफी मेल खाती है। अभियोजकों ने कहा कि रयान फैरेस, जिन्हें "एक्सैक्समैन" के नाम से भी जाना जाता है, और उनके पिता ने ड्रग तस्करी से प्राप्त बिटकॉइन को लॉन्डर करने का प्रयास किया था। अधिकारियों ने फारास से जुड़ा एक और 58.742155166 बीटीसी अलग से जब्त किया।

BTC-e 2011 से तब तक संचालित होता रहा जब तक कि कानून प्रवर्तन ने 2017 में इस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को बंद नहीं कर दिया। न्याय विभाग ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म ने 9 अरब डॉलर से अधिक के लेनदेन को संसाधित किया और हैकिंग, रैनसमवेयर, पहचान की चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़ी आय को संभाला। BTC-e के ऑपरेटरों में से एक, अलेक्जेंडर विन्निक ने 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का दोष स्वीकार किया।

क्या सरकार ने पहले ही बिक्री को अधिकृत कर दिया है?

जनवरी 2024 में प्रकाशित एक संघीय ज़ब्ती नोटिस में फ़रास (Farace) कार्यवाही से जुड़ी लगभग 2,933.64 बीटीसी (BTC) को निपटाने के सरकार के इरादे की घोषणा की गई थी। उस कुल में लगभग 2,875 बीटीसी (BTC) की ज़ब्ती और अतिरिक्त 58.74 बीटीसी (BTC) शामिल थे। इस नोटिस ने एक ऐसी अवधि भी शुरू की, जिसके दौरान तीसरे पक्ष जब्त की गई संपत्ति में कानूनी हितों का दावा कर सकते थे।

इस नोटिस से पता चलता है कि सरकार ने फारेस से जुड़ी संपत्तियों को निपटाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यह इस संभावना को मजबूत करता है कि 13 जुलाई का हस्तांतरण एक अधिकृत बिक्री से संबंधित है। हालांकि, संपत्ति को निपटाने का कानूनी अधिकार और कॉइनबेस प्राइम में इसका हस्तांतरण इस बात की पुष्टि नहीं करता कि कोई बाज़ार बिक्री हुई है।

इथर से ब्रायन क्रूज़न का नाम क्यों जुड़ा था?

इस गतिविधि में "ब्रायन क्रूज़न जब्त कोष" लेबल वाले एक पते से लगभग 30,007 ईथर भी शामिल थे। यह लेबल यह स्थापित नहीं करता कि क्रूज़न के पास ये संपत्तियां थीं या उन पर इस संबंध में कोई आरोप लगाया गया था या उन्हें दोषी ठहराया गया था। न्याय विभाग की एक नागरिक जब्ती शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने क्रिस्टोफर कैस्टेलुज़ो और ल्यूक एटवेल से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी वाले वॉलेट का प्रबंधन किया, जब वे कैद में थे।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कैस्टेलुज़ो और एटवेल ने मादक पदार्थों से प्राप्त आय का उपयोग लगभग $9,000 में 30,000 ईथर खरीदने के लिए किया था। इसमें कहा गया था कि क्रूज़न ने उनकी ओर से संपत्तियों तक पहुंच बनाए रखी थी। इस कार्रवाई में क्रिप्टोकरेंसी को ही जब्त करने का प्रयास किया गया था और क्रूज़न पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था।

क्या कॉइनबेस प्राइम ट्रांसफर बिक्री का संकेत देता है?

कोइनबेस प्राइम ट्रांसफर अपने आप में बिक्री की पुष्टि नहीं करता है। कोइनबेस ने जुलाई 2024 में घोषणा की कि यू.एस. मार्शल सेवा ने एजेंसी के केंद्रीकृत रूप से प्रबंधित लार्ज-कैप डिजिटल संपत्तियों के लिए कस्टडी और उन्नत ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कोइनबेस प्राइम को चुना है। मार्शल सेवा न्याय विभाग के संपत्ति जब्ती कार्यक्रम के माध्यम से जब्त और ज़ब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन करती है।

कॉइनबेस प्राइम की दोहरी भूमिका इसे बिटकॉइन के लिए एक तार्किक गंतव्य बनाती है जिसे सरकार रखने, प्रबंधित करने या निपटाने की योजना बना रही है। बिक्री की पुष्टि के लिए किसी एजेंसी की घोषणा, निपटान रिकॉर्ड, खरीदारों को पहचाने जा सकने वाले वितरण, या यह दर्शाने वाले अन्य सबूतों की आवश्यकता होगी कि ट्रेड निष्पादित किए गए थे। आर्कहम ने 328,225 बीटीसी, जो इस लेखन के समय 20 अरब डॉलर से अधिक के थे, को अमेरिकी सरकार से जुड़े वॉलेट्स से जोड़ा।