מבצע קומודיטי: המשטרה הברזילאית מנפצת רשת הלבנת הון של קוקאין וקריפטו בהיקף של 196 מיליון דולר

מבצע Commodity מחסל בברזיל רשת הלבנת כספים בקריפטו בהיקף 6.5 טון קוקאין

המשטרה הפדרלית בברזיל פעלה נגד רשת סחר בסמים בעלת פרופיל גבוה, שהשתמשה במטבעות קריפטוגרפיים כדי להלבין את הכספים שהתקבלו מפעילות יצוא סמים לאירופה.

ביום חמישי, המשטרה הפדרלית הברזילאית הכריזה על תוצאות מבצע Commodity, אשר סיים את פעילותה של קבוצה שהשתמשה בנמל ריו דה ז׳ניירו כדי להבריח קוקאין שהוסתר במשלוחים של קפה, מלט ומרגמה, שנשלחו בעיקר לאירופה, תוך שימוש ברשת לוגיסטית המשתרעת על פני דרום אמריקה, אירופה ואסיה.

החקירות מצביעות על כך שמאז 2021 עיבדה הקבוצה למעלה מ-6.5 טון קוקאין למדינות אירופיות שונות, ובהן צרפת, בלגיה, גרמניה, סלובניה וספרד.

במהלך המבצע, שכלל פעולות בסאו פאולו, מינאס ז׳ראיס, סנטה קטרינה ואספיריטו סנטו, בוצעו 13 מעצרים מונעים ו-44 פעולות חיפוש ותפיסה, כאשר בתי המשפט הורו על תפיסת נכסים והקפאת רכוש עד לסך של מיליארד ריאל (כמעט 196 מיליון דולר). באחד מהמיקומים פרץ חילופי ירי, כאשר חשוד מת מפצעי ירי לאחר שהתנגד.

לקבוצה היו קשרים ל-Primeiro Comando da Capital (PCC) ול-Comando Vermelho (CV), שני ארגוני פשיעה שממשל טראמפ הגדיר כטרוריסטים גלובליים ייעודיים מיוחדים (SDGTs), ושכבר היו יעד במבצע Exchange, אשר פירק מוקדם יותר החודש רשת הלבנת כספים בקריפטו בהיקף של 2 מיליארד דולר.

המשטרה ציינה כי סוכנות רכבי יוקרה הממוקמת במטרופולין סאו פאולו, שהציעה רכבי Ferrari, Porsche, Corvette ו-Land Rover, הייתה חלק מן המערך שהשתמש בחברות קש כדי להלבין את הכנסות סחר הסמים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.

באמצעות חברות קש אלה, המפעילים הנפיקו חשבוניות ללא תיעוד תומך, והכניסו את הכספים הללו למערכת הפיננסית הברזילאית תוך שימוש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להסתיר ולטשטש את העסקאות שלהם.

“החשודים יישאו באחריות, בהתאם למידת אחריותם, בגין עבירות של ארגון פשיעה חוצה-לאומי, סחר בינלאומי בסמים והלבנת הון, מבלי לגרוע מכל עבירה אחרת שעשויה להיחשף במהלך החקירות,” סיכמה המשטרה הפדרלית.