משרד המשפטים האמריקאי פותח בהליך פיצוי לנפגעי הונאת OneCoin בהיקף של 4 מיליארד דולר

נקודות עיקריות:

• משרד המשפטים האמריקאי השיק הגשת תביעות עבור קורבנות Onecoin, וחולק 40 מיליון דולר מתוך תיק הונאה בהיקף 4 מיליארד דולר.
• הונאת ההשקעה, שפעלה בין 2014 ל-2019, מדגישה סיכונים ומעצבת אכיפה מחמירה יותר בתחום הקריפטו.
• משרד המשפטים קבע דדליין ל-30 ביוני, עם תשלומים חלקיים בעוד מאמצי השבת נכסים נוספים נמשכים.

קורבנות Onecoin יכולים כעת לתבוע חלק מהנכסים שהושבו

משרד המשפטים של ארה״ב החל בתהליך רשמי לפיצוי קורבנות הונאת הקריפטו Onecoin, אחת ההונאות הגדולות בהיסטוריה של נכסים דיגיטליים.

התרמית, שפעלה בין 2014 ל-2019, הונתה משקיעים ביותר מ-4 מיליארד דולר ברחבי העולם. לפי התובעים, מייסדי Onecoin, רוג׳ה איגנטובה וקרל סבסטיאן גרינווד, קידמו מטבע קריפטוגרפי פיקטיבי באמצעות רשת שיווק רב-שכבתית גלובלית, ומשכו קורבנות באמצעות טענות שווא לתשואות גבוהות.

עם סיום מרבית ההליכים הפליליים, הרשויות עברו כעת לחלוקת הכספים שהושבו. יותר מ-40 מיליון דולר בנכסים, שנתפסו במסגרת הליכי חילוט, הוקצו לפיצוי.

קורבנות שרכשו Onecoin במהלך פעילות ההונאה יכולים להגיש בקשה להשבה באמצעות תהליך רמישן (Remission) המנוהל על ידי יחידת הלבנת הון והשבת נכסים של משרד המשפטים. את הבקשות יש להגיש עד 30 ביוני דרך פורטל תביעות רשמי או באמצעות יצירת קשר עם המנהל שמונה.

גורמים רשמיים הזהירו כי אף שהכספים שהושבו מייצגים התקדמות, סביר שלא יכסו במלואם את ההפסדים בהתחשב בהיקף ההונאה.

“הקורבנות נמצאים בלב כל מה שאנו עושים במשרד המשפטים. כפי שעשינו בתיק הונאת השקעות מורכב זה, המשרד פועל לחילוט כדי להוציא את הרווח מהפשע ולאחר מכן להשתמש בכסף הזה כדי לפצות קורבנות בכל מקום שהדבר אפשרי, ” אמר עוזר התובע הכללי א׳ טייסן דובה מחטיבת הפלילים של משרד המשפטים.

אישומים והרשעות נגד צוות Onecoin

התיק השתרע על פני מספר תחומי שיפוט והוביל למספר הרשעות מתוקשרות. גרינווד, ממייסדי Onecoin, הודה באשמה בהונאה ובהלבנת הון בארצות הברית ונידון ל-20 שנות מאסר, לצד קנס בסך 300 מיליון דולר.

אירינה דילקינסקה, לשעבר ראש המחלקה המשפטית והציות של ההונאה, נידונה ב-2024 לארבע שנות מאסר ונדרשה לחלט יותר מ-111 מיליון דולר. אנשים נוספים הקשורים לפעילות ניצבו בפני אישומים באירופה, כולל טענות להלבנת מאות מיליוני אירו הקשורים לכספי משקיעים.

רוג׳ה איגנטובה, הידועה בשם “מלכת הקריפטו”, עדיין נמלטת ונכללת ברשימת 10 המבוקשים ביותר של ה-FBI. הרשויות בארה״ב ממשיכות לבקש מידע על מקום הימצאה.

תביעות פליליות עדכניות יותר מדגישות את אופייה המתמשך של החקירה. ב-2024, ויליאם מורו הואשם בקשירת קשר לביצוע הונאת בנק, לאחר שלכאורה סייע להסתיר את מקורם של עשרות מיליוני דולרים הקשורים ל-Onecoin באמצעות העברות בינלאומיות.

עבור הקורבנות, השקת תהליך הפיצוי מציעה הזדמנות נדירה להשבה חלקית בתיק שהותיר רבים הרוסים כלכלית. היא גם מדגישה את האתגרים שעומדים בפני הרשויות בפירוק הונאות קריפטו רחבות היקף, שבהן כספים לעיתים מפוזרים בין תחומי שיפוט ומוסתרים באמצעות מבנים פיננסיים מורכבים.