אפל, מטא, ספייס-אקס וקוינבייס מצטרפות למבצע של משרד המשפטים, סוגרות 1.4 מיליון חשבונות הונאה

משרד המשפטים מכוון לרשתות הונאה בדרום-מזרח אסיה ומקפיא 3.8 מיליון דולר בקריפטו גנוב

משרד המשפטים האמריקאי מסר כי ביצע מבצע ראשון מסוגו יחד עם חברות טכנולוגיה וקריפטו גדולות כדי לשבש רשתות הונאת השקעות המופעלות באמצעות סייבר ומכוונות לאמריקאים.

הקמפיין, שנקרא “שבוע השיבוש“, איחד בוושינגטון בין 18 במאי ל-21 במאי חוקרים פדרליים, סוכנויות אכיפת חוק זרות וחברות פרטיות. המאמץ הובל על ידי כוח המשימה Scam Center Strike Force של משרד המשפטים, בהשתתפות ה-FBI, השירות החשאי של ארה״ב ו-Homeland Security Investigations.

משרד המשפטים אמר כי חברות פרטיות הפסיקו מרצון את פעילותם של יותר מ-1.4 מיליון חשבונות ברשתות החברתיות ובדוא״ל ששימשו קבוצות פשיעה טרנס-לאומיות. הממשלה גם שיתפה מידע שסייע לחברות במגזר הפרטי להקפיא יותר מ-3.8 מיליון דולר במטבעות קריפטו הקשורים להלבנת כספים גנובים.

החברות המשתתפות כללו את Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs ו-Zenlayer. סוכנויות זרות מאוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, תאילנד ובריטניה הצטרפו גם הן למבצע. לפי משרד המשפטים, Meta מילאה תפקיד מרכזי בתיאום השתתפות המגזר הפרטי.

הרשויות אמרו שהמבצע כוון לרשתות הונאה בדרום-מזרח אסיה שמפעילות תוכניות הונאת השקעות בקריפטו, הידועות לעיתים כ-“pig butchering”. בהונאות אלה, עבריינים בונים אמון עם הקורבנות לאורך זמן, ואז משכנעים אותם להפקיד כסף בפלטפורמות השקעה מזויפות שנראות כאילו הן מציגות רווחים. לאחר מכן הכספים נגנבים.

התובע הפדרלי ג׳נין פריס פירו עבור מחוז קולומביה אמר שהתוכניות הללו הרסניות עבור אמריקאים מן השורה ומוחקות חסכונות של חיים. הוא אמר:

שבוע השיבוש מראה מה אפשרי כאשר ממשלות והתעשייה הפרטית ממקדות את מאמציהן במקביל: מיליוני חשבונות הונאה שובשו, ורשתות פשיעה נדחקו מפלטפורמות האינטרנט האמריקאיות שעליהן הן מסתמכות.

עוזר התובע הכללי A. Tysen Duva אמר שארה״ב מתמודדת עם “איום חסר תקדים מארגונים זרים בקנה מידה תעשייתי המבקשים לטרוף אזרחים” ושמצריך צורות תיאום חדשות.

השיבוש חרג מעבר לחשבונות מקוונים. משרד המשפטים אמר שהמשתתפים שיבשו תעבורת IP זדונית, ניתקו חיבורי רשת שבהם השתמשו נוכלים, והוציאו משימוש שרתים, תשתיות אחסון וסביבות קולוקציה הקשורות לפעילות הונאה.

המבצע גם זיהה מספר נוכלים ופלטפורמות הונאה לצורך אפשרות של העמדה לדין בארה״ב. הרשויות בתאילנד עצרו שבעה נוכלים חשודים ופתחו תיקים חדשים באמצעות מרכז Anti-Cyber Scam Center של משטרת תאילנד המלכותית.

Coinbase אמרה כי הקפיאה יותר מ-3 מיליון דולר בנכסי קריפטו הקשורים ישירות לרשתות הפשיעה. הבורסה אמרה שרשומות הבלוקצ׳יין סייעו לחוקרים להתחקות אחר כספים בלתי חוקיים משום שהעסקאות שקופות וקבועות.

Coinbase גם אמרה שהמאמץ הרחב יותר הוביל ל-63 מעצרים, אלפי ערכות Starlink שהופסקו, ומיליונים בנכסי פשיעה שהוקפאו.

היקף הבעיה הולך וגדל. לפי מרכז התלונות על פשיעת אינטרנט של ה-FBI, ההפסדים המדווחים מהונאות השקעה עלו מ-3.96 מיליארד דולר ב-2023 ל-5.8 מיליארד דולר ב-2024. ההפסדים המדווחים עלו שוב ב-2025, והגיעו ליותר מ-7.2 מיליארד דולר. הונאות הקשורות לקריפטו היוו 83% מההפסדים המדווחים מהונאות השקעה ב-2023.

גורמים רשמיים מאמינים שההפסדים בפועל גבוהים בהרבה משום שקורבנות רבים אינם מדווחים על הפשע.

רבות מפעולות ההונאה הללו מנוהלות ממתחמים גדולים בקמבודיה, לאוס ובורמה סמוך לגבול תאילנד. עובדים לעיתים קרובות נמשכים באמצעות הצעות עבודה מזויפות, נלקחים מהם מסמכי הזיהוי, והם נאלצים להונות קורבנות תחת איום של אלימות.

עבור משרד המשפטים, שבוע השיבוש מסמן מודל חדש: תקיפה של רשתות הונאה בו-זמנית across פלטפורמות, מסילות תשלום ותשתיות אינטרנט.