DOJ
7 במאי 2026
משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) והוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) חוקרים עסקאות נפט בהיקף של 2.6 מיליארד דולר לפני הצהרות טראמפ ואיראן: דיווח
חוקרים פדרליים בוחנים עסקאות בחוזים עתידיים על נפט בהיקף כולל של יותר מ־2.6 מיליארד דולר. משרד המשפטים (DOJ) והוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC)
קרא עוד
1 במאי 2026
משרד המשפטים: 1,000 קורבנות נפגעו בהונאה של 215 מיליון דולר — 1.2 מיליון דולר בקריפטו ובמזומן נמצאו
30 באפר׳ 2026
בית משפט בארה״ב גוזר על אזרח צרפתי 8 שנות מאסר בפרשת הלבנת קריפטו בהיקף של 470 מיליון דולר
27 באפר׳ 2026
אישה מסאיפן נידונה ל-71 חודשי מאסר בגין תוכנית הונאת העברות בנקאיות בביטקוין בהיקף של 769 אלף דולר
25 באפר׳ 2026
ארה״ב מציעה פרס של 10 מיליון דולר בזמן שמשרד המשפטים מגביל מעל 700 מיליון דולר בקריפטו שמקורם במרכזי הונאה המכוונים לאמריקאים
25 באפר׳ 2026
ה-CFTC מאשימה סוחר ב-Polymarket במקרה הראשון של מסחר במידע פנים בחוזי אירועים
14 באפר׳ 2026
משרד המשפטים האמריקאי פותח בהליך פיצוי לנפגעי הונאת OneCoin בהיקף של 4 מיליארד דולר
3 באפר׳ 2026
טראמפ ממנה את טוד בלאנש לראש המחלקה הזמני של משרד המשפטים
2 באפר׳ 2026
התובע האמריקאי בקונטיקט מחלט 600,000 דולר בטת'ר המקושר למכתב פישינג של לדג'ר