איחוד האמירויות ושוודיה מפרקות כנופיית קריפטו בשווי 7 מיליון דולר הקשורה לחיסולים לפי חוזה

איחוד האמירויות ושוודיה מפרקות רשת הלבנת הון בקריפטו הקשורה לחיסולים בהזמנה

שיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות אכיפת החוק של איחוד האמירויות ושוודיה פירק כנופיה שמרכזה בשוודיה, שהלבינה כספים ממקורות של פשיעה מאורגנת באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, ושנמצאו לה גם קשרים לרשת חיסולים.

לפי משרד הפנים של איחוד האמירויות, במהלך מבצע משותף עצרו הרשויות שבעה בני אדם הקשורים לכנופיה: המנהיג, שנעצר באיחוד האמירויות לאחר שנמלט משוודיה בעת שהיה כפוף להודעה אדומה של אינטרפול; ושישה חברים נוספים, שנעצרו בשוודיה באותו זמן. הרשויות באיחוד האמירויות לא חשפו את זהות העצורים.

החקירות קישרו את הקבוצה לפעולות הלבנת הון שהשתמשו במטבעות קריפטוגרפיים כדי להעביר כספים שהופקו מפעילות בלתי חוקית. מעל 7 מיליון דולר טופלו והולבנו על ידי הכנופיה, שנקשרה גם לפשעים נוספים.

“מעקב אחר עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים וניתוח ראיות דיגיטליות סייעו גם לחשוף קשרים פיננסיים לפעילויות פליליות נוספות, כולל פשיעה מאורגנת וחיסולים בהזמנה,” הצהירו הרשויות באיחוד האמירויות, ורמזו לאפשרות של עסקאות קריפטו-תמורת-רצח.

בריגדיר עבדולעזיז אל אחמד, המנהל הכללי של המשטרה הפלילית הפדרלית במשרד הפנים, הדגיש את שיתוף הפעולה היעיל בין איחוד האמירויות לשוודיה, וציין כי חילופי מידע הם גורם מכריע במרדף אחר רשתות פשיעה בינלאומיות כמו זו שפורקה.

“בשיתוף פעולה עם שותפיה הבינלאומיים, איחוד האמירויות תמשיך לעקוב אחר רשתות פליליות, לשבש את מקורות המימון שלהן, ולנקוט צעדים משפטיים נגד כל מי שמבקש לנצל את שטח המדינה לפעילות פלילית,” אמר, והדגיש את מחויבות איחוד האמירויות למבצעי אכיפת חוק.

אנדרס ויברג, נציב משטרה וראש האגף הבינלאומי של רשות המשטרה השוודית, הביע את “תודתו הכנה לרשויות איחוד האמירויות על שיתוף הפעולה והתמיכה היקרים” לאחר התוצאה החיובית של המבצע.

המבצע תואם את האסטרטגיה הלאומית למניעת הלבנת הון, למאבק במימון טרור ובמימון הפצת נשק להשמדה המונית לשנים 2024–27 של איחוד האמירויות, המתמקדת במניעת סיכונים הנשקפים מנכסים וירטואליים ומצורות מתקדמות במהירות של פשיעת סייבר.