תובעים פדרליים בארה״ב הגישו כתבי אישום נגד שני גברים בפרשת הלבנת מטבעות קריפטו בהיקף של 389 מיליון דולר, הקשורה לשירות ביטקוין בדארק ווב. הרשויות מסרו כי 10,333 BTC עברו דרך הארנקים שלו, בעוד שמעצרים, תפיסות דומיינים, הקפאת נכסים ומאמצי הסגרה מתפרשים כעת על פני מספר מדינות.
הורדה עולמית משתקת שירות ביטקוין ברשת האפלה לאחר ש־10,333 BTC הגיעו לארנקים
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- התובעים אומרים כי AudiA6 העביר יותר מ-389 מיליון דולר דרך ארנקי קריפטו.
- הרשויות עצרו שני מפעילים בכירים לכאורה בגאורגיה לאחר מבצע רב-לאומי נגד פשיעת סייבר.
- מאמצי ההסגרה עשויים להביא את הנאשמים לפנסילבניה, שם כל נאשם צפוי לעד 20 שנות מאסר אם יורשע.
מבצע גלובלי מכוון לשירות הלבנת ביטקוין, לדומיינים ולנכסי קריפטו
משרד התובע האמריקאי למחוז המזרחי של פנסילבניה הודיע ב-11 ביוני על כתבי אישום נגד רוסלן איגורביץ׳ טקאצ׳וק ואלכסנדר ולדימירוביץ׳ לדנב בפרשת הלבנת מטבעות קריפטו. האישומים נובעים מהפעלתם לכאורה של AudiA6, שירות הלבנת כספים בקריפטו שלדברי החוקרים עיבד יותר מ-389 מיליון דולר בעסקאות קריפטו מאז שהושק בשנת 2021.
הרשויות עצרו את טקאצ׳וק, בן 37, ואת לדנב, בן 25, ביום רביעי בגאורגיה. התלונה הפלילית ייחסה לשני הגברים קשירת קשר להלבנת מכשירים כספיים והלבנת כספים במסגרת מבצע פיתוי (sting). התובעים זיהו את טקאצ׳וק כאזרח אוקראיני ואת לדנב כאזרח רוסי, כששניהם מתגוררים בבאטומי, רפובליקת גאורגיה.
גורמי אכיפת החוק מסרו:
“באמצעות ניתוח בלוקצ’יין, אכיפת החוק קבעה כי כ-10,333 ביטקוין (‘BTC’), בשווי של כ-* $389,747,417 בעת ביצוע העסקאות, הופקדו לארנקי הקריפטו של AudiA6 מאז שהשירות הושק בשנת 2021. “
התובעים תיארו את שני הנאשמים כחברים בכירים בארגון AudiA6. לפי התלונה, הם ניהלו את שירות הלבנת הקריפטו ואת Dark2Web, פורום פשיעת סייבר שבו AudiA6 פרסם את שירותיו. לפי הטענה, אחת המודעות הציעה להסתיר את מקור הקריפטו שניתן למעקב ושמקורו בפשיעה, תמורת עמלות שהגיעו עד 5%.
החוקרים בחנו נתוני בלוקצ’יין ורישומים פיננסיים הקשורים לארנקי AudiA6. בתלונה נטען כי כספים נכנסו לשירות משווקים בדארקנט, קבוצות כופרה, שירותי פשיעת סייבר ומקורות בלתי חוקיים נוספים. הרשויות גם תיארו הפקדות עקיפות ממקורות בלתי חוקיים אל ארנקים הקשורים למבצע ההלבנה.
באנר תפיסה מחליף אתרי רשת גלויה ואתרי דארק ווב
מבצע מתואם כוון לתשתיות AudiA6 לצד המעצרים. ההורדה כללה את השירות החשאי, יחידת החקירות הפליליות של רשות המסים (IRS Criminal Investigation), יורופול, יורוג׳סט ושותפי אכיפת חוק מאוסטרליה, קנדה, צרפת, גאורגיה, גרמניה, איסלנד, יפן, פולין, שווייץ ובריטניה.
הרשויות ערכו חיפושים בשלושה נכסים וכיוונו לשרתים ולדומיינים בארצות הברית, איסלנד, גרמניה וצרפת. חשבונות טלגרם המקושרים לרשת נחסמו, נכסי קריפטו הוקפאו ומכשירים דיגיטליים נתפסו. באנר התפיסה החליף אתרי רשת גלויה ואתרי דארק ווב של AudiA6 ושל Dark2Web.
גורמי אכיפת החוק מסרו:
“מתוך כ-10,333 הביטקוין שהופקדו, כ-393.39 BTC (בשווי של כ-19,234,331 דולר בעת ביצוע העסקאות) התקבלו ישירות משווקי דארקנט ידועים, ארגוני כופרה, שירותי פשיעת סייבר ומקורות בלתי חוקיים אחרים, בעוד שכספים נוספים הופקדו בעקיפין ממקורות בלתי חוקיים אל ארנקי AudiA6.”
לפי ההודעה, טקאצ׳וק ולדנב נותרו במעצר בגאורגיה. משרד התובע האמריקאי מתכוון לבקש את הסגרתם למחוז המזרחי של פנסילבניה. אם יורשעו, כל אחד מהנאשמים צפוי לעונש מרבי אפשרי של 20 שנות מאסר.
