אייריס רבאיה או קיבלה עונש של 18 חודשי מאסר בכלא פדרלי לאחר שהודתה באשמה בהסתרת יותר מ־2.6 מיליון דולר שהשיגה באמצעות פעילותו הפלילית של בן זוגה לשעבר. הכסף הועבר דרך חברות וחשבונות בנק שהקימה עבור אדם איזא, איש עסקים קריפטו המגדיר את עצמו כך.
אקס "הסנדק" שלה בקריפטו העביר מיליונים. היא הסתירה 2.6 מיליון דולר מרשות המסים האמריקאית
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- או נידונה ל־18 חודשי מאסר בגין הגשת דוח מס כוזב.
- היא העבירה יותר מ־2.6 מיליון דולר לחשבונות הבנק האישיים שלה.
- שופט הורה על השבה בסך 1.48 מיליון דולר ועל חילוט נכסי יוקרה.
הכסף שהגיע לחשבונותיה
התובעים אמרו כי יותר מ־2.6 מיליון דולר זרמו מחשבונות חברות אל חשבונות הבנק האישיים של אייריס רבאיה או בין השנים 2020 ל־2023. לפי הודעת גזר הדין של מחלקת המשפטים מ־21 בספטמבר, האישה מאירוויין לא דיווחה על ההכנסה הזו בדוחות המס הפדרליים שלה. או, בת 37, קיבלה 18 חודשי מאסר בכלא פדרלי לאחר שהודתה באשמה במרץ 2025 בהגשת דוח מס כוזב.
שופט בית המשפט המחוזי של ארה״ב, פרסי אנדרסון, הורה גם לאו לשלם 1,484,343 דולר בהשבה ולחלוט מכוניות יוקרה וביצועים גבוהים, תיקי מעצבים ושלושה פסלים בשם “הסנדק”, בין יתר הנכסים. הכינוי היה של בן זוגה לשעבר, אדם איזא, שהשתמש בו בעת שהציג את עצמו כאיש עסקים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. הרשעתה של או התייחסה להכנסה שהשמיטָה מדוחותיה.
התובעים תיארו את תפקידה כחלק מהמערך הפיננסי שמאחורי ההוצאות של איזא. במזכר גזר דין הם טענו:
“[או] הקימה את התשתית הפיננסית שאפשרה לאדם איזא להעביר, להוציא ולהסתיר מיליוני דולרים שמקורם בהכנסות הונאה, בעוד שהיא עצמה נהנתה מהעושר.”
חברות קש, סגנים ו־16 מיליון דולר בקריפטו
בהנחייתו של איזא, או הקימה תאגידי קש ופתחה חשבונות בנק על שמם, לפי הסכם הטיעון שלה. לאחר מכן היא השתמשה בכספים שהופקדו בחשבונות הללו כדי לשלם כ־1 מיליון דולר לסגני השריף של מחוז לוס אנג’לס, בעיקר במזומן. הכסף כיסה גם נכסי יוקרה, כלי רכב, תכשיטים, ביגוד וכמעט 10 מיליון דולר בהוצאות פנאי עבור בני הזוג.
או השתמשה בחשבונות כדי לרכוש עבור איזא כ־16 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים, ובכך סיפקה לו נכסים דיגיטליים שהוא יכול להחזיק, להחליף או להעביר. מחלקת המשפטים תיארה את ה־16 מיליון דולר כרכישות שבוצעו עבור איזא באמצעות חברותיה של או.
הרכישה הזו הייתה נפרדת מיותר מ־2.6 מיליון דולר שהיא העבירה לחשבונותיה האישיים ולא דיווחה עליהם. ה־IRS מציין הכנסה שלא דווחה ומסמכי מס כוזבים בין עבירות המס שניתן לדווח עליהן לסוכנות.
הסגנים סיפקו לאיזא אבטחה פרטית, אך ההתנהלות הפסולה חרגה מעבר לכך. התובעים אמרו כי הסגנים השיגו מידע חסוי של רשויות אכיפת החוק וצווי חיפוש שאושרו על ידי בית המשפט, שהתמקדו באנשים המעורבים בסכסוכים פיננסיים או אישיים של איזא. מעצרו של איזא בספטמבר 2024 הביא תשומת לב ציבורית לחקירה.
במקרה קשור, סגן לשעבר דייוויד אנתוני רודריגז קיבל עונש של שנה בכלא לאחר שהודה כי השתמש בבקשה כוזבת לצו כדי להשיג את מיקום הטלפון הסלולרי של אדם עבור לקוח פרטי. גזר הדין המאוחר יותר חשף כיצד נעשה שימוש לרעה בסמכויות משטרתיות.
איזא צפוי לגזר דין בתיק נפרד בקליפורניה
לפי מחלקת המשפטים, איזא השיג במרמה גישה לחשבונות פרסום של Meta ולקווי האשראי הנלווים, ולאחר מכן מכר את הגישה אליהם. הוא הודה באשמה בינואר 2025 בקשירת קשר נגד זכויות, הונאת תקשורת (wire fraud) והעלמת מס בבית משפט פדרלי בלוס אנג’לס. גזר דינו בתיק זה נקבע ל־5 באוקטובר.
תיק נפרד נבע מ־ניסיון שוד ביטקוין וחטיפה בקונטיקט באוגוסט 2024. הרשויות אמרו כי איזא סייע לתכנן ולממן מזימה שכוונה להורי אדם שהיה מעורב בגניבת ביטקוין גדולה. ההורים נחטפו לאחר שוד רכב אלים.
שופט פדרלי בקונטיקט גזר על איזא 15 שנות מאסר ב־9 בספטמבר בשל מעורבותו במזימה. העונש ניתן לפני גזר הדין שעדיין תלוי ועומד בתיק שלו בקליפורניה.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
