ארה״ב מציעה פרס של 10 מיליון דולר בזמן שמשרד המשפטים מגביל מעל 700 מיליון דולר בקריפטו שמקורם במרכזי הונאה המכוונים לאמריקאים

נקודות מפתח:

• תפיסות בסך 700 מיליון דולר של משרד המשפטים (DOJ) מגבירות את הלחץ על רשתות הלבנת קריפטו הקשורות להונאות המכוונות נגד אמריקאים.
• פרס בסך 10 מיליון דולר של מחלקת המדינה מכוון לזרימות הכספים של Tai Chang.
• פעולות כוח המשימה מרחיבות את האכיפה במאמצי מעקב אחר קריפטו.

משרד המשפטים ומחלקת המדינה מכוונים לזרימות הכספים של מרכזי ההונאה

משרד המשפטים של ארה”ב (DOJ) ומחלקת המדינה הודיעו על צעדים מתואמים ב-23 באפריל, המכוונים למרכזי הונאה בדרום-מזרח אסיה, לרשתות הפיננסיות שלהם ולמזימות הונאה לכאורה המיועדות לאמריקאים. מחלקת המדינה פרסמה “הצעת פרס של עד 10 מיליון דולר עבור מידע שיוביל לשיבוש פיננסי של מרכזי ההונאה Tai Chang בבורמה”, בעוד שמשרד המשפטים פירט פעולות מרכזיות של כוח המשימה Strike Force נגד מרכזי הונאה באזור. יחד, המהלכים מחדדים את המיקוד של וושינגטון בשיבוש פיננסי, מעקב אחר מטבעות קריפטוגרפיים, ואכיפה נגד רשתות הונאה מקוונות המכוונות לקורבנות בארה”ב.

מחלקת המדינה אמרה כי הפרס מבקש מידע הקשור להלבנת הון המחוברת ל-Tai Chang. היא ציינה:

“Tai Chang היא סדרה של מתחמים המבצעים מזימות הונאה מקוונות אלה, במיוחד הונאת השקעות במטבעות קריפטוגרפיים.”

ניסוח זה ממקם את המיקוד הן על המתחמים הפיזיים והן על הערוצים הפיננסיים המקושרים למזימות לכאורה. הצעת הפרס גם מאותתת כי גורמים אמריקאים מחפשים מידע שיכול לסייע בתפיסה או בהשבת כספים הקשורים לפעילות הלבנה.

הדחיפה למעקב אחר קריפטו מעלה את רף המאבק במרכזי ההונאה

משרד המשפטים פירט דחיפת אכיפה מורחבת באמצעות כוח המשימה שלו Scam Center Strike Force, תוך הדגשת מעקב פיננסי מתמשך והשבת נכסים. “כוח המשימה המשיך לזהות כספים המעורבים בהלבנת הון ממרכזי הונאה, במטרה לתפוס ולהחרים אותם,” נמסר, תוך הוספה:

“במצטבר, משרד התובע האמריקאי, החטיבה הפלילית של המשרד, ושותפיהם הגבילו יותר מ-700 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים שלטענתם קשורים להלבנת הון מהונאות במטבעות קריפטוגרפיים.”

הסכום מדגיש את היקף הפעילות ומבליט את תפקידו המרכזי של הקריפטו באסטרטגיית האכיפה של הממשלה.

ההודעות משקפות אסטרטגיה דו-מסלולית המכוונת לכספי מרכזי ההונאה. מחלקת המדינה מציעה תמריצים לחשיפת זרימות כספים הקשורות ל-Tai Chang, בעוד שמשרד המשפטים מדגיש תפיסות והחרמות מתמשכות. יחד, הגישה מתמקדת בניתוק תקבולי ההונאה במקום רק ברדיפת המפעילים. עבור שוקי הקריפטו וחוקרים, הצעדים מחזקים את החשיבות של מעקב אחר נכסים דיגיטליים הקשורים להלבנה לכאורה של מרכזי הונאה. כעת, התחזית תלויה בשאלה האם מודיעין חדש יוביל לתפיסות נוספות, כאשר שתי הסוכנויות שואפות להחליש רשתות הונאה באמצעות שיבוש הכספים שמאחוריהן.