צ'ילה חושפת רשת הלבנת הון בקריפטו בהיקף של 88 מיליון דולר הקשורה לקרטל Tren de Aragua הנתון לסנקציות

צ’ילה סגרה קבוצת הלבנת הון במטבעות קריפטו בהיקף 88 מיליון דולר המקושרת לטרן דה אראגואה

חקירה שנמשכה שנתיים הובילה למעצרם של 18 אנשים שהפעילו מזימה שכללה נכסי קריפטו כדי להלבין את התמורות מפעילות בלתי חוקית של כנופיית טרן דה אראגואה הוונצואלית בצ’ילה.

המבצע, שבוצע ביום שלישי על ידי המשטרה הצ’יליאנית ומשרד התובע הדרומי, נערך בשלושה אזורים במדינה וחשף רשת מורכבת של חשבונות בנק, חברות לא סדירות והעברות כספים במטבעות קריפטו.

חואן קרלוס פרס אסנסיו, אזרח ונצואלי ששימש כמנהל גבייה בבנקו סנטנדר מאז 2019, מילא תפקיד חשוב באספקת הכלים לקבוצה כדי לבצע את פעילותה ביעילות.

דיווחים מקומיים ציינו כי פרס אסנסיו פתח מספר חשבונות בנק עבור הקבוצה, מה שאפשר לה לבצע עסקאות גדולות שמקור כספיהן בסחר בסמים, סחיטה, זנות וחטיפות.

הקטור בארוס, התובע האחראי על התיק, מסר כי הקבוצה הלבינה למעלה מ-88 מיליון דולר, וציין כי מדובר ב“אחד ממקרי הלבנת ההון הגדולים ביותר שראינו במדינתנו, הקשור לטרן דה אראגואה.” “הייתי אומר שזו הפעם הראשונה שפגענו בהם במקום שהכי כואב: בנכסים שלהם,” הוסיף.

בארוס הבהיר כי כספים אלה “יצאו מארצנו באמצעות חברות מטבעות קריפטו, בדרכם למדינות אחרות.” במהלך הפעולה הוקפאו למעלה מ-140 חשבונות בנק ונתפסו 300 אלף דולר מהקבוצה.

הפעולה מגיעה בעקבות מבצע בולט נוסף שבוצע ביולי, כאשר הרשויות בצ’ילה שיבשו גם קבוצה בשם “Tren del Mar”. באותה עת נעצרו 52 אנשים בגין שימוש בחשבונות בנק ובמטבעות קריפטו כדי להלבין סכום מוערך של 13.5 מיליון דולר ולהעביר כספים אלה לוונצואלה, קולומביה, ארה”ב, פרגוואי, מקסיקו, ספרד וארגנטינה.

טרן דה אראגואה, ארגון פשיעה בינלאומי ממוצא ונצואלי, הוטלו עליו סנקציות על ידי המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של ארה”ב בשנת 2024. המשרד ציין כי הקבוצה “חדרה לכלכלות פשיעה מקומיות בדרום אמריקה, הקימה פעילות פיננסית חוצת גבולות, הלבינה כספים באמצעות מטבעות קריפטו, ויצרה קשרים עם ה-Primeiro Comando da Capital (PCC) הנתון לסנקציות אמריקאיות.”