התובע האמריקאי בקונטיקט מחלט 600,000 דולר בטת'ר המקושר למכתב פישינג של לדג'ר

קורבן פישינג קריפטו בקונטיקט צפוי לקבל את כספו בחזרה

כלי תקשורת מקומיים דיווחו כי משרד התובע האמריקאי למחוז קונטיקט, בשיתוף עם חטיבת ניו הייבן של ה-FBI ומשטרת מדינת קונטיקט, הגיש בינואר 2026 תלונת חילוט אזרחית נגד הכספים שנתפסו. ב-31 במרץ 2026, בית המשפט הפדרלי המחוזי הוציא צו חילוט שהעביר את ה-USDT לממשלת ארצות הברית.

הקורבן, שזוהה במסמכי בית המשפט רק כ-T.M., קיבל מכתב שלא התבקש לכתובת ביתו בספטמבר 2025. המכתב נראה כאילו הגיע מ-“Ledger Security and Compliance” והורה לנמען להשלים בדיקת אבטחה חובה של ארנק החומרה של Ledger שברשותו.

T.M. פעל לפי הוראות המכתב, שהעניקו לנוכלים גישה לביטוי הזרע לשחזור של הארנק ושליטה בכספים. החוקרים התחקו אחר הנכסים הגנובים באמצעות אנליטיקת בלוקצ’יין. הנוכלים העבירו את הכספים דרך מספר ארנקים מתווכים והמירו אותם ל-USDT, מטבע יציב הצמוד לדולר האמריקאי, בניסיון לטשטש את העקבות.

רישומי הבלוקצ’יין הם ציבוריים, והיסטוריית העסקאות השקופה אפשרה לסוכני אכיפת החוק לעקוב אחר הכספים ולזהות החזקות העולות על 600,000 דולר. תלונת החילוט, שהוגשה כתיק 3:26-cv-28 במחוז קונטיקט, טענה כי ה-USDT מייצג תמורות של הונאת מרמה באמצעות תקשורת (wire fraud) וכי הוא קשור להפרות של הלבנת הון.

חילוט אזרחי אפשר לתובעים לפעול בלי לזהות או להעמיד לדין פלילי את המבצעים, שלפי ההערכה נמצאים מעבר לים. התובע האמריקאי בפועל דייוויד אקס. סאליבן הצהיר כי עבריינים לא צריכים לצפות שיוכלו להחזיק בתמורות גנובות. הסוכן המיוחד האחראי ב-FBI פי.ג’יי. או’בריאן ייחס את ההישג למאמץ המשותף של חוקרים פדרליים ומדינתיים באיתור ואבטחת הכספים.

ה-USDT שהושב יוחזר ל-T.M. באמצעות תהליך ניהול הנכסים של משרד המשפטים, בפיקוח מחלקת הלבנת הון והשבת נכסים. טקטיקת הפישינג באמצעות דואר פיזי שננקטה נגד T.M. כיוונה ללקוחות Ledger לפחות מאז 2021.

הנוכלים השיגו שמות וכתובות מגורים מדליפת מאגר הלקוחות של Ledger בשנת 2020 והשתמשו במידע כדי לשלוח מכתבים שנראים מקצועיים. המכתבים בדרך כלל מורים לנמענים להזין את ביטוי השחזור בן 24 המילים באתר מזויף או לסרוק קוד QR שמוביל לעמוד זדוני.

Ledger הזהירה באופן עקבי את לקוחותיה שהיא אינה שולחת דואר שלא התבקש ובו בקשה לביטויי seed או לאימות אבטחה. כל מכתב או תקשורת המבקשים ביטוי שחזור הם הונאה.

מקרה זה משקף כיצד סוכנויות פדרליות מיישמות ניתוח בלוקצ’יין כדי להשיב נכסים בתיקי הונאה בקריפטו. שיתוף הפעולה של Tether בהקפאה ובהעברה של USDT שנתפס לארנקים שבשליטת הממשלה מילא תפקיד בהשלמת ההשבה.

שאלות נפוצות 🔎

• מה הייתה הונאת הפישינג של Ledger בקונטיקט? נוכל שלח לתושב קונטיקט מכתב מזויף של “Ledger Security and Compliance”, והטעה אותו למסור את ביטוי השחזור של הארנק ולאבד כ-234,000 דולר בקריפטו.
• כיצד ה-FBI השיב את הטתר שנגנב? סוכנים השתמשו באנליטיקת בלוקצ’יין כדי להתחקות אחר הכספים שנגנבו דרך מספר ארנקים, ולאתר מעל 600,000 דולר ב-USDT שהנוכלים המירו אליהם את הנכסים.
• מהו חילוט אזרחי במקרה קריפטו? חילוט אזרחי מאפשר לתובעים פדרליים לתפוס נכסים הקשורים לפעילות פלילית ללא הרשעה פלילית, דבר שמועיל כאשר החשודים אינם מזוהים או נמצאים מעבר לים.
• כיצד משתמשי Ledger יכולים להגן על עצמם מפישינג בדואר? Ledger לעולם אינה שולחת מכתבים שלא התבקשו המבקשים ביטויי seed או אימות אבטחה, ולכן יש להתייחס לכל מכתב כזה כהונאה ולדווח ל-FBI ב-ic3.gov.