MONEY LAUNDERING
26 באוג׳ 2026
מוחו המתכנן של הדארקנט מאותת על שיתוף פעולה כאשר תיק ה־BTC בסך 44 מיליון דולר מתקדם
החשוד מאותת על שיתוף פעולה אפשרי עם הרשויות בצ'כיה בחקירת הלבנת הון בדארקנט הכוללת תרומת ביטקוין בסך 44 מיליון דולר.
קרא עוד
26 ביולי 2026
מבצע קומודיטי: המשטרה הברזילאית מנפצת רשת הלבנת הון של קוקאין וקריפטו בהיקף של 196 מיליון דולר
5 ביולי 2026
המשטרה הפדרלית הברזילאית מפרקת רשת הלבנת הון בקריפטו בהיקף של 2 מיליארד דולר, המקושרת לקרטל PCC
23 ביוני 2026
התרמית "Zksync.jp": כיצד רשת הברחת פנטניל הונתה משקיעי קריפטו ביפן
12 ביוני 2026
הורדה עולמית משתקת שירות ביטקוין ברשת האפלה לאחר ש־10,333 BTC הגיעו לארנקים
5 ביוני 2026
צ'ילה חושפת רשת הלבנת הון בקריפטו בהיקף של 88 מיליון דולר הקשורה לקרטל Tren de Aragua הנתון לסנקציות
29 במאי 2026
ממשל טראמפ מגדיר את הכנופיות הקטלניות ביותר בברזיל כארגוני טרור גלובליים ייעודיים מיוחדים
21 במאי 2026
ארה״ב מטילה סנקציות על רשת קרטל סינאלואה בגין הלבנת רווחי סמים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים
30 באפר׳ 2026
בית משפט בארה״ב גוזר על אזרח צרפתי 8 שנות מאסר בפרשת הלבנת קריפטו בהיקף של 470 מיליון דולר