מקסיקו והאיחוד האירופי מאחדים כוחות כדי למקד הלבנת הון בקריפטו בקנה מידה עולמי

מקסיקו והאיחוד האירופי ישתפו פעולה כדי לבלום פעילויות הלבנת הון באמצעות קריפטו

גם כאשר השימוש בנכסי מטבעות קריפטוגרפיים ובמטבע דיגיטלי להלבנת כספים מפעילויות בלתי-חוקיות גדל, מדינות גם מתאחדות כדי להחליף מידע ולהגביר את הערנות כלפי זרימות אלה.

רוברטו ולסקו אלברס, שר החוץ של מקסיקו, וקאיה קאלאס, סגנית נשיא הנציבות האירופית, חשפו כי שתי המדינות בוחנות דרכים לשתף פעולה כדי לבלום פעילויות הלבנת הון באמצעות קריפטו בשתי הסמכויות השיפוטיות.

ההכרזה נמסרה במהלך מסיבת עיתונאים בפסגה ה-8 בין מקסיקו לאיחוד האירופי, שבה נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, ואורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית, חתמו על הסכם סחר הכולל השקעה בהיקף €5 מיליארד במקסיקו.

“בנוגע לשיתוף פעולה ביטחוני בין מקסיקו לאיחוד האירופי, דנו היום כיצד ארגוני פשיעה מבצעים פעילויות בקנה מידה עולמי—כגון הלבנת הון—וכמובן, בעניינים הקשורים לשימוש במטבעות קריפטוגרפיים לצורך סוגים אלה של פעילויות בלתי-חוקיות,” אמר אלברס.

בנוסף, הוא ציין כי שני הצדדים התכוונו “לשמור על דיאלוג ולבחון הזדמנויות לשיתוף פעולה כדי להתמודד עם איומים ופעילויות אלה.”

שיתוף הפעולה בין מקסיקו לאיחוד האירופי רלוונטי, בהתחשב בכך שקרטל סינאלואה, אחד מארגוני סחר הסמים הגדולים ביותר בחצי הכדור המערבי, פעיל גם באירופה.

במאי 2025, יורופול והז’נדרמריה הלאומית של צרפת פירקו ארגון שייצר והפיץ מתאמפטמין בתיאום ובסיוע של קרטל סינאלואה. הקבוצה פעלה גם באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים כדי להקל על עסקאותיהן הפיננסיות הבלתי-חוקיות.

לאחרונה, המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של ארה”ב הטיל סנקציות על שישה אנשים ושתי חברות בשל מעורבותם בפעילויות הלבנת הון.

לפי ה-OFAC, הקבוצה קיבלה מזומן בכמויות גדולות ממכירת סמים בלתי-חוקיים בארה”ב והחליפה אותו למטבעות קריפטוגרפיים שנשלחו לקרטל סינאלואה במקסיקו.

ביולי 2025, גם ה-DEA תפס 10 מיליארד דולר במטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לפעילות הקרטל.