קראו באפליקציה
מופעל ע"י

MONEY LAUNDERING

מבצע קומודיטי: המשטרה הברזילאית מנפצת רשת הלבנת הון של קוקאין וקריפטו בהיקף של 196 מיליון דולר

מבצע קומודיטי: המשטרה הברזילאית מנפצת רשת הלבנת הון של קוקאין וקריפטו בהיקף של 196 מיליון דולר

המשטרה הפדרלית הברזילאית מפרקת רשת הלבנת הון בקריפטו בהיקף של 2 מיליארד דולר, המקושרת לקרטל PCC

המשטרה הפדרלית הברזילאית מפרקת רשת הלבנת הון בקריפטו בהיקף של 2 מיליארד דולר, המקושרת לקרטל PCC

התרמית "Zksync.jp": כיצד רשת הברחת פנטניל הונתה משקיעי קריפטו ביפן

התרמית "Zksync.jp": כיצד רשת הברחת פנטניל הונתה משקיעי קריפטו ביפן

הורדה עולמית משתקת שירות ביטקוין ברשת האפלה לאחר ש־10,333 BTC הגיעו לארנקים

הורדה עולמית משתקת שירות ביטקוין ברשת האפלה לאחר ש־10,333 BTC הגיעו לארנקים

צ'ילה חושפת רשת הלבנת הון בקריפטו בהיקף של 88 מיליון דולר הקשורה לקרטל Tren de Aragua הנתון לסנקציות

צ'ילה חושפת רשת הלבנת הון בקריפטו בהיקף של 88 מיליון דולר הקשורה לקרטל Tren de Aragua הנתון לסנקציות

ממשל טראמפ מגדיר את הכנופיות הקטלניות ביותר בברזיל כארגוני טרור גלובליים ייעודיים מיוחדים

ממשל טראמפ מגדיר את הכנופיות הקטלניות ביותר בברזיל כארגוני טרור גלובליים ייעודיים מיוחדים

ארה״ב מטילה סנקציות על רשת קרטל סינאלואה בגין הלבנת רווחי סמים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים

ארה״ב מטילה סנקציות על רשת קרטל סינאלואה בגין הלבנת רווחי סמים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים

בית משפט בארה״ב גוזר על אזרח צרפתי 8 שנות מאסר בפרשת הלבנת קריפטו בהיקף של 470 מיליון דולר

בית משפט בארה״ב גוזר על אזרח צרפתי 8 שנות מאסר בפרשת הלבנת קריפטו בהיקף של 470 מיליון דולר

המשטרה הברזילאית עצרה זמרים הקשורים לרשת הלבנת קריפטו בהיקף של 320 מיליון דולר

המשטרה הברזילאית עצרה זמרים הקשורים לרשת הלבנת קריפטו בהיקף של 320 מיליון דולר