घाना और यूके ने सीमा-पार घोटाले से $15.1 मिलियन की वसूली के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग किया।

संगठित अपराध के लिए ई-कॉमर्स का मुखौटा

घाना और यूनाइटेड किंगडम में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक परिष्कृत अंतरराष्ट्रीय निवेश घोटाले से लगभग $15.1 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है। चेनएनालिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बहु-एजेंसी अभियान ने एक ई-कॉमर्स "निवेश" प्लेटफॉर्म को ध्वस्त कर दिया जिसने दोनों देशों में हजारों पीड़ितों को धोखा दिया था।

इस धोखाधड़ी वाली योजना ने उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन दुकानें चलाने, ट्रेडिंग के माध्यम से अंक अर्जित करने और वैध प्रतीत होने वाले बैलेंस बनाने के लिए लुभाया। हालांकि, अधिकारियों ने खुलासा किया कि यह इंटरफ़ेस वास्तव में एक चीनी-मलेशियाई संगठित अपराध सिंडिकेट का एक फ्रंट था, जिसने पीड़ितों से लाखों डॉलर की ठगी की और डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से उस राशि की लॉन्ड्रिंग की।

जांच तब शुरू हुई जब क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज OKX की अनुपालन टीमों ने असामान्य गतिविधि का पता लगाया और यूरोपोल को सूचित किया। इस मामले को ब्रिटिश राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (NCA) को भेजा गया, जिसने परिचालन केंद्रों और मुखौटा कार्यालयों का पता घाना तक लगाया।

घाना के आर्थिक और संगठित अपराध कार्यालय (EOCO) के कार्यकारी निदेशक रेमंड आर्चर ने, फ्रीज बनाए रखने के लिए औपचारिक अदालत का आदेश हासिल करने से पहले, खाता गतिविधि को रोकने के लिए 14-दिवसीय प्रशासनिक फ्रीज का उपयोग किया।

आर्चर ने कहा, "धोखाधड़ी जैसे नए खतरों के विकसित हो रहे स्वरूप के लिए खुफिया जानकारी साझा करने और उन्नत उपकरणों पर आधारित एक नए प्रकार की साझेदारी की आवश्यकता है।"

ईओसीओ और एनसीए के जांचकर्ताओं ने चोरी हुए धन के प्रवाह को ट्रैक करने के लिए चेनएनालिसिस रिएक्टर का इस्तेमाल किया। इस सॉफ्टवेयर ने दोनों देशों की टीमों को वास्तविक समय में एक ही ऑन-चेन डेटा देखने की अनुमति दी, जिससे यह पता चला कि अलग-अलग प्रतीत होने वाले डिजिटल वॉलेट एक ही, समन्वित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा थे।

अधिकारियों ने लगभग 20 विभिन्न टोकन में फैली 119.4 बिटकॉइन, 93 एथेरियम, और 2.85 मिलियन USDT के बराबर की अवैध आय की पहचान की और उसे एकत्रित किया। धोखेबाजों ने शुरू में अपनी होल्डिंग्स को विभाजित करने और छिपाने के लिए अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी को डॉजकॉइन (DOGE) में बदल दिया था।

यूके के नेशनल इकोनॉमिक क्राइम सेंटर में फ्रॉड थ्रेट लीडरशिप के वरिष्ठ प्रबंधक मैथ्यू परफेक्ट ने कहा, "इस मामले में, EOCO विश्लेषक ठीक वही देख सकते थे जो हम ब्लॉकचेन डेटा में देख रहे थे।" "इसका मतलब था कि हम सिर्फ एक-दूसरे को रिपोर्ट भेज नहीं रहे थे — हम सह-जांच कर रहे थे।"

कानून प्रवर्तन द्वारा जब्ती के बाद, डिजिटल संपत्तियों को कम्प्लायक्रिप्टो और संरक्षक ज़ोडिया कस्टडी के साथ निजी-क्षेत्र की साझेदारी के माध्यम से तरल किया गया। इससे प्राप्त 15.1 मिलियन डॉलर घानाई अधिकारियों द्वारा प्रबंधित एक समर्पित प्रदर्शन खाते में स्थानांतरित कर दिए गए।

प्राधिकरण मुआवज़े को अंतिम रूप देने के लिए पीड़ितों की छानबीन कर रहे हैं, और बरामद की गई धनराशि का एक हिस्सा ब्रिटिश पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए यूनाइटेड किंगडम को वापस भेजा जाएगा।