מאות מיליוני דולרים בביטקוין במרכז מזימת חטיפה אלימה

גניבת ביטקוין הפכה למוקד של תיק פדרלי אלים

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) מסר השבוע כי אדם איזה, גבר בן 25 מקליפורניה, הודה באשמה בתיק פדרלי שעסק בניסיון לשוד ביטקוין ובחטיפה בדנברי, קונטיקט, כ-50 מייל מצפון-מזרח לעיר ניו יורק.

הרשויות הפדרליות תיארו תוכנית להגיע ל-BTC הקשור לגניבה בשווי מאות מיליוני דולרים באמצעות שוד רכב למבורגיני וחטיפה.

מסמכי בית המשפט מצביעים על כך שאיזה סייע לממן ולתאם את המזימה, תוך שמירה על קשר עם חלק מהחוטפים באמצעות טלפונים סלולריים ויישומי הודעות מוצפנים, ובמקביל הנחה סידורים לוגיסטיים.

הרשויות טענו שהמזימה כיוונה להורים של אדם שהיה מעורב בגניבת ביטקוין עצומה, במטרה להשיג גישה לחלק מהמטבע הקריפטוגרפי הגנוב. המאמץ הגיע לשיאו בחטיפת הקורבנות לאחר שוד אלים של רכב למבורגיני.

ה-DOJ אמר:

“החקירה העלתה כי קורבנות החטיפה הם הוריו של אדם שהשתתף בגניבה של מאות מיליוני דולרים בביטקוין.”

האירוע מצטרף לשורה של מקרים שבהם פושעים לכאורה כיוונו לאנשים הקשורים להחזקות קריפטו משמעותיות. הרשויות הפדרליות במינסוטה האשימו שני אחים בגניבת 8 מיליון דולר בקריפטו לאחר שהחזיקו משפחה באיומי אקדח במשך תשע שעות.

בקרוליינה הצפונית, רמי סנט פליקס הורשע בתוכנית פריצה לבית שנועדה לכפות על קורבנות למסור נכסים דיגיטליים. תובעים פדרליים בקליפורניה האשימו שלושה גברים מטנסי במבצע שוד וחטיפה לכאורה בשווי 6 מיליון דולר, שכוון לבעלי קריפטו. חששות דומים עלו מעבר לים, שם הרשויות בצרפת חקרו את החטיפה של מייסד-שותף של Ledger, דויד באלנד, ושל בת זוגו.

אישום לפי חוק הובס מציג כיצד פשיעת קריפטו יכולה להגיע לבית משפט פדרלי

המסמך מתאר מאמץ מתואם שכלל כסף, נסיעות, לינה ותקשורת לפני החטיפה. אחד הקושרים לכאורה הסתבך בעימות עם בנו של הקורבנות במועדון לילה במיאמי לפני הפשע.

אותו אדם נשאר לאחר מכן בקשר עם חברי צוות החטיפה, סייע לממן את המבצע, וסייע בהסעות ובלינה. התיאור מראה כיצד סכסוך קריפטו יכול לעבור מעימות פרטי ללחץ פיזי ישיר.

איזה הודה באשמה בקשירת קשר להתערב במסחר באמצעות שוד, הידוע כשוד לפי חוק הובס (Hobbs Act). החוק הפדרלי מכסה שוד, סחיטה וקשרי קנוניה נלווים המשפיעים על מסחר בין-מדינתי או זר.

מסגרת זו מעניקה לרשויות הפדרליות סמכות שיפוט כאשר התנהגות פלילית משפיעה על מסחר בין-מדינתי או זר. BTC יכול לנוע דרך ארנקים דיגיטליים, אך חשיפה יכולה ליצור סיכונים הרחק מפלטפורמות המסחר.

משרד המשפטים הצהיר:

“איזה הודה באשמה בקשירת קשר להתערב במסחר באמצעות שוד (‘שוד לפי חוק הובס’), עבירה הנושאת עונש מאסר מרבי של 20 שנים.”

התיק הנפרד של איזה בקליפורניה מוסיף שכבה נוספת לרישום הפדרלי סביבו. ה-DOJ דיווח כי הוא הודה באשמה בקשירת קשר נגד זכויות, הונאה באמצעות תקשורת (Wire Fraud), והעלמת מס.

הרשויות הפדרליות האשימו אותו בהפעלת Zort, עסק למסחר בקריפטו, ובשימוש בסגני שריף של מחוז לוס אנג’לס מחוץ לשעות העבודה כדי להפחיד יריבים ולנצל לרעה כלים של אכיפת החוק. תיקים קשורים כללו טענות לסחיטה באיומים, חיפושים בלתי חוקיים, מעצרים פיקטיביים, ושיבוש הליכים שבהם היו מעורבים סגנים הקשורים לחקירה.