यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक टेक्सास उद्यमी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसने लगभग 150 निवेशकों से 12.3 मिलियन डॉलर जुटाए, नकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग बॉट्स से लाभ का वादा करके जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थे।
बॉट्स नकली थे: एसईसी ने 12.3 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो योजना को लेकर Privvy के संस्थापक पर मुकदमा किया।
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मुख्य बातें
एक "क्रिप्टो आर्बिट्रेज" ऑपरेशन जो झूठ पर बना था
29 मई को दायर एक शिकायत के अनुसार, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने नेथन फुलर पर प्रिव्वी इन्वेस्टमेंट्स LLC और प्रिव्वी इन्वेस्टमेंट्स तथा गेटवे डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स जैसे छद्म नामों के माध्यम से इस योजना को चलाने का आरोप लगाया है। कम से कम अक्टूबर 2022 से मध्य-2024 तक, फुलर ने कथित तौर पर उन निष्क्रिय संयुक्त-उद्यम हितों को बेचा, जिन्हें उन्होंने स्वामित्व वाले आर्टिफिशियल-इंटेलिजेंस (AI) ट्रेडिंग बॉट्स द्वारा संचालित एक क्रिप्टो आर्बिट्रेज ऑपरेशन बताया था।
नियामक का नकदी प्रवाह का विवरण चौंकाने वाला है। फुलर द्वारा लगभग 150 निवेशकों से जुटाए गए 12.3 मिलियन डॉलर में से, केवल लगभग 380,000 डॉलर (लगभग 3%) का ही उपयोग कभी क्रिप्टो खरीदने के लिए किया गया, और ये ट्रेड विज्ञापित बॉट्स के बिना किए गए थे और इससे कोई लाभ नहीं हुआ। बाकी राशि, एसईसी का आरोप है, कि कहीं और भेज दी गई।
पैसा असल में कहाँ गया
फुलर पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए कम से कम 6.2 मिलियन डॉलर का गबन करने का आरोप है, जिसमें एक घर खरीदना और जुआ, यात्रा और वाहनों पर खर्च करना शामिल है। कथित तौर पर 5.5 मिलियन डॉलर और पोंजी-जैसे भुगतान में चले गए, जिसमें नए निवेशकों की जमा राशि का उपयोग पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया गया, यह एक क्लासिक तंत्र है जो तब तक ऐसी योजनाओं को जीवित रखता है जब तक कि नया पैसा सूख न जाए।
जब निवेशकों ने फंड निकालने के लिए कहना शुरू किया, तो एसईसी का कहना है कि फुलर ने धोखे को और बढ़ा दिया। कथित तौर पर उसने नकली लाभ दिखाने वाले जाली खाता विवरण तैयार किए, ऐसी संस्थाओं का हवाला दिया जो मौजूद नहीं थीं, और यहां तक कि एक कथित ऑडिटिंग फर्म से एक पत्र बनाने
के लिए एआई का भी इस्तेमाल किया, जिसमें दावा किया गया था कि निवेशकों के खाते समीक्षा के अधीन हैं और बाद में एक ट्रस्ट में तरल किए जाएंगे।यह मामला एक व्यापक पैटर्न के अनुरूप है जिसे नियामकों ने 2026 में बार-बार चिह्नित किया है, क्योंकि धोखेबाजों ने पुराने जमाने के निवेश घोटालों पर फैशनेबल "एआई" ब्रांडिंग चिपका दी है। पिछले साल, Bitcoin.com न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि एसईसी ने 198 मिलियन डॉलर की वैश्विक पोंजी योजना के पीछे एक कथित एआई ट्रेडिंग सरगना को निशाना बनाया था। उससे पहले, नियामक संस्था ने 295 मिलियन डॉलर की वैश्विक क्रिप्टो पोंजी योजना के संबंध में चार लोगों पर आरोप लगाए थे, जिसने 100,000 से अधिक निवेशकों को ठगा था।
उस पृष्ठभूमि में, Privvy शिकायत डॉलर के हिसाब से तुलनात्मक रूप से छोटी है, लेकिन यह उस एआई पहलू का प्रतीक है जिसे परीक्षक अब बारीकी से जांच रहे हैं।
आरोपों का क्या मतलब है
एसईसी ने फुलर पर संघीय प्रतिभूति कानूनों के पंजीकरण और धोखाधड़ी-रोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यह भविष्य में उल्लंघनों से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा, अवैध रूप से अर्जित लाभों की वापसी और ब्याज, तथा नागरिक दंड की मांग कर रहा है। ऐसे मामले आपराधिक जांचों के साथ समानांतर रूप से भी चल सकते हैं, हालांकि शिकायत स्वयं एक नागरिक कार्रवाई है।
निवेशकों के लिए, यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि गारंटीकृत दोहरे अंकों वाले मासिक रिटर्न के वादे, विशेष रूप से जब इन्हें स्वामित्व वाले एल्गोरिदम के अस्पष्ट संदर्भों में लपेटा जाता है, वित्त में सबसे विश्वसनीय चेतावनी संकेतों में से एक बने हुए हैं। "एआई ट्रेडिंग बॉट" लेबल एक पसंदीदा औजार बन गया है, ठीक इसलिए क्योंकि खुदरा निवेशकों के लिए इसकी पुष्टि करना मुश्किल है और तकनीकी शब्दावली से इसे सजाना आसान है।
अब यह मामला संघीय अदालत प्रणाली में आगे बढ़ेगा, जहाँ फुलर को आरोपों का जवाब देने का अवसर मिलेगा। यदि एसईसी सफल हो जाती है, तो राहतों में ठगे गए निवेशकों को पैसा वापस करना शामिल हो सकता है, हालांकि पोंजी मामलों में वसूली अक्सर नुकसान का एक छोटा सा हिस्सा ही होती है, जब धन खर्च हो चुका होता है।
