מוח בורח של הונאת קריפטו בסך 73 מיליון דולר נידון ל-20 שנים על ידי בית משפט בארה"ב

פרטים על קונספירציית ההלבנה

בית משפט אמריקאי גזר בהעדרו ל-20 שנות מאסר ושלוש שנות שחרור בפיקוח על אזרח כפול של סין וסנט קיטס ונוויס, על כך שהוביל הונאת השקעות בקריפטו. דארן לי, בן 42, נותר בורח לאחר שהסיר את צמיד הקרסול האלקטרוני שלו ונעלם בדצמבר 2025.

על פי הצהרה לתקשורת, לי הודה באשמה בנובמבר 2024 בקשירת קשר להלבין יותר מ-73 מיליון דולרים שנגנבו מקורבנות אמריקאים דרך פלטפורמות קריפטו מזויפות והונאות נלוות. התובעים ציינו כי לי הנחה את שותפיו לפתוח חשבונות בנק בארה”ב תחת חברות קש, לעקוב אחרי העברות כספים ולפקח על המרת כספי הקורבנות למטבע וירטואלי.

הרשויות גילו כי בריחתו של לי התרחשה רק שבועות לפני גזר הדין. הוא היה תחת פיקוח פדרלי בקליפורניה כאשר הוסר את מכשיר המעקב שלו ונעלם, מה שהוביל למצוד ארצי. חוקרים מאמינים כי הוא עשוי היה להסתמך על קשרים בינלאומיים בכדי להתחמק מהלכידתו.

עוזר התובע הכללי א. טיסן דובא אמר כי העונש משקף את “חומרת מעשיו של לי, שגרמו להפסדים הרסניים לקורבנות ברחבי ארצנו.” העוזר הראשון לתובע הכללי ביל אסיילי הזהיר כי נוכלים מקוונים מנצלים טכנולוגיה לצוד קורבנות שלא יודעים דבר, וקרא לציבור לנקוט זהירות כאשר מתקרבים אליהם זרים באינטרנט.

לפי הדיווחים, המזימה הופעלה ממרכזי הונאה בקמבודיה, שם שותפים פיתו קורבנות דרך הודעות מדיה חברתית לא רצויות, אפליקציות הכרויות ופלטפורמות מסחר מזויפות. קורבנות נמשכו לשלוח כספים תחת מסווה של יחסים מקצועיים או רומנטיים או באמצעות טענות תמיכה טכנית מזויפות.

שמונה שותפים כבר הודו באשמה, אך לי הוא הנתבע הראשון הקשור ישירות לקבלת כספי הקורבנות שנידון. למרות היעדרו, התובעים הדגישו כי הפסיקה מדגישה את מחויבות מחלקת המשפטים לפירוק מרכזי הונאה ברחבי העולם.

הפקידים הדגישו כי המאמצים לאתר את לי נמשכים. “אנו נעבוד עם שותפינו לאכיפת החוק ברחבי העולם כדי להבטיח של לי יוחזר לארצות הברית כדי לשרת את מלוא עונשו,” אמר דובא.

שאלות נפוצות ❓

• מי הוא דארן לי? לי הוא אזרח כפול של סין וסנט קיטס ונוויס שהורשע בהונאת קריפטו בארה”ב.
• איזה עונש קיבל? בית משפט בקליפורניה גזר עליו בהעדרו 20 שנות מאסר ושלוש שנות שחרור בפיקוח.
• למה הוא בורח? לי הסיר את צמיד הקרסול שלו ונעלם בדצמבר 2025, מה שגרם למצוד ארצי.
• מה היתה היקף ההונאה? לי ושותפיו הלבינו מעל 73 מיליון דולר שנגנבו מקורבנות אמריקאים דרך פלטפורמות קריפטו מזויפות.