ארה״ב נוקטת צעדים לחילוט 61 מיליון דולר בקריפטו המקושר למכירות הנפט של איראן

ארה״ב מכוונת ל-61 מיליון דולר ב-Tether מרשת נפט איראנית לכאורה

יותר מ־61 מיליון דולר במטבעות קריפטו עשויים לעבור חילוט לממשלת ארה״ב לאחר שתובעים פדרליים התחקו אחר הנכסים אל מכירות בשוק שחור לכאורה של נפט גולמי איראני ומוצרי נפט. תביעת החילוט האזרחית הוגשה ב-14 בספטמבר על ידי משרד התובע של ארה״ב למחוז הדרומי של ניו יורק.

התיק מכוון ל-USDT המוחזק ב-10 כתובות קריפטו וטוען כי הכספים מייצגים הכנסות שנועדו לממן את ממשלת איראן ואת ארגוני הצבא, כולל משמרות המהפכה האסלאמית (IRGC), ארגון טרור זר שהוגדר כך על ידי ארה״ב. תביעת החילוט המאומתת מציינת כי Tether תשרוף את הטוקנים בכתובות המכוונות ותנפיק טוקנים חלופיים בערך זהה לצורך העברה למשמורת ממשלת ארה״ב.

סגן התובע האמריקאי שון ס. באקלי קישר את הנכסים המכוונים למבצע הלבנת הון גדול בהרבה לכאורה:

“כפי שנטען בתביעה שהוגשה היום, ממשלת איראן השתמשה ברשת של גורמי קריפטו בסין ובמקומות אחרים כדי להלבין יותר מ-1.5 מיליארד דולר בכספי נפט בלתי חוקיים שנועדו להיטיב עם הצבא האיראני ועם ה-IRGC המוגדר כארגון טרור.”

התובעים הדגישו כי תביעת החילוט כוללת טענות ולא ממצאים מוכחים. על הממשלה להשיג פסק דין המעניק את הנכסים לארצות הברית לפני שהרכוש מחולט מבחינה משפטית.

התובעים טוענים שחברות סיניות סייעו בהעברת הכנסות נפט

שתי חברות סיניות, Blessed Trust ו-Hexa Whale, מילאו לכאורה תפקידים מרכזיים בהמרה ובהעברה של הכנסות הנפט. התובעים טוענים ששתי החברות השתמשו בחשבונות מסחר בבורסת הקריפטו Binance, שמבוססת באיחוד האמירויות, כדי להעביר כספים לממשלת איראן, לסוכניה או לשלוחיה. Blessed Trust גם סיפקה לכאורה שירותי on-ramp שהמירו מטבע פיאט לקריפטו.

Binance התנגדה בעבר לטענות בנוגע לחשיפתה לשתי הישויות. בתגובה לסנאטור האמריקאי ריצ’רד בלומנטל שעסקה ב-Blessed Trust וב-Hexa Whale, הבורסה ציינה כי חקרה והסירה את Hexa Whale באוגוסט 2025 והשביתה את Blessed Trust בינואר. Binance גם טענה כי, למיטב ידיעתה, אף חשבון Binance לא ביצע עסקאות ישירות עם ישות שמבוססת באיראן.

ההגשה האחרונה מוסיפה טענה ממשלתית שלפיה Blessed Trust ו-Hexa Whale היו מעורבות בעסקאות שנועדו לטשטש את מקור הכספים, את הבעלות עליהם ואת טיבם. התובעים גם טוענים שהחברות השתמשו במערכת הפיננסית של ארה״ב כדי לשלוח או לקבל עשרות מיליוני דולרים, תוך סיוע לרשת הרחבה יותר.

הטענות מגיעות בעקבות מחלוקת קודמת שכללה את Binance ודיווחים על פעילות הקשורה לאיראן. חקירה אמריקאית בנוגע לעסקאות לכאורה הקשורות לאיראן שבהן מעורבת Binance עלתה במרץ, בעוד Binance ערערה על דיווחים לגבי בקרות הסנקציות שלה וטענה שמערכות הציות שלה הפחיתו באופן חד את החשיפה לבורסות קריפטו איראניות.

יותר מ-1.5 מיליארד דולר זרמו לכאורה דרך כתובות קשורות

הרשת הרחבה יותר לכאורה מתמקדת באוסף של כתובות קריפטו לא-מאוחסנות שהתובעים מכנים “Entity A”. כתובות אלה קיבלו והפיצו יותר מכ־1.5 מיליארד דולר בהכנסות ממכירות נפט איראניות בלתי חוקיות, לפי משרד המשפטים. התובעים טוענים שהכספים זרמו לעסקי שירותי כספים הקשורים ל-IRGC, לכתובות קריפטו הקשורות ל-IRGC ולבורסת קריפטו איראנית.

רישומי בלוקצ’יין ציבוריים יכולים להשאיר היסטוריות עסקאות גלויות גם כאשר הזהויות שמאחורי הכתובות אינן ידועות בתחילה. סייר בלוקצ’יין יכול להציג כתובות, יתרות, העברות והיסטוריות עסקאות, וכך לאפשר לחוקרים למפות קשרים לאחר שארנקים מסוימים משויכים לישויות הנתונות לסנקציות או לגורמים מזוהים אחרים.

התיק גם מראה כיצד סטייבלקוינים הצמודים לדולר יכולים להפוך למושא לאכיפה כאשר מנפיק מסוגל להקפיא, לשרוף או להנפיק מחדש טוקנים. התביעה מזהה את הנכסים המכוונים כ-USDT על גבי בלוקצ’יין TRON, שבו פרטי העסקאות נרשמים בספר חשבונות ציבורי וניתנים לעיון באמצעות סיירי בלוקצ’יין.

האכיפה נגד קריפטו המקושר לאיראן התרחבה ב-2026

פעולת החילוט מגיעה בעקבות סדרת צעדים אמריקאיים המכוונים למטבעות קריפטו הקשורים לסחר הנפט של איראן ולארגונים הנתונים לסנקציות. באוגוסט, משרד האוצר הרחיב את חשיפת הסנקציות ברחבי מגזר הנכסים הדיגיטליים של איראן תוך שהוא מכוון למתווך שהואשם בעיבוד יותר מ-100 מיליון דולר בתשלומי קריפטו הקשורים למכירות נפט איראניות.

שר האוצר סקוט בסנט ציין גם במאי כי ארה״ב תפסה כ־1 מיליארד דולר במטבעות קריפטו הקשורים לאיראן במסגרת מסע אכיפה רחב יותר. סך זה כלל מספר פעולות שמכוונות לארנקים ולרשתות פיננסיות הקשורים לאיראן ול-IRGC.

תלונת ה-14 בספטמבר מבקשת כעת חילוט קבוע של כ־61 מיליון הדולר המכוונים בתיק האחרון. הנכסים עדיין כפופים להליכים משפטיים, כאשר על התובעים להוכיח את טענות החילוט שלהם לפני שבית משפט יעניק את הרכוש לארצות הברית.