המשטרה הברזילאית עצרה זמרים הקשורים לרשת הלבנת קריפטו בהיקף של 320 מיליון דולר

עיקרי הדברים:

• המשטרה הפדרלית עצרה את MC Ryan SP במסגרת רשת הלבנת קריפטו בהיקף 320 מיליון דולר, כשהחשודים צפויים לעמוד בפני אישומים בהמשך.
• מבצע Narco Fluxo פירק רשת קריפטו בהיקף 320 מיליון דולר ב-8 מדינות, ותפס נכסים שעשויים לשמש לפיצוי קורבנות בהמשך.
• בנובמבר ציין פרננדו חדאד כי ברזיל תגביר את המיקוד במאבק בזרימות קריפטו בלתי חוקיות בעתיד בהמשך.

מבצע Narco Fluxo מפרק רשת הלבנת הון בקריפטו בהיקף 320 מיליון דולר

ברזיל ממשיכה להילחם בפשיעה בתחום הקריפטו והשלימה מבצע גדול נוסף לריסון השימוש הבלתי חוקי בנכסים דיגיטליים.

לפי התקשורת המקומית, המשטרה הפדרלית עצרה את MC Ryan SP ואת MC Poze do Rodo, שני זמרי פאנק פופולריים, כחלק מהליכי מבצע Narco Fluxo, מבצע עתיר פרופיל שסיכל לכאורה רשת הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים שעיבדה סכומי כסף גדולים.

רפאל סוזה אוליביירה, משפיען נוסף עם יותר מ-27 מיליון עוקבים באינסטגרם, נעצר גם הוא במהלך הפשיטות, אך תפקידו בקבוצת הלבנת ההון לא נחשף.

המבצע כלל ביצוע של 45 צווי חיפוש ותפיסה והוביל ל-39 מעצרים זמניים ב-8 מדינות (סאו פאולו, ריו דה ז’ניירו, פרנמבוקו, אספיריטו סנטו, מרניאו, סנטה קטרינה, פרנה, גויאס והמחוז הפדרלי). למעלה מ-200 שוטרים השתתפו ב-Narco Fluxo, עדות לגודל ולהיקף ההתפתחות.

המשטרה הפדרלית של ברזיל מסרה:

“החקירות מצביעות על כך שהמעורבים השתמשו במערכת כדי להסתיר ולהסוות נכסים, לרבות פעולות פיננסיות בהיקף גבוה, הובלת מזומן ועסקאות בנכסי קריפטו. היקף הכספים שהניעה הקבוצה עולה על 1.6 מיליארד ריאל (320 מיליון דולר)”

Narco Fluxo כלל גם תפיסת נכסים הקשורים למבצע הלבנת ההון, במטרה לעצור את הפעילות הבלתי חוקית ולהתכונן למתן פיצוי אפשרי לצדדים שנפגעו מיוזמה זו.

לבסוף, המשטרה דיווחה כי כל המעורבים עשויים לעמוד בפני אישומים של התאגדות פלילית, הלבנת הון והעלמת מס.

בנובמבר, שר האוצר לשעבר, פרננדו חדאד, הדגיש כי הרשויות יתמקדו בהתמודדות עם השימוש הבלתי חוקי בנכסי מטבעות קריפטוגרפיים על ידי ארגוני פשיעה, תוך שימוש ברשות המסים הפדרלית של ברזיל לשם כך.