בית משפט בארה״ב גוזר על אזרח צרפתי 8 שנות מאסר בפרשת הלבנת קריפטו בהיקף של 470 מיליון דולר

עיקרי הדברים:

• הרשויות גזרו על אזרח צרפתי שמונה שנים בגין ניהול פעילות הלבנת כספים באמצעות קריפטו.
• החוקרים אמרו כי הרשת העבירה יותר מ־470 מיליון דולר דרך בנקים וחברות קש.
• צווי חילוט מכוונים למיליונים בעמלות ולחשבונות, בעוד פעולות האכיפה נמשכות.

הגזר דין בארה״ב מדגיש תוכנית הלבנת קריפטו בהיקף 470 מיליון דולר

בית משפט בארה״ב, ב־28 באפריל 2026, גזר על אזרח צרפתי מקסימיליאן דה הופ קרטייה שמונה שנות מאסר בשל רשת הלבנה הקשורה לקריפטו. התיק התמקד בבורסה לא מורשית שהעבירה כספים בלתי חוקיים דרך בנקים אמריקאיים, חברות קש וחשבונות קריפטו. הרשויות אמרו כי קרטייה סייע להלבין יותר מ־470 מיליון דולר הקשורים להכנסות מפשע.

קרטייה הודה באשמה באוקטובר 2025 בהפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון ובקשירת קשר לביצוע הונאת בנק. התובעים אמרו כי הוא הפעיל בורסת מטבעות קריפטוגרפיים מסוג OTC שהמירה נכסים דיגיטליים למטבע מסורתי עבור לקוחות פליליים. ״מקסימיליאן דה הופ קרטייה ניצל את הידע שלו במערכות פיננסיות בארה״ב ובינלאומיות כדי להלבין כספי סמים והכנסות מפשעים אחרים,״ אמר התובע הפדרלי ג׳יי קלייטון, והוסיף:

״דה הופ קרטייה יצר רשת של חברות קש וחשבונות קריפטו כדי לנקות ולהסתיר הכנסות פליליות. הוא השתמש ברשת הזו כדי להזרים מאות מיליוני דולרים מארצות הברית לארגוני פשיעה מעבר לים, ובכך הזין את המשך פעילותם הבלתי חוקית.״

״עצירת הלבנת הון עוצרת את הפשיעה באופן רחב יותר. גזר הדין הפדרלי הזה שולח מסר ברור שמי שמלבין הכנסות מפשע יתמודד עם השלכות חמורות,״ ציין קלייטון.

קרטייה, בן 58, הוא תושב צרפת ואזרח ארגנטינה. התובעים אמרו כי הרשת העבירה כספים דרך ארצות הברית לקולומביה ולמדינות נוספות.

חברות קש חושפות סיכונים בנקאיים בפדיונות קריפטו למזומן

מערכת ההלבנה נשענה על חשבונות תאגידיים שהסתירו את המטרה האמיתית של הבורסה. ״בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים מסוג OTC של קרטייה כללה רשת גדולה של חברות קש המבוססות בארה״ב, שקרטייה הפעיל ושלט בהן במטרה הבלעדית להמיר מטבעות קריפטוגרפיים למטבע קשיח,״ פירטה הודעת משרד המשפטים לעיתונות. הרשויות אמרו כי קרטייה פתח יותר מתריסר חשבונות בנק בארה״ב ותיאר את הישויות כעסקי תוכנה. הוא גם השתמש בחוזים מזויפים, חשבוניות ורישומים אחרים כדי לגרום לכספים להיראות לגיטימיים. התובעים אמרו שכספי סמים הגיעו במטבעות קריפטוגרפיים, הומרו למזומן, ולאחר מכן הועברו דרך חשבונות של חברות קש. בהמשך הכספים נשלחו דרך חלקים אחרים של הרשת לפני שנמשכו בחו״ל במטבע מקומי.

הגזר הדין כלל גם חילוט של 2,362,160.62 דולר, שלדברי התובעים ייצגו את העמלות של קרטייה מהמרת מטבעות קריפטוגרפיים למטבע קשיח. בית המשפט הורה גם על חילוט של חשבונות בנק מסוימים הקשורים לחברות הקש שלו. בתפיסה קודמת, הרשויות לקחו שלושה חשבונות לאחר שכ־937,000 דולר מהכנסות מסחר בסמים נכנסו אליהם מחשבון אכיפת חוק סמוי. קרטייה הודה מאוחר יותר כי תיאר את עסקיו לבנקים כשירותי תוכנה טכנולוגיים במקום כבּוּרסת קריפטו. התיק מראה כיצד שירותי קריפטו ללא רישיון יכולים לשמש להעברת הכנסות מפשע דרך ערוצי בנקאות רגילים תוך הסוואת מקורן.