תיק החרמת הביטקוין השיא של משרד המשפטים (DOJ) חידש את הביקורת על מתחמי הונאה גלובליים הקשורים להונאות קריפטו, סחר בבני אדם ופשע מאורגן. הרשויות ביקשו החרמה של 127,271 BTC, בשווי של כ־15 מיליארד דולר.
החרמת השיא של 127,271 ביטקוין על ידי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) שבה לכותרות על רקע מבצעי אכיפה נגד הונאות
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- הרשויות ביקשו החרמה של 127,271 BTC בתיק שבו מעורב האזרח הקמבודי צ’ן ג’י.
- חוקרים פדרליים קישרו הונאות קריפטו לסחר בבני אדם, הלבנת הון ורשתות פשע מאורגן.
- פעולות ה-DOJ וה-FBI מצביעות על לחץ רחב יותר על מתחמי הונאה הפועלים ברחבי דרום-מזרח אסיה ומעבר לכך.
תיק ביטקוין שובר שיאים מחזיר את מתחמי ההונאה הגלובליים למוקד
תיק החרמת הביטקוין השיא של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) חזר למוקד לאחר דיווח חדש על מבצעי דיכוי נגד מתחמי הונאה גלובליים. התיק הוכרז לראשונה על ידי משרד המשפטים ב־14 באוקטובר 2025, כאשר התובעים חשפו כתבי אישום פליליים נגד האזרח הקמבודי צ’ן ג’י ותלונה אזרחית נלווית להחרמה.
משרד המשפטים מסר כי צ’ן, הידוע גם בשם וינסנט, ייסד ועמד בראש Prince Holding Group, קונגלומרט שמבוסס בקמבודיה. התובעים האשימו אותו בברוקלין בקשירת קשר להונאה באמצעות תקשורת (wire fraud) ובקשירת קשר להלבנת הון. ה-DOJ גם הגיש תלונה אזרחית להחרמה נגד כ־127,271 BTC, בשווי של כ־15 מיליארד דולר באותה עת, שהוחזקו במשמורת בארה”ב.
ה-DOJ ציין:
“התלונה היא פעולת ההחרמה הגדולה ביותר בהיסטוריה של משרד המשפטים.”
צבא החסד הדמוקרטי של קארן, או DKBA, הוא מיליציה חמושה במיאנמר עם קשרים נטענים לפשע מאורגן סיני. הרשויות בארה”ב הטילו סנקציות על הקבוצה בשל מבצעי הונאה רחבי היקף בעבר וקישרו אותה לפעילות פלילית חוצת־גבולות. ה-FBI מסר כי מבצע Haochen כוון למתחם ההונאה Tai Chang בקיאוקהאט (Kyaukhat) שבמיאנמר, הנמצא בשליטת ה-DKBA. החקירה התמקדה במפעילי מרכזי הונאה לכאורה וברשתות פיננסיות הקשורות למתחמים שפגעו בקורבנות בארה”ב. הלשכה מסרה כי תפסה כ־30 מיליון דולר הקשורים ל-Tai Chang ולמתחמי הונאה קשורים.
הפגיעה של ה-FBI מאותתת על לחץ חדש על רשתות הונאה גלובליות
מבצע Blackout שימש כמסגרת העל של ה-FBI למאבק במתחמי הונאה ברחבי אסיה, אפריקה והמזרח התיכון. לפי ה-FBI, המאמץ שילב חקירות שכוונו להונאות מטבעות קריפטוגרפיים, סחר בבני אדם, הלבנת הון ורשתות פשע מאורגן שהואשמו בפגיעה באמריקאים. המבצע איגד מספר חקירות, כולל פעולות נגד מתחמים בקמבודיה, מיאנמר, תאילנד ואיחוד האמירויות הערביות (UAE). התיק מדגיש את האופי הגלובלי ההולך וגובר של רשתות הונאה המאפשרות שימוש בקריפטו.
החקירה הראתה גם עלייה בשיתוף הפעולה בין רשויות אכיפת החוק לספקי טכנולוגיה. ה-FBI עבד עם Starlink וסיפק מידע גאולוקציה שסייע לזהות מסופים שלכאורה תמכו בפעולות הונאה במיאנמר. Starlink השעתה יותר מ־7,000 מסופים במסגרת המאמץ. הלשכה ציינה גם את Operation Level Up, יוזמה להגנת קורבנות שהוקמה על ידי ה-FBI והשירות החשאי של ארה”ב כדי לזהות ולהודיע לקורבנות של הונאת השקעות במטבעות קריפטוגרפיים. התוכנית הודיעה ל־8,935 קורבנות פוטנציאליים של הונאה ומנעה הפסדים מוערכים של 562.7 מיליון דולר.
מנהל ה-FBI, קאש פאטל, אמר:
“סייענו לשחרר כמעט 2,000 עובדים שנסחרו, סגרנו הונאה במרכזי הונאה בהיקף של יותר מ־8 מיליארד דולר, ועצרנו כמעט 300 אנשים.”
תיק ההחרמה משקף גם מאמץ רחב יותר של ה-DOJ לשבש רשתות של מתחמי הונאה הפועלות ברחבי דרום-מזרח אסיה. בפעולה נפרדת שהוכרזה באפריל, כוח המשימה של ה-DOJ למכה במרכזי הונאה (Scam Center Strike Force) האשים שני אזרחים סינים, תפס ערוץ גיוס בטלגרם ששימש למשיכת עובדים למרכזי הונאה, והשתלט על 503 אתרי השקעות הונאתיים. היוזמה, המתאמת חקירות, העמדות לדין, הגבלות נכסים ומאמצי הגנת קורבנות, הגבילה גם יותר מ־700 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים שלכאורה קשורים להלבנת הון של מרכזי הונאה.
