התרמית "Zksync.jp": כיצד רשת הברחת פנטניל הונתה משקיעי קריפטו ביפן

רשת פנטניל סינית נקשרה לטוקן הונאת קריפטו ביפן

רשתות סחר בסמים נקשרות יותר ויותר להונאות קריפטו, אפילו כפעילות צדדית שנועדה להשלים את פעילותן הבלתי חוקית המרכזית.

דיווחים מקומיים מצביעים על כך שקבוצה פלילית שלכאורה ייצאה קודמני פנטניל מסין לאמריקה הייתה מעורבת גם בהונאת מטבעות קריפטוגרפיים ביפן, שבה היו קורבנות רבים.

לפי חקירה של ניקיי, הקבוצה הנפיקה טוקן הונאתי בשם zksync.jp, תוך שימוש ביוקרת דומיין האינטרנט של יפן ובדמיון של דומיין זה למערכת תשלומים קיימת כפיתיון כדי לגרום למשתמשים תמימים להשקיע בפלטפורמה שלה.

הקבוצה השתמשה בחברת קש, שזוהתה כ-Firsky, ביפן, שהייתה מקושרת ליצרנית הכימיקלים הסינית Hubei Amarvel Biotech, ששני מנהליה הורשעו בארה״ב בשנה שעברה בשל קשריה ההדוקים עם ברוני סמים סינים.

ההפסדים שעליהם דיווחו הקורבנות הסתכמו במאות מיליוני ין, או מיליוני דולרים.

ייתכן שהפעילות שימשה כדי להלבין כסף שמקורו במכירות הקשורות לפנטניל, שכן Amarvel, שהייתה חברת האם של Firsky, ביצעה לעיתים קרובות העברות מטבעות קריפטוגרפיים עם קבוצות הונאה פיננסית סיניות.

זוהו למעלה מ-120 העברות כאלה, שקישרו את הארגון ל-Wuhan Yuangcheng, קבוצה שמנהיגה סווג על ידי מחלקת המדינה של ארה״ב כ”אחד הספקים הפוריים ביותר של סטרואידים אנבוליים בעולם,” ושגם ייצא קודמני פנטניל לארה״ב. המחלקה מציעה פרס של עד 5 מיליון דולר עבור מידע שיוביל ללכידתו.

יפן משמשת כאזור שינוע ביניים עבור ארגוני סחר בסמים, שמנצלים את הביקורת הרופפת על משלוחים מסחריים לאמריקה בהשוואה לזו של משלוחים מסין, לפי דיוויד קינג, סוכן מיוחד האחראי על חטיבת אסיה-פסיפיק של ה-DEA.