קרלוס אריק ואסקס גונסאלס, אזרח מקסיקני שעבד עם קרטל חליסקו נואבה חנראסיון, הודה באשמה בעבירות הלבנת הון בקשר לסחר בסמים בארה״ב ובמקסיקו. ואסקס גונסאלס השתמש במטבעות קריפטוגרפיים לביצוע עבירות אלה.
משרד המשפטים האמריקאי מפליל מתווך קרטל בתוכנית הלבנת כספים בקריפטו בסך 4 מיליון דולר
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- מתווך של קרטל הודה באשמה בהלבנת 4 מיליון דולר באמצעות קריפטו, והוא צפוי לעד 20 שנות מאסר.
- הברוקר המיר הפקדות קריפטו לדולרים חוצי-גבול, ואפשר לקרטלים לעקוף את הרשויות.
- הרשעה זו של משרד המשפטים מקדמת יוזמה של כוח משימה חדש, ומחריפה את המאבק של ארה״ב בקרטלי קריפטו.
ברון סמים מקסיקני מודה בהשתתפות בתוכנית הלבנת הון בקריפטו בהיקף 4 מיליון דולר
מתווך מרכזי שתמך בפעילות הלבנת ההון של הקרטל המקסיקני בין ארה״ב למקסיקו הועמד לדין.
ביום שישי, הודיע משרד המשפטים האמריקני כי קרלוס אריק ואסקס גונסאלס, אזרח מקסיקני, הודה באשמה בעבירות הלבנת הון מתמורות פעילות סחר בסמים, לאחר שהוסגר ממקסיקו באוקטובר.
משרד המשפטים חשף כי ואסקס גונסאלס היה מתווך מרכזי עבור ברוקרי כספים שזהותם לא נמסרה, אשר הפקידו את התמורות ממכירת סמים לארנק מטבעות קריפטוגרפיים שהיה תחת משמרתו. ואסקס גונסאלס העביר את הכספים הללו כדי להלבין את הכסף, והמיר נכסי קריפטו לדולרים במקסיקו והחזיר אותם לאותם ברוקרי כספים — אך מעברו השני של הגבול.
בעוד שבהודעה לעיתונות לא צוין שם הארגון שהיה מעורב במסירות ובאיסופים של המזומנים, דיווחים מקשרים אותו לארגון הפשיעה קרטל חליסקו נואבה חנראסיון (CJNG), בהנהגת נמסיו רובן אוסגוארה סרוונטס, הידוע בכינוי “אל מנצ׳ו”, שנהרג במבצע משותף בפברואר.
ואסקס גונסאלס קיבל הפקדות בהיקף של כ-4 מיליון דולר מברוקרים אלה וקיבל עמלה של 40 אלף דולר עבור השתתפותו בתוכנית.
לאחר שהודה באשמה, ואסקס גונסאלס צפוי לעד 20 שנות מאסר, וגזר דינו יפורסם ב-17 בדצמבר.
משרד המשפטים הדגיש כי העמדה לדין זו הייתה חלק מיוזמת כוח המשימה של ביטחון המולדת שהוקמה מכוח צו הנשיא טראמפ “הגנה על העם האמריקני מפני פלישה”, המוקדש ל“חיסול קרטלים פליליים, כנופיות זרות, ארגוני פשיעה חוצי-לאומיים, ורשתות הברחה וסחר בבני אדם.”
העמדה לדין והודאת האשמה של ואסקס גונסאלס מגיעות בזמן שממשלת ארה״ב בוחנת את הקשר בין מטבעות קריפטוגרפיים לקרטלים פליליים.
במאי, המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של ארה״ב הטיל סנקציות על 12 אנשים ושתי חברות שלכאורה ביצעו את אותן פונקציות כמו ואסקס גונסאלס, ושימשו כמתווכי הלבנת הון פיננסיים עבור קרטל סינלואה.
ביולי, ה-DEA תפס 10 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים שמקורם בפעילות סחר הסמים של קרטל סינלואה.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
