גבר מווירג’יניה שהורשע בגניבת יותר מ-2.5 מיליון דולר ממשקיעים הסתיר מיליונים במטבעות קריפטו לפני שהצהיר על 34 סנטים בלבד בנכסים פיננסיים. התובעים הפדרליים אמרו שהוא גם הכחיש שבבעלותו קריפטו כלשהו במהלך הליך פשיטת הרגל.
אדם הסתיר מיליונים בקריפטו, ואז טען לפשיטת רגל עם 0.34 דולר בלבד
נכתב ע"י
שתף
מסקנות עיקריות
- פארק הורשע בשלושה סעיפים של הונאת תיל ובשני סעיפים של הונאת פשיטת רגל.
- התובעים אמרו שהוא הסתיר מיליונים בקריפטו לפני שטען כי יש לו רק $0.34.
- גזר הדין נקבע ל-10 בדצמבר, עם אפשרות לעשרות שנים בכלא.
הון קריפטו נעלם מדיווחי פשיטת הרגל
חבר מושבעים פדרלי באלכסנדריה הרשיע את ג’יהון פארק, בן 52, ב-8 בספטמבר בהונאת משקיעים ובית משפט לפשיטת רגל של ארה”ב. הודעת ההרשעה של משרד המשפטים מדווחת כי פארק, מצ’נטילי, העביר יותר מ-2.5 מיליון דולר ממספר קורבנות שונים לעצמו, ולאחר מכן הוציא את התמורה על בית ועל מטבעות קריפטו.
פארק רכש את אמון הקורבנות באמצעות קשרים אישיים והשתייכותו בעבר למוסד פיננסי לאומי גדול. הוא הבטיח השקעות בטוחות ותשואות גבוהות לפני שהסיט את כספם לשימוש אישי. עוזר התובע הכללי א’ טייסן דובה מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים הצהיר:
“במקום זאת, הוא גנב את מיליוני הדולרים שהופקדו בידיו כדי להתעשר.”
התובעים הפדרליים טיפלו במקרים נוספים של הונאת משקיעים שנבנו על טענות לטכנולוגיה מתוחכמת או לתשואות בסיכון נמוך. פסק דין מאוגוסט הקשור לקרן הקריפטו Block Bits נסב סביב מערכת מסחר אוטומטית שהתובעים טענו שמעולם לא התקיימה.
תביעה חשפה העברות והסתרת קריפטו
לפי התובעים, פארק העביר נכסים לאשתו לאחר שאחד הקורבנות תבע אותו, ולאחר מכן הסתיר מטבעות קריפטו בשווי מיליוני דולרים לפני שביקש הגנה במסגרת פשיטת רגל. במסמכי פשיטת הרגל שלו נרשמו רק $0.34 בנכסים פיננסיים, והוא הכחיש שבבעלותו מטבעות קריפטו — מה שלדברי התובעים נועד להימנע מהשבת הכספים לקורבנותיו.
חוות דעת של בית המשפט לפשיטת רגל מאוגוסט 2025 מספקת פרטים נוספים על השקעה אחת ועל הנכס שבמחלוקת. בית המשפט ציין כבלתי שנוי במחלוקת באותו שלב שמשקיע נתן לפארק המחאה בסך 300,000 דולר באוגוסט 2024. פארק רכש בית בצ’נטילי בכ-1.2 מיליון דולר בחודש שלאחר מכן, תוך שימוש במקדמה של 700,000 דולר שכללה את כספי המשקיע.
תיק פשיטת הרגל של פארק לפי Chapter 7 החל ב-14 בינואר 2025 במחוז המזרחי של וירג’יניה, לפי חוות הדעת. נאמן ביקש מאוחר יותר להשיב את המקדמה או לבטל את העברת הנכס, בעוד שהמשקיע ביקש להכיר בזכות בנכס בבית. נשיא בית המשפט לפשיטת רגל של ארה”ב, השופט בריאן פ’ קני, דחה את התביעה לזכות בנכס, בקובעו שסמכויות הביטול של הנאמן קודמות. בית המשפט גם תיעד כי פארק ויתר על הפטר פשיטת הרגל שלו, שבדרך כלל משחרר חייב מאחריות אישית לחובות כשירים.
החזקות במטבעות קריפטו צצו גם בתיקי חדלות פירעון אחרים שבהם הנושים עדיין ממתינים להחזר. תובעים בהולנד גייסו לאחרונה 2.55 מיליון דולר באמצעות מימוש קריפטו הקשור לפלטפורמת המסחר שפשטה רגל Knaken, והותירו אלפי לקוחות המבקשים החזר באמצעות קופת פשיטת הרגל.
פארק צפוי לעמוד לגזר דין בדצמבר
חבר המושבעים הרשיע את פארק בשלושה סעיפים של הונאת תיל ובשני סעיפים של הונאת פשיטת רגל לאחר המשפט הפדרלי. כל סעיף של הונאת תיל נושא עונש מרבי של 20 שנות מאסר, בעוד שכל סעיף של הונאת פשיטת רגל נושא עונש מרבי של חמש שנים. מספרים אלה הם המקסימום הקבוע בחוק, והשופט יקבע את העונש בהתאם להנחיות הפדרליות ולגורמים משפטיים נוספים.
מקרה פדרלי נוסף שהוכרז ביולי האשים משקיע קריפטו בגרימת כ-20 מיליון דולר הפסדים לאחר שלכאורה שכנע קורבנות להפקיד בידיו כסף ונכסים דיגיטליים. התובעים טענו שכספי משקיעים עברו דרך מוסדות פיננסיים ובורסות מטבעות קריפטו כדי להסתיר את בעלותם ואת תנועתם.
הבטחות לתשואות גבוהות במיוחד עם מעט סיכון נראה לעין הן בין סימני האזהרה הנפוצים להונאות במטבעות קריפטו. פארק צפוי לקבל את גזר דינו ב-10 בדצמבר.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
