ארה״ב מטילה סנקציות על רשת קרטל סינאלואה בגין הלבנת רווחי סמים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים

ארה״ב מטילה סנקציות על רשתות הלבנת הון בקריפטו של קרטל סינלואה

ביום רביעי, המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של ממשלת ארה״ב הטיל סנקציות על שישה אנשים ושתי חברות בשל מעורבותם בתוכנית הלבנת הון עבור קרטל סינלואה, אחד מארגוני סחר הסמים הגדולים ביותר המקושרים לזרימות הפנטניל הנכנסות למדינה.

ארמנדו דה חסוס אוחדה אווילס עומד בראש הרשת הזו, הכוללת גם את חסוס אלונסו אייספורו פליקס, רודריגו אלרקון פלומרס, אלפרדו אורוסקו רומרו, אמאיליה מרגריטה רומרו מורנו וליליאנה אורוסקו רומרו. כמו כן יועדו חברת האבטחה Grupo Especial Mamba Negra ו-Gorditas Chiwas, מסעדה מקסיקנית שמושבה בצ’יוואווה.

המיועדים מואשמים בארגון תוכנית לאיסוף משלוחי מזומן בכמויות גדולות, תוצר של מכירות סמים בלתי-חוקיים כגון פנטניל, מתאמפטמין וקוקאין, לרבות עיבודם והמרתם למטבע קריפטוגרפי שנשלח לקרטל סינלואה במקסיקו.

אוחדה אווילס הוא חלק מפלג ה”צ’אפיטוס” של קרטל סינלואה, שהוקם על ידי בניו של חואקין גוסמן לוארה, הידוע גם בשם “אל צ’אפו”. משרד האוצר האמריקאי מציין גם כי הוא היה אחראי לפיקוח על משלוחי נרקוטיקה שהגיעו ממקסיקו לארה״ב.

עוד שישה אנשים יועדו גם הם בשל מעורבותם באותן פעילויות, כולל העברת מזומן בכמויות גדולות מארה״ב למקסיקו ושימוש בחברות כדי לטשטש את מקור הכספים הללו.

שר האוצר סקוט בסנט הדגיש שממשל טראמפ לא יאפשר למחבלים להציף את גבולות ארה״ב ברעל.

“משרד האוצר ימשיך לכוון לקרטלים טרוריסטיים ולרשתות סחר הפנטניל שלהם כדי להגן על הקהילות שלנו ולשמור על אמריקה בטוחה,” הוא הצהיר.

לאחר ייעודים אלה, OFAC הסביר כי “כל רכוש ואינטרסים ברכוש של המיועדים או האנשים החסומים המתוארים לעיל, שנמצאים בארצות הברית או מצויים בהחזקה או בשליטה של אנשים אמריקאים, נחסמים וחייבים בדיווח.” בנוסף, גם חברות שבבעלות של 50% או יותר של אנשים אלה נחסמות.

קבוצות פשיעה אחרות, כמו Tren de Aragua, הוטלו עליהן גם סנקציות על ידי OFAC בשל שימוש בקריפטו להלבנת כספים בלתי-חוקיים.