המבצע, שכונה “Exchange”, כלל השתתפות של למעלה מ-50 שוטרים שביצעו 13 צווי חיפוש ותפיסה ו-11 צווי מעצר זמניים במדינת סאו פאולו. הארגון השתמש בקריפטו כדי להלבין כספים בלתי חוקיים הקשורים ל-Primeiro Comando da Capital (PCC).
המשטרה הפדרלית הברזילאית מפרקת רשת הלבנת הון בקריפטו בהיקף של 2 מיליארד דולר, המקושרת לקרטל PCC
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- משטרת ברזיל השיקה את מבצע Exchange, ושיבשה רשת של ה-PCC שהלבינה 2 מיליארד דולר באמצעות קריפטו.
- הכרזה בלתי מתואמת של OFAC האמריקאי הדליפה את הפשיטה, ואפשרה לחשוד מרכזי בהלבנת כספים להימלט.
- הרשויות ביצעו 24 צווים בסאו פאולו, ותפסו חשוד אחד הקשור לצינור ההעברות מפלורידה.
ברזיל מחסלת רשת הלבנת הון בקריפטו הקשורה ל-PCC
המשטרה הפדרלית של ברזיל השיקה ביום שישי את מבצע Exchange, כשהיא מכוונת נגד ארגון פשיעה בולט המקושר לארגון הטרור הגלובלי המיועד במיוחד (SDGT) הברזילאי Primeiro Comando da Capital (PCC), אשר השתמש במטבעות קריפטוגרפיים ובמזומן כדי להלבין כספים בלתי חוקיים ולהעבירם מפלורידה לברזיל.
המבצע, שבו השתתפו 50 שוטרים, כלל ביצוע של 13 צווי חיפוש ותפיסה ו-11 צווי מעצר זמניים במיקומים במדינת סאו פאולו.
על פי כלי תקשורת מקומיים, המשטרה דיווחה כי הארגון השתמש “במערכת מובנית להעברת כספים באמצעות העברות קריפטו בלתי חוקיות והובלת מזומן.“
הרשויות העריכו כי באמצעות התוכנית הזו, הפושעים הללו הלבינו כמעט 2 מיליארד דולר באמצעות ערבוב עסקאות בין משתמשים, עסקאות בנקאיות גדולות ומזומן. עם זאת, טרם זוהתה בורסה כלשהי כמעורבת בתוכנית זו, שכן החקירות עדיין נמשכות.
ב-1 ביולי, ויקטור הנריקה דה אוליביירה שימאדה וסטלה סטפאני נונס הנריקה דה אוליביירה, שני חשודים בשילובם בארגון זה, הוכנסו לרשימה על ידי המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) לצד שלוש חברות ברזילאיות וחברה פורטוגזית אחת, בשל קשריהם ל-PCC.
באותה עת, מחלקת האוצר של ארה”ב הצהירה כי שימאדה היה “חוליה מרכזית” עבור פעולות אלו. לפי הטענה, שימאדה סייע להלבין “יותר מ-30 מיליון דולר של הכנסות בלתי חוקיות שנוצרו בסביבתן של מספר ערים בארצות הברית, תוך שימוש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להעביר את הכספים בחזרה לברזיל בשם ה-PCC,” כך טען המשרד.
בעוד שנונס הנריקה דה אוליביירה נתפסה, שימאדה הוא כעת נמלט. מפקד המשטרה הפדרלית אנדריי רודריגס התייחס למחסור בתיאום בין ההכרזה של OFAC לבין מבצע Exchange, וחשף כי המשטרה נאלצה לבצע את הצווים הללו מוקדם מהמתוכנן.
“למעשה, אילולא ההכרזה הזו, אולי התוצאה הייתה שונה, והיינו יכולים לאתר את האדם הזה. נגרם נזק לחקירה שלנו,” הוא אמר במסיבת עיתונאים.
ממשל טראמפ הגדיר את ה-PCC ואת קומנדו ורמליו כ-SDGTs במאי, כאשר מזכיר המדינה מרקו רוביו הצהיר כי שתי הקבוצות הללו “מפקדות על אלפי חברים ותזמרו מתקפות אכזריות נגד שוטרים ברזילאים, עובדי ציבור ואזרחים.”
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
