משרד המשפטים: 1,000 קורבנות נפגעו בהונאה של 215 מיליון דולר — 1.2 מיליון דולר בקריפטו ובמזומן נמצאו

עיקרי הדברים:

• הרשויות פירטו הונאת דוא”ל גלובלית שנעשתה באמצעות חשבונות שנפרצו ובקשות תשלום מטעות.
• ההפסדים הסתכמו ב-215 מיליון דולר, שהועברו דרך חברות קש, בנקים ושיקים בנקאיים.
• השלבים הבאים כוללים החלטות גזר דין על בסיס תפקידו והתנהלותו של כל נאשם.

רשת הונאת דוא”ל גלובלית הגיעה לאלפי קורבנות

משרד המשפטים של ארה”ב (DOJ) הודיע ב-30 באפריל 2026 כי תיק ממושך של פשרה בדוא”ל עסקי הוביל להרשעות נגד 25 נאשמים, כאשר מטבעות קריפטוגרפיים נכללו בין הנכסים הקשורים לשובל הפיננסי הרחב יותר. משרד התובע הפדרלי למחוז הצפוני של אוהיו מסר כי ההונאה בהיקף 215 מיליון דולר השתמשה בחשבונות דוא”ל שנפרצו, בהוראות תשלום מטעות ובשיטות הלבנה כדי לכוון ליותר מ-1,000 קורבנות. ה-DOJ מסר:

“לאחר משפט בן ארבעה ימים, חבר מושבעים פדרלי קבע ששני גברים ואישה אשמים במעורבות בתוכנית בינלאומית של פריצת דוא”ל שהונתה יותר מ-1,000 קורבנות בכ-215 מיליון דולר. התוכנית השתרעה על פני 47 מדינות ו-19 מדינות.”

לפי התביעה, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake, ו-Peter Reed נמצאו אשמים בקשירת קשר להונאת תיל לאחר המשפט בטולידו. Awoyemi ו-Drake הורשעו גם בקשירת קשר להלבנת הון. התיק התמקד בפשרה בדוא”ל עסקי, שיטת הונאה שהשתמשה בגישה לדוא”ל ובתקשורת שנראתה מוכרת כדי להסיט תשלומים.

הקורבנות נעו בין יחידים לבין עסקים וארגונים ברחבי ארצות הברית ומחוצה לה. לאחר שהשיגו גישה לחשבונות דוא”ל, קשרו הקושרים בחנו פעילות, אנשי קשר וקשרים עסקיים. מידע זה אפשר להם להתאים בקשות תשלום שנראו לגיטימיות. הקורבנות העבירו לאחר מכן סכומים שנעו מעשרות אלפי דולרים ועד מיליוני דולרים. חברה אחת שלחה 2.7 מיליון דולר לחשבון של חברת קש שנשלט על ידי חבר בקשר.

רשת ההלבנה השתמשה בשיקים, חברות קש וקריפטו

התובעים תיארו את רשת ההלבנה כרב-שכבתית ולא ככזו התלויה בנתיב אחד. השיטות כללו חשבונות בנק שנפתחו במרמה, מערכות העברת מזומנים, חברות קש ושיקים בנקאיים. כ-50 מיליון דולר הומרו לשיקים בנקאיים שהוצגו מאוחר יותר ב-New Dolton Currency Exchange, עסק לשירותי כסף באזור שיקגו שהופעל על ידי הנאשם-שותף Lon Goodman. Goodman קיבל שיקים מאנשים שהשתמשו בתעודות זהות מזויפות או שיקים שנמשכו לפקודת אחרים.

הרשויות אמרו כי הוא המשיך לעבד פעילות גם לאחר שבנקים הזהירו כי השיקים קשורים לכספים גנובים או מרמתיים. התובעים אמרו שהפעילות עברה בהמשך לשיקים שנמשכו לפקודת חברות קש כאשר השיטות הקודמות נעשו מסוכנות יותר. פריטים שנתפסו או כפופים לחילוט כללו:

“שיקים בנקאיים בשווי כמעט 1.2 מיליון דולר, מטבעות קריפטוגרפיים ומזומן.”

הנכסים שנתפסו כללו גם שלושה שעוני יוקרה: Patek Philippe Nautilus בשווי 45,000 דולר, Audemars Piguet Royal Oak בשווי 30,000 דולר, ושעון Richard Mille Felipe Massa בשווי 140,000 דולר. הרשויות ציינו גם בית מגורים בשטח 4,423 רגל רבועה בלורנסוויל, ג’ורג’יה.

רשימת הקורבנות הראתה את היקף התיק. המקומות באוהיו שנקבו על ידי התובעים כללו Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel, ו-Greenwich. התיק כלל גם קורבנות במדינות ובמדינות רבות אחרות, כולל קנדה, מקסיקו, בריטניה הגדולה, גרמניה, איטליה, כווית, איחוד האמירויות הערביות, אוסטרליה, ניו זילנד, מלזיה, פנמה, ברמודה ורומניה. גזרי הדין ייקבעו על ידי בית המשפט לאחר בחינת תפקידו, עברו והתנהלות העבירה של כל נאשם. התיק מראה כיצד תהליכי תשלום שגרתיים יכולים להפוך לחלק משרשרת הונאה והלבנה רחבה יותר כאשר גישת דוא”ל נפגעת.